Ухвала суду № 55763239, 05.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/438/16

ун. № 759/1771/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Київ

Cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі слідчого Святошинського УП ГУНП Драчука Ю.П., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080011426 від 17.11.2015 року, порушеному за ст. 361 ч.2 КК України,

встановив:

04.02.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП Драчука Ю.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Коширець В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрсімбанк» м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Святошинського УП ГУНП Драчука Ю.П. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080011426 від 17.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВКІБ Головного управління отримано матеріали щодо готування несанкціонованого втручання в роботу міжнародних платіжних систем.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 17.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12015100080011426, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 7), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП Драчука Ю.П . про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУНП Драчука Ю.П. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ «Укрсімбанк» м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313 щодо рахунків № 26003014065466, № 26058014065466 відкритих на ТОВ «Герич-ОТ», та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), після пред'явлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю, по рахунках № 26003014065466 та №26058014065466, відкритих на ТОВ «Герич-ОТ», (ЄДРПОУ 40059348) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-справи юридичного оформлення рахунків № 26003014065466 та №26058014065466;

-виписку руху грошових коштів по рахунках № 26003014065466 та №26058014065466, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ «Укрсімбанк» про зміну залишків на рахунках № 26003014065466 та №26058014065466 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунків і по теперішній час;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № 26003014065466 та №26058014065466 а саме: заяви на переказ готівки на рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «Укрсімбанк» або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «Герич-ОТ» клієнта банку АТ «Укрсімбанк», а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час, договори еквайрінгу, та документи до нього.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 05 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько