Ухвала суду № 55761938, 08.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1485/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Дернового В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гарумової В.М., про надання дозволу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ПАТ «Банк Національний Кредит», МФО 320702, який розташовується за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий Дерновий В.В., вказав, що 29.05.2015 за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42015000000001033 зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами Генеральної прокуратури України протиправних дій при зверненні за міжнародною допомогою у вигляді видачі (екстрадиції) в Україну ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ПАТ «Банк Національний Кредит», МФО 320702, який розташовується за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гарумової В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42015000000001033 від 29.05.2015 старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дерновому В.В., слідчому слідчої групи - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області Чорноусу О.А. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ПАТ «Банк Національний Кредит», МФО 320702, який розташовується за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, по відкритому суб'єктом господарювання - адвокатське об'єднання «Юридична фірма «Ілляшев та партнери», код ЄДРПОУ 33401270, яке зареєстроване у м. Києві по вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім. 6, рахунку № 29003301039305, а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку № 29003301039305 в усіх валютах, відкритому банківською установою ПАТ «Банк Національний Кредит» із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по 15.01.2016; копій договорів та контрактів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк Національний Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/1485/16-К

Прим. 2 - слідчий Дерновий В.В.

Копія: ПАТ «Банк Національний Кредит»

Виконавець: Новак Р.В.

08.02.2016