Ухвала суду № 55759129, 24.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7681/15-к

Провадження № 1-кс/727/2311/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області Білого А.Є. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32015260000000014 від 02 лютого 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення - слідчий Білий А.Є.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №32015260000000014 від 02 лютого 2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що 02 лютого 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015260000000014, стосовно фізичної особи - ОСОБА_3, жителя м. Чернівці, який в період 2014 року при реалізації товарів продовольчої групи, ухилився від сплати податків до державного бюджету в сумі 3 596 510 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_3 протягом 2014 року здійснив ввезення на митну територію України овочів та фруктів іноземного походження шляхом використання підставних суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб, таких як TOB «Бліц Торг» (код ЄДРПОУ 30692945), ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786), ТОВ "Марчело фрукт" (ЄДРПОУ 39609284) та інші.

Після проведення митного огляду на Чернівецькій Митниці ДФС, вказаний товар розвантажується в орендованих ФОП ОСОБА_3 складських приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1, з яких ним здійснюється його подальша реалізація, фактично TOB «Бліц Торг» (код ЄДРПОУ 30692945), ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786), ТОВ "Марчело фрукт" (ЄДРПОУ 39609284) та інші підприємства, які задіяні при імпорті, жодного відношення до товарів не мають, а лише надають документи на його походження.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, яким користується ФОП ОСОБА_3, належить ТОВ «Вест Буковина» (код ЄДРПОУ33979042).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Вест Буковина», а саме до оригіналів договорів оренди, суборенди приміщень, повідомлення орендарів про передачу орендованих приміщень в суборенду за адресою: АДРЕСА_1, на підставі яких ФОП ОСОБА_3 їх орендує.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ «Вест Буковина» (код ЄДРПОУ33979042), за адресою АДРЕСА_1. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів документів необхідне в зв'язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області Білому А.Є. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Вест Буковина» (код ЄДРПОУ33979042), за адресою АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення, а саме:

-до оригіналів договорів оренди, суборенди приміщень, повідомлення орендарів про передачу орендованих приміщень в суборенду за адресою: АДРЕСА_1, на підставі яких ФОП ОСОБА_3 їх орендує.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.