Ухвала суду № 55759124, 16.07.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6070/14-к

Провадження № 1-кс/727/1829/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Максимюка М.Б. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000025 від 14 травня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - слідчий Максимюк М.Б.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000025 від 14 травня 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що службові особи ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727) шляхом завищення обсягів будівельних робіт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по вул. Центральній в с. Усть-Путила, Путильського району, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2В за жовтень-грудень 2012 року та оплачені з державного та місцевого бюджетів незаконно отримавши кошти на розрахунковий рахунок в сумі 339 029 грн. фактично володіючи ними використали їх як засіб платежу при розрахунках із постачальниками та частково були зняті службовими особами ТОВ «Трейдербуд» готівкою тобто здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 209 та ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають в ДПІ у Путильському районі ГУ Міндоходів у Чернівецькій області, а саме до оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727, юридична адреса: Чернівецька обл., Путильський район, смт. Путила, вул. Українська, буд. 136) та до оригіналів податкової звітності поданої підприємством ТОВ «Трейдербуд» у 2012-2014 роках.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають в ДПІ у Путильському районі ГУ Міндоходів у Чернівецькій області. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Максимюку М.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ДПІ у Путильському районі ГУ Міндоходів у Чернівецькій області, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727, юридична адреса: Чернівецька обл., Путильський район, смт. Путила, вул. Українська, буд. 136)

- оригіналів податкової звітності поданої підприємством ТОВ «Трейдербуд» у 2012-2014 роках.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.