Ухвала суду № 55693630, 10.02.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1198/16-к

Провадження №1-кс/751/236/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 10 лютого 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Корінь Ю.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Корінь Ю.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Корінь Ю.Л., погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Домашенка Ю.М., вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 12013260210000495 від 20.03.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2007 року між ДП «Строй-Маркет Груп» та ТОВ «Кредитінвест» укладено договір генерального підряду на капітальне будівництво №10-12/07, предметом якого стала побудова нежитлової будівлі - торгівельного центру за адресою: м. Прилуки, вул. Київська,140.

20.11.2007 року між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» укладено договір підряду №52/1, предметом якого стало виконання будівельних робіт в м. Прилуки, вул. Київська,140. Згідно вказаного договору вартість робіт становила 450 000 грн. 01.04.2008 до вказаного договору укладено додаткову угоду, якою внесено зміни до п. 3.1., якою встановлено нову вартість робіт - 990 000 грн. 02.06.2008 між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» укладено додаткову угоду, якою визначено, що вартість робіт складає 1 890 000 грн. 02.07.2008 між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» укладено додаткову угоду № 3, якою вже визначено, що вартість робіт складає 3 400 000 грн.

20.03.2013 року до чергової частини Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла письмова заява від директора ТОВ «Добробуд» ОСОБА_3, про те, що керівництво ТОВ «Кредитінвест» шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ «Добробуд» у сумі 994 141,42 грн., які призначалися для розрахунку за будівництво адміністративно-торгівельного центру в м. Прилуки. На момент подачі заяви заборгованість ТОВ «Кредитінвест» перед ТОВ «Добробуд» становила 994 141, 4 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактичної можливості ТОВ «Кредитінвест» погашення заборгованості за договором підряду №52/1 від 20.11.2007, призначення відповідних перевірок з залученням спеціалістів ДФІ у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні податкової звітності, а саме: річних звітів (балансів) та форми № 2 (фінансовий звіт), за 01.01.2007, 01.01.2008, 01.01.2009, 01.01.2010, 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, розшифровок податкових зобов'язань та податкових кредитів (додаток 5 до декларацій з податку на додану вартість) за 2007-2016 роки ТОВ «Кредитівест» (ЄДРПОУ 32358722), яка знаходяться в Лубенській об'єднаній ДПІ ГУДФС в Полтавській області за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 21, м. Лубни, Полтавська область.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з тих підстав, що слідчий просить надати дозвіл та тимчасовий доступ та можливість вилучення з Лубенської об'єднаної ДПІ ГУДФС в Полтавській області податкової звітності за 2007-2016 роки ТОВ "Кредитінвест", але відсутні будь-які дані, що Лубенська об'єднана ДПІ ГУДФС в Полтавській області не може видати таку звітність в добровільному порядку через звернення слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Корінь Ю.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності, а саме: річних звітів (балансів) та форми № 2 (фінансовий звіт), за 01.01.2007, 01.01.2008, 01.01.2009, 01.01.2010, 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, розшифровок податкових зобов'язань та податкових кредитів (додаток 5 до декларацій з податку на додану вартість) за 2007-2016 роки ТОВ «Кредитівест» (ЄДРПОУ 32358722), які знаходяться в Лубенській об'єднаній ДПІ ГУДФС в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 21, за період часу з 2007 по 2016 роки, та можливість вилучення їх копій, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін