Ухвала суду № 55813466, 16.02.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/1382/16-к

Провадження № 1-кс/750/590/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Євсюкової А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010000555 від 18.01.2016 р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до усіх документів щодо проведених нотаріальних дій та правочинів, зареєстрованих за зверненням представників ТОВ «КАЛИТВА-АГРО», або інших осіб, які діяли від імені ТОВ в тому числі ОСОБА_3, а також інших документів де є заявником або стороною ТОВ «КАЛИТВА-АГРО», інші особи від імені ТОВ, або ОСОБА_3, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, які зберігаються в архіві приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 27/2, для ознайомлення та їх вилучення старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010000555, порушеному за ч. 4 ст. 190 КК України.

До Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява від представника ТОВ «Фонду досліджень та розвитку» ОСОБА_5, котрий просить провести перевірку щодо власника ТОВ «Калитва-Агро» ОСОБА_3, який шахрайським шляхом заволодів квартирою №2 будинку №12 по вулиці Б. Хмельницького у м. Києві.

У ході досудового розслідування, встановлено, що на підставі свідоцтв про право власності ТОВ «Фонд досліджень та розвитку» (ЄДРПОУ 36728490) має у власності квартири № 2, 4, 5, 7, 8 у будинку №12 по вул. Б. Хмельницького в м. Києві. Вказаний будинок перебуває у аварійному стані.

16.06.2015 року ТОВ «Фонд досліджень та розвитку» уклало кредитний договір №16/15 від 16.06.2015 року із ПАТ «Комерційний ОСОБА_6», на умовах даного договору ТОВ «Фонд досліджень та розвитку» передало в іпотеку вищевказані квартири на підставі нотаріально посвідченого договору приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_7, за реєстровими номерами - №1102/з-27, №1103/з-28, №1104/з-29, №1105/з-30, №1106/з-31 до ПАТ «Комерційний ОСОБА_6».

Товариство мало на меті проводити ремонтні роботи у вищевказаних квартирах, для подальшої здачі в оренду та часткового закриття кредитних зобовязань.

13.01.2016 року ТОВ «Фонд досліджень та розвитку» отримало офіційний Витяг з ЄДР речових прав на нерухоме майно по всім вищевказаним квартирам та з якого було встановлено, що квартира АДРЕСА_1 належить новому власнику ТОВ «Калитва-Агро».

У подальшому встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, відповідно до ст. 62 ЗУ «Про виконавче провадження» та на підставі акта державного виконавця про проведені прилюдні торги, затвердженого Відділом державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві посвідчено право власності ТОВ «КАЛИТВА-АГРО» (ЄДРПОУ 34560805, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Київське, вул. Українська, 8) на квартиру АДРЕСА_1.

Також, в ході вивчення нотаріальної справи наданої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, встановлено, що для перереєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 невстановленими особами надано копію статуту ТОВ «КАЛИТВА-АГРО» (ЄДРПОУ 34560805), де приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 засвідчив справжність підпису ОСОБА_3, який зроблено у його присутності. Також, надана копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_3, серія СН150192, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.02.1996 року, де місце реєстрації зазначено АДРЕСА_3.

Відповідно до листа начальника управління архітектури та містобудування ОСОБА_9, отримано інформацію, що на топографічному плані міста Чернігова мірилом 1:2000 будинок за №159 по вулиці Щорса не значиться.

Для встановлення місцезнаходження ОСОБА_3, надано доручення оперативному підрозділу, в ході виконання якого отримано інформацію, що ОСОБА_3, звертався 11.11.2013 року до Деснянського РУ ГУ НП в м. Києві з заявою про втрату паспорта, матеріали зареєстровані до ЄО за №47841.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом Закону України «Про нотаріат», ч.2 ст. 159 КПК України, п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить таємницю вчинення нотаріальних дій, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, знаходяться в архіві приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як доказ, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому є підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю зняття копій.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких запитується, також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також не вказано, які саме документи потрібно вилучити, та не доведено, що всі документи щодо проведення нотаріальних дій мають значення для даного кримінального провадження.

У звязку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 27/2) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю зняття копій до документів, щодо проведених нотаріальних дій та правочинів, зареєстрованих за зверненням представників ТОВ «КАЛИТВА-АГРО», або інших осіб, які діяли від імені ТОВ в тому числі ОСОБА_3, а також інших документів, де є заявником або стороною ТОВ «КАЛИТВА-АГРО», інші особи від імені ТОВ або ОСОБА_3

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 березня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина