Ухвала суду № 55724288, 08.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1026/16-к

1-кс/296/501/16

УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Рудя В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014060020003920 від 23 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ ОСОБА_3 Аваль.

В обгрунтування клопотання зазначив, що протягом 2013 року службові особи дочірнього підприємства Пропан публічного акціонерного товариства Житомиргаз, код ЄДРПОУ 30928236, юридична адреса: Житомирська область Житомирський район

с. Станишівка, під час здійснення операцій з поставки газу зрідженого пропан-бутан до бюджетних установ, внаслідок своїх неправомірних дій, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, у особливо великих розмірах.

Крім того, у 2013 році ДП Пропан сформовано ризиковий податковий кредит з ПДВ за рахунок операцій із придбання скрапленого газу в підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Профешенл Сервіс та ТОВ Інвестпромсейл МІДДЛ. У свою чергу, останнє протягом 2013 року отримувало скраплений газ виробництва ПАТ Укргазвидобування за заниженими цінами на спеціальних аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення, а у подальшому продавало його, як скраплений газ для автомобільного транспорту за більш високими цінами.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування, у слідства, виникла необхідність у вилучені в ПАТ КБ Союз, МФО 380515, оригіналів документів, що містять банківську таємницю про відкриття та обслуговування ТОВ Інвестпромсейл МІДДЛ, код ЄДРПОУ 38663487 розрахункового рахунку №26002200102114, руху коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 по вищевказаному рахунку.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 або за його дорученням працівникові Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ Союз, МФО 380515, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Суворова, 4, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ Інвестпромсейл МІДДЛ, код ЄДРПОУ 38663487 розрахункового рахунку №26002200102114;

виписки по рахунку із обовязковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ Інвестпромсейл МІДДЛ, код ЄДРПОУ 38663487: №26002200102114;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ Інвестпромсейл МІДДЛ поза межами системи обслуговування клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб

ТОВ Інвестпромсейл МІДДЛ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ Інвестпромсейл МІДДЛ отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ КБ Союз, МФО 380515, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К. В. Шалота