Ухвала суду № 55670795, 11.02.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1491/16-к

Провадження № 1-кс/263/894/2016

У Х В А Л А

11 лютого 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю слідчого Воронцова М.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Маріупольського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Воронцова М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 42015051290000006 від 14.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Маріупольського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Воронцов М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) Маріупольського відділення ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», розташованого за адресою: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 39-а, в яких відображено відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» № 26000996107777, відкритому в ПАТ «Перший Український міжнародний банк», в період з 20.10.2015 року по 28.10.2015 року, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному виді.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідомі посадові особи ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» (далі - ДП «ММТП», Замовник), за результатами проведення конкурсних торгів, уклали договір з ТОВ «Благомир ЮА» на придбання мобільного вагонного тягача на суму 28,74 млн. грн., що перевищує ціну ідентичного тягача більш ніж на 10 млн. грн., чим спричинили шкоду державі на вказану суму.

За даним фактом Маріупольською місцевою прокуратурою № 1 зареєстровано кримінальне провадження № 42015051290000006, відомості про яке внесені 14.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

22.12.2015 року Маріупольською місцевою прокуратурою № 1 в кримінальному провадженні № 42015051290000006 в порядку ст. 216 КПК України визначена територіальна підслідність за СВ Маріупольського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області та 25.12.2015 року в порядку ст. 214 КПК України розпочато досудове слідство.

Станом на теперішній час встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

24.09.2015 року ДП «ММТП» прийнято рішення про проведення конкурсу на придбання мобільного вагонного тягача «Trackmobile Titan», про що 29.09.2015 року розміщено оголошення про заплановану закупівлю на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, з очікуваною вартістю 28,8 млн. грн.

Пропозиції щодо участі в конкурсних торгах надано двома юридичними особами: ТОВ «Науково-виробнича фірма ГД Привод» (код ЄДРПОУ 39226040, юридична адреса: вул. Купріна, 63/89, кв. 140, м. Маріуполь, Донецька область, 87547, керівник ОСОБА_4) та ТОВ «Благомир ЮА» (код ЄДРПОУ 39966945, юридична адреса: вул. Залізнична буд. 92 оф. 82, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132, керівник ОСОБА_5.).

За результатами розкриття пропозицій, 04.11.2015 року акцептовано найбільш економічно вигідну пропозицію ТОВ «Благомир ЮА», яка становить 28,74 млн. грн. та вказане підприємство визнано переможцем процедури закупівель.

01.12.2015 року між ДП «ММТП» та ТОВ «Благомир ЮА» укладено договір постачання № 27-7/15/565 мобільного вагонного тягача «Trackmobile Titan». Ціна договору становить 28,74 млн. грн., строк постачання: 120 календарних днів з моменту отримання постачальником письмової заявки та попередньої оплати в розмірі 50% від вартості товару. Строк дії договору - 31.12.2016 року.

Згідно з платіжним дорученням № 7855 від 11.12.2015 року ДП «ММТП» на рахунок ТОВ «Благомир ЮА» переховано 14,37 млн. грн. в якості попередньої оплати у розмірі 50% від вартості товару.

Станом на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що посадовими особами ДП «ММТП» вчинено розтрату коштів в сумі 14,37 млн. грн., в якості попередньої оплати у розмірі 50% від вартості товару за договором № 27-7/15/565, з придбання мобільного вагонного тягача «Trackmobile Titan», про що свідчить наступне.

Станом на теперішній час встановлено, що ДП «ММТП» перераховано 14,37 млн. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Благомир ЮА» попередню оплату в розмірі 50% від вартості товару, проте до теперішнього часу ДП «ММТП» в орган досудового розслідування не надано відомостей, якими підтверджується одночасне подання постачальнику ТОВ «Благомир ЮА» із вищезазначеним переказом грошових коштів письмової заявки на постачання товару, як це передбачено п. 5.1 договору № 27-7/15/565.

Замовником при оголошенні процедури закупівлі вагонного тягача встановлено декілька кваліфікаційних критеріїв, зокрема, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

На підтвердження відповідності вказаному критерію ТОВ «Благомир ЮА» надано договори поставки № 7-10-15/д від 05.10.2015, № 9-10-15/д від 07.05.2015 року, які укладено між ТОВ «Благомир ЮА» та ТОВ «БК Олімпія». Предметом вказаних договорів є: модерони (візки однорельсові до тягових агрегатів ОПЕ1А «М», ПЕ2У, ПЕ2М); автозчеплення СА-3 106.01.000-05СБ; підвіска тягових електродвигунів залізничного транспортного засобу; мобільна тягова дрезина ТД5М.

ТОВ «БК Олімпія» (код ЄДРПОУ 39972147), зареєстровано в один день з ТОВ «Благомир ЮА», а саме - 27.08.2015 року, та майже за тією ж адресою - вул. Залізнична, буд. 92, оф. 85, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132. На теперішній час ТОВ «БК Олімпія» перебуває в стані припинення.

Згідно з Додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 27.10.2015 року на рахунок ТОВ «Благомир ЮА» від ТОВ «БК Олімпія» перераховано 3,288 тис. грн. та 3,42 тис. грн. Того ж дня, 27.10.2015 року аналогічну суму (7,26 тис. грн..) з рахунку ТОВ «Благомир ЮА» повернуто на рахунок ТОВ «БК Олімпія». Інших платежів між вказаними підприємствами не здійснено.

Тобто, слідством встановлено, що у підтвердження виконання аналогічних договорів із предметом закупівлі мобільного вагонного тягача «Trackmobile Titan» та сумою у 28,7 млн. грн., ТОВ «Благомир ЮА» надає договори із зовсім іншим предметом закупівлі (модерни та автозчеплення; підвіска тягових електродвигунів залізничного транспортного засобу; мобільна тягова дрезина ТД5М) та значно меншою сумою, розрахунків по яким фактично не відбулось, що свідчить про фіктивність укладених договорів та відсутність досвіду ТОВ «Благомир ЮА» щодо виконання аналогічних договорів.

Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в документації конкурсних торгів зазначено вимоги щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів у розмірі 720 тис. грн., із строком їх перерахування на розрахунковий рахунок ДП «ММТП» № 26000996107777, відкритому у ПАТ «Перший Український міжнародний банк», до 26.10.2015 року.

Згідно з матеріалами кримінального провадження на вказаний рахунок перерахування грошових коштів в сумі 720 тис. грн. в якості забезпечення конкурсної пропозиції з постачання мобільного вагонного тягача «Trackmobile Titan» здійснено:

-ТОВ «НВФ ГД Привод», 26.10.2015 року з рахунку № 260020130344426;

-ТОВ «Благомир ЮА», 22.10.2015 року з рахунку № 26005013041461.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у документальному підтвердженні факту перерахування учасниками конкурсу із проведення закупівель товарів ТОВ «Благомир ЮА» та ТОВ «НВФ ГП Привод» на розрахунковий рахунок ДП «ММТП» № 26000996107777 грошових коштів в сумі 720 тис. грн.. в якості забезпечення конкурсної пропозиції з постачання мобільного вагонного тягача «Trackmobile Titan», у зв'язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація може містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого відділу Маріупольського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Воронцову М.М., або уповноваженій ним особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) Маріупольського відділення ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», розташованого за адресою: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 39-а, в яких відображено відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» № 26000996107777, відкритому в ПАТ «Перший Український міжнародний банк», в період з 20.10.2015 року по 28.10.2015 року, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному виді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін