Ухвала суду № 55722912, 29.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.12.15

У Х В А Л А справа № 200/26435/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11665/15

29 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000895 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2015 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Козинець Р.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), яка знаходиться в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Берегівського районного управління юстиції Закарпатської області, розташованому за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, пл.Кошута, 1.

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895 від 09 листопада 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Продекспорт-2009» внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «АТБ-Маркет» на загальну сумму 110 494 894,67 грн.

Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_2, заступника головного бухгалтера ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_3, старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_4, головного бухгалетра ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_5, інспекторів Лівобережної обєднаної ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2512205,28 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 11269 від 27.11.2015: «Виходячи з узгодженої суми заборгованості між ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009» за договором № 25007 від 15.05.2010 станом на 31.10.2013 заборгованість ТОВ «Продекспорт-2009» перед ТОВ «АТБ-маркет» складає 2512205, 28 грн.».

Податкові накладні на передоплату від ТОВ «Продекспорт-2009» на адресу ТОВ «АТБ-маркет» не надходили, в ЕРПНУ вони не зареєстровані, що підтверджує, що оплату, яка надійшла від ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Продекспорт-2009» декларував саме як оплату за вже поставлений товар. Включно по грудень 2014 в ТОВ «АТБ-маркет» проведені податкові перевірки, та розбіжностей з ПДВ з підприємством ТОВ «Продекспорт-2009» виявлено не було. Вказане підтверджує відсутність податкових накладних, виписаних на передоплату у розмірі 60 млн. грн., декларування яких є обов'язковим згідно з вимогам Податкового кодексу України.

Встановлено, що службові особи та представники ТОВ «Продекспорт-2009», з метою отримання необхідного рішення саме в Господарському суді м. Києва, включили до позовної заяви відповідачем, окрім ТОВ «АТБ-маркет», також ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, та яке 25.09.2015 переєстровано за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Лісова, 8.

На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну сумму 110494894,67 грн.

Приймаючи до уваги викладене, у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Берегівського районного управління юстиції Закарпатської області, розташованому за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, пл.Кошута, 1, знаходиться реєстраційна справа ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000895 та інші документи.

Слідчий Козинець Р.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Берегівського районного управління юстиції Закарпатської області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Берегівського районного управління юстиції Закарпатської області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Козинцю Р. М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), яка знаходиться в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Берегівського районного управління юстиції Закарпатської області, розташованому за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, пл.Кошута, 1.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 29 січня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко