Ухвала суду № 55732188, 04.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1839/16-к

Провадження №1-кс/127/721/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Задерей І.Є., за участю слідчого Григус Ю.В., розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «КБ «Приватбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «КБ «Приватбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 12015020010007196 від 24.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в січні 2015 року службові особи комунального підприємства ДП Тиврівський райагроліс ВОСЛП Віноблагроліс допустили розтрату коштів при закупівлі службового автомобіля марки NIVA SHEVROLE 21230

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що заступником начальника відділу контролю в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів Держфінінспекції у Вінницькій області ОСОБА_2 була проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства Тиврівський райагроліс Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства Віноблагроліс за період з 1січня 2012 року по 1 червня 2015 року. За результатами проведеної ревізії був складений відповідний акт (№07-15/17 від 21.07.2015) і було встановлено, що підприємством всупереч статутній діяльності, норм ст. 75 Господарського кодексу України, без дозволу засновника ВОКСЛП Вінобагроліс та органу управління Вінницької обласної ради, безпідставно проведено перерахування громадській організації Спілка агролісівників Вінниччини коштів в сумі 16000,0 грн. з призначенням платежу сплата членських внесків, чим завдало збитків Підприємству на вказану суму.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансових операцій між ДП Тиврівський райагроліс та громадською організацією Спілка агролісівників Вінниччини, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів філії АТ «Укрексімбанк» в м. Вінниці, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, МФО № 302429, код ЄДРПОУ № 24896705, а саме до документів про відкриття та використання рахунків ГО Спілка агролісівників Вінниччини: № 26005000120524, № 26102000120524, № 26109000220524 за період часу з дати відкриття по дату виконання ухвали, та до документів Вінницької філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", тому слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Представники філій АТ "Укрексімбанк» та ПАТ «КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що в даному випадку є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів лише одного з вказаних банків, з метою збереження банківської таємниці клієнта банків, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в філії АТ «Укрексімбанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів філії АТ «Укрексімбанк» в м. Вінниці, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, МФО № 302429, код ЄДРПОУ № 24896705, а саме: до документів про відкриття та використання рахунків ГО Спілка агролісівників Вінниччини: № 26005000120524, № 26102000120524, № 26109000220524 за період часу з дати відкриття по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

В іншій частині вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: