Ухвала суду № 55759035, 19.11.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9870/14-к

Провадження № 1-кс/727/3041/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Друцул Т.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000062 від 18 вересня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - слідчий Друцул Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000062 від 18 вересня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що службові особи ТОВ «Мавекс-Петрол» (код ЄДРПОУ 37083957, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71), у період квітня-травня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 825 905 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Київ Ліквід Петрелеум", а саме до оригіналів документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ТОВ ,,Феволе - Центр" (код ЄДРПОУ 37504847), у період квітня 2014 року: договорів поставки нафтопродуктів №43/14-П від 27.03.2014 року, №66/14-П від 11.04.2014 року, №119/14-П від 22.04.2014 року, додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі нафтопродуктів, документів, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (банківських виписок, платіжних доручень), товарно-транспортних накладних, подорожних листів, довіреностей, які підтверджують порядок транспортування (фізичного переміщення) товарно-матеріальних цінностей від ТОВ „Київ Ліквід Петролеум" до ТОВ „Феволе-Центр", супровідних документів, які засвідчують якість і комплектність продукції, що поставлявся (технічних паспортів, сертифікатів, посвідчень якості, рахунків-фактур, специфікацій і т. ін.), інших документів, що складалися в ході виконання договорів поставки нафтопродуктів №43/14-П від 27.03.2014 року, №66/14-П від 11.04.2014 року, №119/14-П від 22.04.2014 року; документів, що підтверджують факт придбання, отримання газу вуглеводневого скрапленого паливного для комунально-побутового споживання марки СПБТ, який у період квітня 2014 року реалізований ТОВ «Феволе-Центр», а також його перевезення, зберігання та подальшу реалізацію; документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 11).

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ "Київ Ліквід Петрелеум" ( код ЄДРПОУ 38544588, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, фактична адреса: м. Київ, пров. Костя Гордієнка, 3, офіс 53). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для проведення ряду експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Друцул Т.І. або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ "Київ Ліквід Петрелеум" ( код ЄДРПОУ 38544588, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, фактична адреса: м. Київ, пров. Костя Гордієнка, 3, офіс 53), з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ТОВ ,,Феволе - Центр" (код ЄДРПОУ 37504847), у період квітня 2014 року:

- договорів поставки нафтопродуктів №43/14-П від 27.03.2014 року, №66/14-П від 11.04.2014 року, №119/14-П від 22.04.2014 року, додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі нафтопродуктів, документів, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (банківських виписок, платіжних доручень), товарно-транспортних накладних, подорожних листів, довіреностей, які підтверджують порядок транспортування (фізичного переміщення) товарно-матеріальних цінностей від ТОВ „Київ Ліквід Петролеум" до ТОВ „Феволе-Центр", супровідних документів, які засвідчують якість і комплектність продукції, що поставлявся (технічних паспортів, сертифікатів, посвідчень якості, рахунків-фактур, специфікацій і т. ін.), інших документів, що складалися в ході виконання договорів поставки нафтопродуктів №43/14-П від 27.03.2014 року, №66/14-П від 11.04.2014 року, №119/14-П від 22.04.2014 року;

- документів, що підтверджують факт придбання, отримання газу вуглеводневого скрапленого паливного для комунально-побутового споживання марки СПБТ, який у період квітня 2014 року реалізований ТОВ «Феволе-Центр», а також його перевезення, зберігання та подальшу реалізацію;

- документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 11).

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.