Ухвала суду № 55821533, 10.02.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1199/16-к

Провадження № 1-кс/369/278/16

УХВАЛА

Іменем України

10.02.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Олексюк І.В., за участю слідчого Романюка І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), у кримінальному провадженні №3201409000000010 від 11.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), у кримінальному провадженні №3201409000000010 від 11.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових за №3201409000000010 від 11.02.2014 р., за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «М.О.Д.Е», згідно реєстраційних документів є ОСОБА_2, який, будучи допитаний як свідок, заперечив свою причетність до реєстрації та діяльності вказаного товариства.

Для повного, всебічного та обєктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи платника податків ТОВ «М.О.Д.Е», які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Крім того документи реєстраційної справи ТОВ «М.О.Д.Е», потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначених товариств.

Зокрема оригінали документів реєстраційної, справи ТОВ «М.О.Д.Е» містять вільні зразки підписів осіб які здійснювала реєстрацію вищезгаданого товариства, тому дані оригінали потрібні слідству для проведення почеркознавчої експертизи, та для зясування факту причетності до реєстрації ТОВ «М.О.Д.Е» гр. ОСОБА_2

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «М.О.Д.Е». Оскільки єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Згідно даних інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ДФС України» ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626) відкрито рахунок №26003110648001, у АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294).

В звязку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітників АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), та документів а саме посадових інструкцій співробітників банку, щодо обовязків проведення фінансового моніторингу банківських операцій.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) знаходяться документи щодо відкриття рахунків ТОВ «М.О.Д.Е» відкрито рахунок 26003110648001 у АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294). (українська гривня, євро, долар США), а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей, що містять банківську таємницю, та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) (тобто можливість ознайомитись з ними) та вилучити їх належним чином завірені копії по рахунку №26003110648001 у АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), який належить ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626), а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626) для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунків №26003110648001;

- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626);

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626);

- реєстраційних документів ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626);

- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626) вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних справ ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626) (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались службовими особами ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626) з метою отримання кредитних коштів);

- виписок про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку №26004208260001, (в електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди) з 01.01.13 по даний час з розподіленням вказаних даних та даних щодо залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня;

- повну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались зєднання по системі клієнт-банк між ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626) та АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) для перерахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця зєднання ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26003110648001, з 01.01.13 по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам №26003110648001, з 01.01.13 по даний час;

- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.

- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів предявлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунку №26003110648001, з 01.01.13 по даний час, чи їх списання із вказаних рахунків - у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Хрипун