Ухвала суду № 55761408, 10.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4862/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненко Д.І. про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції Паненко Д.І., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного 15.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Добривечір М.А. звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке підтримав під час його розгляду.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином. Представника у судове засідання не направили.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000426 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) при проведенні закупівлі двох буксирів «Мис Тарханкут» (Petra Majestic), IMO: 9443504, MMSI: 272674000 та «Федір Урюпін» (Petra Admiral) IMO: 9443499, MMSI:273378830 заволоділи державними коштами, зависивши дійсну вартість суден шляхом залучення до проведення закупівель двох посередників - українського підприємства під назвою «Sea dynasty ltd» (м. Одеса) та британського підприємства «Verylux Company LLP»(м. Кардіф) на рахунки яких були перераховані державні кошти ДАТ «Чорноморнафтогаз» в сумі близько 120 млн. доларів США. Орієнтовна сума завищення вартості двох буксирів складає 50 млн. доларів США.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів по банківським рахункам №26000010038694, №260000034162, №260010024162, №260020014162, №260060074162, №260070064162, №260080054162, №260090044162, №260460014162, №2610100024162, №2610400014162, №2610800034162, які відкрити в АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ вул. Горького, 127, з 01.01.2010 по 31.12.2011 р.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Паненку Д.І., тимчасовий доступ до документів, які стосуються операцій по рахунках ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), які відкрити в АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Горького, 127 та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №26000010038694, №260000034162, №260010024162, №260020014162, №260060074162, №260070064162, №260080054162, №260090044162, №260460014162, №2610100024162, №2610400014162, №2610800034162 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.01.2010 по 31.12.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 4862 /16-к

Прим. 2 - слідчий Паненко Д.І.

Копія - "Укрексімбанк"

Виконавець: Цокол Л.І. 10.02.2016