Ухвала суду № 55745941, 11.02.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/1685/16-к

Провадження № 1-кс/520/337/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Шерстюк С.М. за участю слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160490002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_3 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №12014160020000076 у кримінальне провадження №12015160490002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.

Відповідно до пункту 28Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, щоречові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобовязана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство «Укртранснафтопродукт».

В ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_4 та юридичною особою ДП «УКРТРАНСНАФТОПРОДУКТ» в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_5, укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів речових доказів у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року. Згідно даних ДП «Укртранснафтопродукт» на 01.10.2015 ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» має сплатити за поставлені нафтопродукти (речові докази) 398524169,20 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, обґрунтовуючи його тим, що для повного, обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно вилучити документи, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 37036907), за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 25-Г - які стосуються придбання речових доказів нафтопродуктів (у кримінальному провадженні №12014160020000076) та розрахунки за них, про рух коштів по розрахунковим рахункам, договорів, додаткових договорів про відкриття рахунків та продовження їх строків, договори зберігання нафтопродуктів (газового конденсату), листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, документи досліджень та оцінки нафтопродуктів (газового конденсату) спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи, електронні носії інформації, компютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини з ДП «Укртранснафтопродукт» повязані з реалізацією речових доказів нафтопродуктів (речових доказів) по заниженій вартості, вхідна та вихідна кореспонденція між ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 37036907), за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 25-Г) ДП «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770)та іншими субєктами господарювання, повязані з реалізацією нафтопродуктів, газового конденсату (речових доказів), грошові кошти здобуті злочинним шляхом, журнали вхідної та вихідної кореспонденції щодо листування по купівлі-продажу газового конденсату (нафтопродуктів), з відмітками за період з 30.07.2014 по теперішній час, та інші документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, зазначивши, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Представник ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого та прокурора, які зазначили, що є ймовірність того, що документи, які просить вилучити слідчий, можуть бути сховані або знищені, тому, клопотання згідно до ч.2 ст. 173 КПК України було розглянуто за відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, оскільки інформація, яка міститься в документах охороняється законом, а тому для її витребування необхідна ухвала слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 37036907), за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 25-Г, які стосуються купівлі та подальшої реалізації речових доказів (нафтопродуктів) у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них зазначені можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації і документів, які просить витребувати слідчий, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СГ слідчого відділення Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1І тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів і відомостей, що знаходяться у володінні у ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 37036907), за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 25-Г, які стосуються купівлі та подальшої реалізації речових доказів (нафтопродуктів) у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року.

Дати дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення усієї інформації повязаної з реалізацією речових доказів (нафтопродуктів) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам, договори, додаткові договори про відкриття рахунків та продовження їх строків, акти, договори зберігання нафтопродуктів, листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, дослідження та оцінка нафтопродуктів спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи електронні носії інформації, компютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини між ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 37036907), за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 25-Г та ДП «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770)повязані з реалізацією речових доказів нафтопродуктів, вхідна та вихідна кореспонденцію між ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 37036907) та ДП «Укртранснафтопродукт» та іншими субєктами господарювання, повязані з придбанням та подальшою реалізацією нафтопродуктів (речових доказів), журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період з 30.07.2014 по теперішній час, та інших документів, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити у разі необхідності, для запобігання їх можливого знищення. Контроль за виконанням ухвали покласти на співробітників Департаменту захисту економіки - Управління захисту економіки в Одеській області Національної поліції України за дорученням слідчого.

Попередити посадових осіб ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 37036907), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.