Ухвала суду № 55732140, 11.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2610/16-к

Провадження №1-кс/127/1007/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю Левчука Д.В., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В про проведення обшуку, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ковальським А.А., про проведення обшуку обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015020000000102, зареєстрованому у ЄРДР 30.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 і ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ "Експо Сіті", ПП "Фронтех", ТОВ "Техно-Макс", ТОВ "Проммеханіка - Україна", ТОВ "Компанія теплоізоляція", ТОВ "Євровіталпостач", ТОВ ТПКФ "Ветана", ТОВ "Укр-лайн", які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, в період 2015 - 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов'язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатору вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_3, сприяє у вчинені злочинів ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживаючий - АДРЕСА_1 який контролює діяльність ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 по відвідуванню ними банків з метою отримання готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками фіктивності, керівниками, яких рахуються вказані особи, після зняття готівкових коштів зазначені особи передають їх ОСОБА_2, який передає їх ОСОБА_3, також ОСОБА_2 носить при собі чекові книжки підприємств з ознаками фіктивності, які видає названим особам при відвідуванні банків.

Враховуючи викладене у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_2 за місцем свого фактичного проживання зберігає майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень та знаряддя вчинення кримінального правопорушення у вигляді: первинних фінансово - господарських документів, печаток, штампів, електронних ключів доступу до рахунків та підписання податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712); так званої «тіньової бухгалтерії» про результати проведених фіктивних фінансово-господарських операцій та їх облік; банківських чекових книжок; записних книжок, зошитів, блокнотів з контактною інформацією про осіб, які мають відношення до здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та вчинення злочинів; іншої документації, пов'язаної з підготовкою та вчиненням злочинів; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації з відомостями про фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків; засобів зв'язку (мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв'язку) по яких здійснюється спілкування з іншими особами з метою підготовки та вчинення злочинів; майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а саме: готівкові грошові кошти у національній валюті України, іноземній валюті у яку могли бути конвертовані такі грошові кошти, інші цінності.

У зв'язку з чим викладеним, з метою вжиття заходів, щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення вищезазначених знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення необхідно провести обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 - АДРЕСА_1, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. 4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №53004937 від 11.02.2016р, вказана квартира належить ОСОБА_9 на праві приватної власності.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, оскільки слідчим доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі.

На підст аві наведеного, керуючись ст.ст.234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_9, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення у вигляді первинних фінансово - господарських документів, печаток, штампів, електронних ключів доступу до рахунків та підписання податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712); так званої «тіньової бухгалтерії» про результати проведених фіктивних фінансово-господарських операцій та їх облік; банківських чекових книжок; записних книжок, зошитів, блокнотів з контактною інформацією про осіб, які мають відношення до здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та вчинення злочинів; іншої документації, пов'язаної з підготовкою та вчиненням злочинів; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації з відомостями про фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків; засобів зв'язку (мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв'язку, якими користується чи користувався ОСОБА_2) по яких здійснюється спілкування з іншими особами з метою підготовки та вчинення злочинів і майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а саме: готівкові грошові кошти у національній валюті України, іноземній валюті, у яку могли бути конвертовані такі грошові кошти.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: