Ухвала суду № 55751326, 15.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2094/16-к

н/п 1-кс/640/1110/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Земляного А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32015220000000228 від 30.10.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта СФГ «Основа» (код 23324627)і знаходяться в розпорядженні ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-Апо рахункам №26043052304406 та № 26009052297728 за період з 01.01.2015 року по теперішній час та їх вилучення (виїмки), а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи СФГ «Основа» (код 23324627): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток СФГ «Основа» (код 23324627);

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків СФГ «Основа» (код 23324627);

- оригіналів платіжних доручень СФГ «Основа» (код 23324627), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів СФГ «Основа» (код 23324627)по рахункам №26043052304406 та № 26009052297728 за період з 01.01.2015 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, та можливість їх вилучити.

Слідчий в судовому засіданні заявив клопотання про залишення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, без розгляду.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, дійшов до висновку про можливість залишення клопотання без розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

З огляду на вищезазначене, керуючись ст. 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32015220000000228 від 30.10.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Божко