Ухвала суду № 55745934, 11.02.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/1663/16-к

Провадження № 1-кс/520/318/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Шерстюк С.М. за участю слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, слідчою групою СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160490002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_4 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №12014160020000076 у кримінальне провадження №12015160490002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.

Відповідно до пункту 28Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, щоречові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно

бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобовязана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство «Укртранснафтопродукт».

В ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_5 та юридичною особою ДП «УКРТРАНСНАФТОПРОДУКТ» в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_6, укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів речових доказів у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року. На вказані рахунки грошові кошти перераховуються з рахунків підприємства ДП «Укртранснафтопродукт» в тому числі: №260060012701 в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, обґрунтовуючи його тим, що кошти, внесені на розрахункові рахунки ПАТ «Фортуна-Банк» №2610 2 342113, № 2610 6 300102113, є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, виникла необхідність у отриманні у банківській установи відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №260060012701 в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799) Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), а також банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів, що становлять банківську таємницю.

Згідно науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 ( у редакції наказу Міністерства України від 26.12.2010 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити, зазначивши, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, зазначивши, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Представник АТ «БАНК ВЕЛЕС» у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого та прокурора, які зазначили, що є ймовірність того, що документи, які просить вилучити слідчий, можуть бути сховані або знищені, тому, клопотання згідно до ч.2 ст. 173 КПК України було розглянуто за відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, оскільки інформація, яка міститься в документах охороняється законом, а тому для її витребування необхідна ухвала слідчого судді.

Беручи до уваги той факт, що що кошти, внесені на розрахункові рахунки ПАТ «Фортуна-Банк» №2610 2 342113, № 2610 6 300102113, є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, виникла необхідність у отриманні у банківській установи відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №260060012701 в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799) Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), а також банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів, що становлять банківську таємницю,які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та у разі їх не вилучення може призвести до знищення у звязку із закінченням строку зберігання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СГ слідчого відділення Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів і відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799, 03061, м. Київ, вулиця Героїв Севастополя,48), про відкриття та використання банківського рахунку №260060012701.

Дати дозвіл на зняття банківської таємниці тимчасовий доступ та тимчасове вилучення інформації повязаної з рухом грошових коштів по рахунку №260060012701 із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів на рахунку №260060012701;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- додаткові угоди договору відкриття банківського рахунку №260060012701

- заяви клієнта Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770) про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- усіх документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» із вказанім IP адреси підключення, з використанням електронного ключа відкритого ДП «Укртранснафтопродукт» адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті, перерахування грошових коштів на інші рахунка, розрахунки з іншими підприємствами тощо з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ДП «Укртранснафтопродукт» адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок ДП «Укртранснафтопродукт» адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770)із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, для запобігання їх можливого знищення.

Негайно, на момент предявлення ухвали слідчого судді, надати суму залишку на вказаних рахунках, станом на дату предявлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на співробітників Департаменту захисту економіки - Управління захисту економіки в Одеській області Національної поліції України за дорученням слідчого.

Попередити посадових осіб АТ «БАНК ВЕЛЕС», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.