Ухвала суду № 55761407, 09.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4435/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Чекрижева А.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижева Антона Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижева Антона Володимировича, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 320649.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» та ТОВ "СМАРТ МЕНЕДЖЕР" своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної адміністрації залізничного транспорту України та ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, шляхом тотожних дій, протягом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, та протягом вказаного періоду на підставі складених завідомо неправдивих документів - актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» за начебто надані послуги, хоч фактично вказаним підприємством послуги не надавались, а отримані кошти на загальну суму близько 21 млн. грн. перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності, внаслідок чого Укрзалізниці завдано збитки на вказану суму.

Проведеним обшуком за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» встановлено, що отримані злочинним шляхом від ДАЗТ «Укрзалізниця» кошти посадовими особами ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» скеровувались на розрахункові рахунки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 320649, відкриті наступними підприємствами: ТОВ "ПІАР БЮРО" ЄДРПОУ 38779512, ТОВ "СКАЙ СТАТУС" ЄДРПОУ 35234608, ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» ЄДРПОУ 38910561, ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» ЄДРПОУ 38917478, ТОВ "РОКДЕЙЛ" ЄДРПОУ 38958399, ТОВ "БІКФОРК" ЄДРПОУ 39005357.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК" МФО 320649 за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), б.104-А, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижева Антона Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу на здійснення тимчасового доступу до документів та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК" МФО 320649 за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), б.104-А, а саме: роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ "ПІАР БЮРО" ЄДРПОУ 38779512, ТОВ "СКАЙ СТАТУС" ЄДРПОУ 35234608, ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» ЄДРПОУ 38910561, ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» ЄДРПОУ 38917478, ТОВ "РОКДЕЙЛ" ЄДРПОУ 38958399, ТОВ "БІКФОРК" ЄДРПОУ 39005357, у тому числі по рахункам: ТОВ "СКАЙ СТАТУС" №26006052720627, №26052052722992; ТОВ "ПІАР БЮРО" №26000056111146; ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" №26004052719782; ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» №26001052721966; ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» №26007052726556; ТОВ "РОКДЕЙЛ" №26004052726913, №26054052720293; ТОВ "БІКФОРК" №26000052619129, №26009052623699, №26058052616099, №26006052621177, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 320649 за період за період з 01.01.2011 по 09.10.2015 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; копії юридичних справ ТОВ "ПІАР БЮРО" ЄДРПОУ 38779512, ТОВ "СКАЙ СТАТУС" ЄДРПОУ 35234608, ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» ЄДРПОУ 38910561, ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» ЄДРПОУ 38917478, ТОВ "РОКДЕЙЛ" ЄДРПОУ 38958399, ТОВ "БІКФОРК" ЄДРПОУ 39005357, у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ "ПІАР БЮРО" ЄДРПОУ 38779512, ТОВ "СКАЙ СТАТУС" ЄДРПОУ 35234608, ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» ЄДРПОУ 38910561, ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» ЄДРПОУ 38917478, ТОВ "РОКДЕЙЛ" ЄДРПОУ 38958399, ТОВ "БІКФОРК" ЄДРПОУ 39005357; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ "ПІАР БЮРО" ЄДРПОУ 38779512, ТОВ "СКАЙ СТАТУС" ЄДРПОУ 35234608, ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» ЄДРПОУ 38910561, ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» ЄДРПОУ 38917478, ТОВ "РОКДЕЙЛ" ЄДРПОУ 38958399, ТОВ "БІКФОРТ" ЄДРПОУ 39005357, а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ПІАР БЮРО" ЄДРПОУ 38779512, ТОВ "СКАЙ СТАТУС" ЄДРПОУ 35234608, ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» ЄДРПОУ 38910561, ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» ЄДРПОУ 38917478, ТОВ "РОКДЕЙЛ" ЄДРПОУ 38958399, ТОВ "БІКФОРК ЄДРПОУ 39005357, співробітникам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ "ПІАР БЮРО" ЄДРПОУ 38779512, ТОВ "СКАЙ СТАТУС" ЄДРПОУ 35234608, ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» ЄДРПОУ 38910561, ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» ЄДРПОУ 38917478, ТОВ "РОКДЕЙЛ" ЄДРПОУ 38958399, ТОВ "БІКФОРК" ЄДРПОУ 39005357, копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ "ПІАР БЮРО" ЄДРПОУ 38779512, ТОВ "СКАЙ СТАТУС" ЄДРПОУ 35234608, ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» ЄДРПОУ 38910561, ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» ЄДРПОУ 38917478, ТОВ "РОКДЕЙЛ" ЄДРПОУ 38958399, ТОВ "БІКФОРК" ЄДРПОУ 39005357; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківських операцій за рахунками ТОВ "ПІАР БЮРО" ЄДРПОУ 38779512, ТОВ "СКАЙ СТАТУС" ЄДРПОУ 35234608, ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» ЄДРПОУ 38910561, ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» ЄДРПОУ 38917478, ТОВ "РОКДЕЙЛ" ЄДРПОУ 38958399, ТОВ "БІКФОРК" ЄДРПОУ 39005357, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень; усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ "ПІАР БЮРО" ЄДРПОУ 38779512, ТОВ "СКАЙ СТАТУС" ЄДРПОУ 35234608, ТОВ "УКРДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» ЄДРПОУ 38910561, ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» ЄДРПОУ 38917478, ТОВ "РОКДЕЙЛ" ЄДРПОУ 38958399, ТОВ "БІКФОРК" ЄДРПОУ 39005357 та видачі співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» чекових книжок, векселів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4435/16-к

Прим.2 - Слідчому Чекрижеву А.В.

Копія: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виконавець: Остапчук Т.В.

09.02.2016 р.