Ухвала суду № 55813891, 16.02.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1488/16-к

Провадження №1-кс/751/304/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 16 лютого 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Бондаренка Д.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32016270000000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали банківських документів ТОВ "Мікро Торгівля" (код за ЄДРПОУ 39014969), які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ "Приватбанк" міста Києва, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та вилучити їх.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, не містять відомостей, які становлять державну таємницю.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ "Приватбанк" міста Києва є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ "Мікро Торгівля" (код за ЄДРПОУ 39014969), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що містять відомості про осіб, які мали право розпоряджатися коштами по рахункам клієнта № 26552052700801 та № 26508052717592 за період з 01.01.2015 року по 30.09.2015 року включно;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Мікро Торгівля" № 26552052700801 та № 26508052717592 за період з 01.01.2015 року по 30.09.2015 року включно, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко