Ухвала суду № 55698123, 19.05.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3519/15-к

№ провадження 1-кс/208/712/15

УХВАЛА

19 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Бардадим О.В.,

за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ Панченка Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ Панченко Р.А. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ЄДРПОУ 01116130), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, будинок 2 з можливістю отримання оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (у кількості 30-ти документів), а також оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_3 (у кількості 30-ти документів), за період часу з 01.01.2008 по 05.09.2008.

Клопотання мотивує тим, що 18.12.1997 протоколом №2 загальних зборів засновників ТОВ "Партнер-сервіс" (ЄДРПОУ 21872164) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, призначено на посаду директора зазначеного підприємства.

У відповідності із статутом ТОВ "Партнер-сервіс" (далі - Товариство) створено для здійснення оціночної діяльності з метою одержання прибутку на користь учасників на основі задоволення потреб громадян, приватних та державних підприємств, інших закладів, установ, організацій, підприємств на послугах, що виконуються у сфері, яка визначена предметом діяльності Товариства.

З 02.02.1998 по теперішній час Товариство зареєстроване платником податку на додану вартість.

Згідно п.2.2. Статуту ТОВ "Партнер-сервіс" (далі - Статуту) предметом діяльності Товариства є оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) та т.і.

Товариство має сертифікат №15159/13 від 09.09.2013 суб'єкта оціночної діяльності за спеціалізацією - оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

Відповідно до п.5.3. Статуту - господарська діяльність Товариства здійснюється на основі укладених договорів.

Пунктом 5.4. Статуту передбачено, що для здійснення діяльності, передбаченої статутом, Товариство має право:

- укладати договори на виконання робіт, послуг з різноманітними підприємствами, закладами установами, організаціями, приватними особами;

- вступати в цивільно-правові та господарські відносини з різноманітними підприємствами, організаціями, закладами, установами, приватними особами.

Згідно штатного розкладу ТОВ "Партнер-сервіс" передбачено склад оцінювачів до якого входить ОСОБА_4, яка має відповідні дозвільні документи: сертифікат №804 від 09.04.1997 виданий ФДМУ та Українським товариством оцінювачів та свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №1554 від 26.08.2004, посвідчення про підвищення кваліфікації МФ №339-ПК від 05.07.2014, видане ФДМУ МІБ.

Таким чином, ОСОБА_4 є службовою особою, яка постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, а також безпосередньо здійснює діяльність оцінювача, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна.

ОСОБА_4, будучи службовою особою ТОВ "Партнер-сервіс", вчинила кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності за наступних обставин:

02.07.2014 ТОВ "Партнер-сервіс" приймало участь та стало переможцем конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання на 2014 рік, який проводився департаментом комунальної власності та земельних відносин ДМР на підставі рішення Дніпродзержинської міської ради від 27.12.2013 №974-44/VІ зі змінами від 30.09.2014 №1062-50/6. Для участі у зазначеному конкурсі службовими особами ТОВ "Партнер-сервіс" до департаменту комунальної власності та земельних відносин ДМР було надано конкурсні пропозиції (відповідні підтвердні та дозвільні документи), у тому числі кошторис вартості незалежної оцінки об'єкта оренди складений та підписаний директором зазначеного підприємства ОСОБА_4 Відповідно до вказаного кошторису службові особи ТОВ "Партнер-сервіс" взяли на себе зобов'язання проводити незалежну оцінку об'єктів оренди за ціною не більше 600,00 грн., а рецензію звіту оцінки за ціною не більше 120,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №42014040160000044 від 23.10.2014 було встановлено, що 31.07.2014 директор ТОВ "Партнер-сервіс" ОСОБА_4 в односторонньому порядку, задніми числами, уклала договір №16/14 від 28.07.2014 про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 1688,4м2 в двохповерховій нежитловій будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, який є нікчемним та на підставі зазначеного договору склала звіт №б/н від б/д "Про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 1688,4м2, у тому числі 848,3м2 - перший поверх та 840,1м2 - другий поверх, які знаходяться на першому і другому поверхах двохповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1", а також на підставі вищевказаного договору склала звіт №б/н від б/д "Про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7м2, у т.ч. приміщення площею 410,7м2 - перший поверх та приміщення площею 383,0м2 - другий поверх двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1".

Відповідно до висновку №27 від 11.11.2014 судової експертизи вартість об'єкта експертизи - нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., в т.ч. приміщення загальною площею 410,7 кв.м - перший поверх та приміщення загальною площею 383,0 кв.м - другий поверх двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - без урахування ПДВ на дату оцінки (28.07.2014р.) становить: 1 195 325 (один мільйон сто дев'яносто п'ять тисяч триста двадцять п'ять) гривень.

Звіт про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., які знаходяться на першому і другому поверхах двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, який було виконано суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Партнер-сервіс" - оцінювачем ОСОБА_5, не є придатним для визначення вартості об'єкту експертизи, так як він не відповідає нормативним вимогам щодо оцінювання об'єктів нерухомості.

Розходження вартості об'єкта експертизи - нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., в т.ч. приміщення загальною площею 410,7 кв.м - перший поверх та приміщення загальною площею 383,0 кв.м - другий поверх двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - без урахування ПДВ на дату оцінки (28.07.2014) - з вартістю згідно "Звіту про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., які знаходяться на першому і другому поверхах двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1", який було виконано суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Партнер Сервис" - оцінювачем ОСОБА_5, становить на дату оцінки (28.07.2014) без урахування ПДВ - 276 243 грн. (двісті сімдесят шість тисяч двісті сорок три) грн.

Розходження вартості об'єкта експертизи - нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., в т.ч. приміщення загальною площею 410,7 кв.м - перший поверх та приміщення загальною площею 383,0 кв.м - другий поверх двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - без урахування ПДВ на дату оцінки (28.07.2014) - з вартістю згідно "Звіту про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., які знаходяться на першому і другому поверхах двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1", який було виконано суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Партнер-сервіс" - оцінювачем ОСОБА_5, становить на дату оцінки (28.07.2014) без урахування ПДВ - 276 243 грн. (двісті сімдесят шість тисяч двісті сорок три) грн.

Своїми умисними злочинними діями, що виразилися в службовому підроблені - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

За даним фактом 17.01.2015 СВ Дніпродзержинського МУ внесено відомості до ЄРДР за №12015040160000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

28.01.2015 старшим слідчим прокуратури м. Дніпродзержинська Коломоєць В.Л. винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №42014040160000044 від 23.10.2014 та долучення їх до кримінального провадження №12015040160000010 від 17.01.2015.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_4 зазначила, що в період з 31.07.2014 по 07.08.2014 за місцем знаходження об'єкту оцінки, а саме двохповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою виконання робіт, передбачених договором №16/14 від 28.07.2014 вона не виїжджала.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені звіти "Про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень" також були підписані оцінювачем ТОВ "Партнер-сервіс" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2. В зв'язку з тим, що остання за своїм місцем реєстрації не мешкає, її фактичне місцезнаходження не встановлено, допитати ОСОБА_3 не надалося можливим.

19.01.2015 слідчим СВ Дніпродзержинського МУ винесено постанови про відібрання для експертного дослідження вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків почерку і підпису у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 Проте ОСОБА_4 від надання зазначених зразків почерку та підпису категорично відмовилась.

З метою отримання вільних зразків почерку і підпису для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2, в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ЄДРПОУ 01116130) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення документів, з боку службових осіб Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ЄДРПОУ 01116130) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ Панченка Р.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ Панченку Р.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна (ЄДРПОУ 01116130), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, будинок 2 з можливістю вилучення оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (у кількості 30-ти документів), а також оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_3 (у кількості 30-ти документів), за період часу з 01.01.2008 по 05.09.2008.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3519/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.