Ухвала суду № 55724298, 08.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/966/16-к

1-кс/296/460/16

УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В.

за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Ляшевич Н.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Ляшевич Н.Ю. погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ НП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12014060000000151 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення державних коштів службовими особами лісових господарств Житомирської області.

До суду звернувся слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області Ляшевич Н.Ю. з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що впродовж 2012-2014 років ряд лісових господарств Житомирської області, а саме: ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Баранівське лісомисливське господарство», ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Коростенсське лісомисливське господарство», ДП «Лугинське лісове господарство», ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Малинський лісгосп АПК», ДП «Радомишльський лісгосп АПК», ДП «Городницьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Попільнянське лісове господарство», ДП «Житомирське лісове господарство», під виглядом придбання товарів, робіт та послуг за державні кошти укладають фіктивні договори про придбання послуг з рядом підприємств, при чому фактично придбані послуги виконуються самими лісовими господарствами, а державні кошти виводяться в тіньовий обіг та привласнюються службовими особами вищезазначених державних лісогосподарських підприємств. Таким чином службовими особами лісогосподарських підприємств у вказаний період часу привласнено державних коштів на суму понад 1 000 000 грн., чим заподіяно шкоди державі в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом 2012 року відповідно актів виконаних робіт переможцем значної кількості тендерів на здійснення лісозаготівельних робіт, що проводились держлісгоспами Житомирської області стало ТОВ «Транспортні лісові інвестиції України» (код ЄДРПОУ 37029491), в т.ч. стало переможцем тендерів, проведених ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство».

Відповідно до актів виконаних робіт про отримання послуг лісозаготівлі від ТОВ «Транспортні лісові інвестиції України» товариство надавало послуги протягом липня грудня 2012 та січня серпня 2013 років.

Поряд з цим, дослідженням фінансово господарських операцій ДП «Народицький спец лісгосп» від 29.08.2014 р. № 125/06-30-16-05-01/34283057 встановлено, що значну частину робіт ТОВ «Транспорні лісові інвестиції» виконувало за рахунок робочої сили з числа місцевого населення та працівників держлісгоспів, які отримували мінімальну зарплату. Натомість майже всі кошти перераховувались за ПММ запчастини на підконтрольні (повязані) підприємства, в т.ч. ПП «Індустріальна компанія «Магнат». Вірогідно після перевищення критичної кількості обєктів, на яких ТОВ «Транспорні лісові інвестиції України» мало виконувати лісозаготівельні роботи до кількості офіційно оформлених працівників, у березні 2013 до схеми було залучено ПП «Індустріальна компанія «Магнат».

Одночасно протягом 2012-2013 року ТОВ «Транспорні лісові інвестиції України» та ПП «Індустріальна компанія «Магнат» надавали послуги лісозаготівлі іншим лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП «Білокоровицьке ЛГ», ДП «Бердичівський ЛГ», ДП «Ємільчинський ЛГ», ДП «Словечанський ЛГ», ДП «Городницький ЛГ», ДП «Житомирський ЛГ», ДП «Народницький спец ЛГ».

За таких обставин, у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ПП «Індустріальна компанія «Магнат»», а саме оригіналів (у разі їх відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), договорів купівлі продаж товарів, робіт (послуг), з усіма додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів здачі приймання виконаних робіт, а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних забовязань між ТОВ «Транспорні лісові інвестиції України» та лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП «Білокоровицьке ЛГ», ДП «Бердичівський ЛГ», ДП «Ємільчинський ЛГ», ДП «Словечанський ЛГ», ДП «Городницький ЛГ», ДП «Житомирський ЛГ», ДП «Народницький спец ЛГ».

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи можуть знаходитися в ПП «Індустріальна компанія «Магнат», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для використання при проведенні відповідних експертних досліджень, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Ляшевич Н.Ю. погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Ляшевич Наталії Юріївні, та за її дорученням оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12014060000000151 від 27.06.2014 тимчасовий доступ (з можливістю здійснити виїмку) до оригіналів (у разі їх відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), договорів купівлі продаж товарів, робіт (послуг), з усіма додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів здачі приймання виконаних робіт, а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних забовязань між ПП «Індустріальна компанія «Магнат» та лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП «Білокоровицьке ЛГ», ДП «Бердичівський ЛГ», ДП «Ємільчинський ЛГ», ДП «Словечанський ЛГ», ДП «Городницький ЛГ», ДП «Житомирський ЛГ», ДП «Народницький спец ЛГ», які знаходяться у володінні ПП «Індустріальна компанія Магнат» (ЄДРПОУ 36002327) за період 2012-2014 роки.

ПП «Індустріальна компанія «Магнат», як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 08.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К. В. Шалота