Ухвала суду № 55669405, 10.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5436/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участі сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури №6 у м. Києва Мазурика С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Харченка С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Мазурика С.В. про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

09 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Харченка С.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення огляду від 08.02.2016, яке належить підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

1. Посвідчення адвоката НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_4,

2. Копія паспорта на ім'я ОСОБА_5,.

3. Копії паспорта на ім'я ОСОБА_6 - 16 шт,

4. Копії паспорта на ім'я ОСОБА_7 2 шт,

5. Копія паспорта на ім'я ОСОБА_8,

6. Копія паспорта на ім'я ОСОБА_9,

7. Копія інд кода та картки Приватбанкуна ім'я ОСОБА_10,

8. Свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_11,

9. Копія паспорта на ім'я, договір, відмова ОСОБА_12,

10. Копії паспорта на ім'я ОСОБА_13,

11. Копії паспорта на ім'я ОСОБА_14,

12. Копія інд кода ОСОБА_15,

13. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ Порше Каен НОМЕР_15 ОСОБА_10,

14. Свідоцтво про народження ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2,

15. Копії паспорта на ім'я ОСОБА_18,

16. Віза ОСОБА_19,

17. Свідоцтво про народження ОСОБА_20,

18. Копія паспорта ОСОБА_15,

19. Витяг з Єдиного реєстру ОСОБА_21,

20. Документи ОСОБА_22,

21. Статут ТОВ ЕС КІ МО,

22. Договір Купівлі-Продажу квартири ОСОБА_23,

23. Заява ОСОБА_24,

24. Тех паспорт, свідоцтво, на нежилі приміщення по АДРЕСА_4,

25. Копія аркушів паспорта НОМЕР_16,

26. Оригінал Свідоцтва про народження ОСОБА_26,

27. Конверти із Приватбанку 2 шт.,

28. Стартовий пакет Київстар НОМЕР_1,

29. Міжнародний договір ОСОБА_27,

30. Роуменгові тарифи,

31. Документи Компіо Груп Кіпр,

32. Фотокартки 3на 4 ОСОБА_30,

33. Книжка Нарі Вінстон,

34. Фотографії ОСОБА_30 24 шт.,

35. Ухвала Суду ОСОБА_30,

36. .Рішення Суду ОСОБА_32,

37. Рішення Суду ОСОБА_33,

38. Ухвала ОСОБА_34,

39. Рішення Суду ОСОБА_30,

40. Ухвала ОСОБА_35,

41. Касаційна скарга ОСОБА_36,

42. Лист Верховний Суд України 25.05.2010р. №6,

43. дозвіл на побачення захиснику ОСОБА_10 від імені судді Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. на 1-му аркуші,

44. клопотання про зміну запобіжного заходу на ім'я Ст. слідчого прокуратури Київської області Ковальчука від адвоката Шахрая В.В, на 6-ти аркушах,

45. копія листа судді Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. за вих. № 1-859/11 від 01.03.2012 року на 1-го аркуші,

46. наказ МОЗ України та МЮ України № 239/5/104 від 10.02.2012 на 4 аркушах,

47. копія паспорту ОСОБА_40 на 2-х аркушах,

48. копія паспорту ОСОБА_41 на 2-х аркушах.

49. копія відповіді КМКЛ «Київський міський центр здоровя» від 24.02.2012 на 1-му аркуші,

50. клопотання про проведення медичного обстеження підсудного ОСОБА_6 за вих.. № 47-1401 від 28.02.2012 на 4 аркушах,

51. копія положення про Управління Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держкомзему в Київській обл. на 9 аркушах,

52. копія постанови Печерського районного суду м. Києва від 03 червня 2011 року про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 на 1-му аркуші,

53. копія постанови про порушення кримінальної справи від 31.05.2011 від ім'я ст. слідчого прокуратури Київської області Ковальчука Ю.О. на 3-х аркушах,

54. апеляційна скарга на постанову Печерського районного суду м. Києва на 8-ми аркушах від ім'я адвоката Шахрая В.В.,

55. ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 21 лютого 2013 року з супровідним на 2-х аркушах,

56. копія свідоцтва про зайняття адвокатської діяльності НОМЕР_14 на імя ОСОБА_16,

57. копія звернення від імя ОСОБА_10 на 2-х аркушах,

58. копія заяви від 11.20.2012 від ОСОБА_10 на ім'я Начальника відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб,

59. копія заяви від адвоката ОСОБА_16, на ім'я начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб підприємців на 1-му аркуші,

60. копія постанови слідчого в ОВС ГП України про допуск захисника по справі,

61. копія витягу з ЕДР на ТОВ «Політрейд» на 3-х аркушах,

62. копія наказу № 23/10/12 від 23.10.2010 про вступ на посаду Директора ОСОБА_42,

63. копія виписки з ЄДР ТОВ «Політрейд» на 2-х аркушах,

64. копія протоколу № 1 загальних зборів ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» від 12.01.2010 на 1-му аркуші,

65. копія документів що стосуються прим.95, по АДРЕСА_4 на 5-ти аркушах,

66. копія статуту ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» на 13 аркушах,

67. копія довіреності від імя ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_43,

68. копія листа з-за допомогою електронної поштою між ОСОБА_44 та ОСОБА_16 на 2-х аркушах,

69. копія чорнових записів на 3-х аркушах,

70. клопотання від ОСОБА_16 на імя слідчого в ОВС ГП України на 2-х аркушах,

71. Додаток № 1 до договору про надання правової допомоги від 26.09.2012 в двох примірниках, кожний на1-му аркуші,

72. заява ОСОБА_16 на адресу начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської РДА на 1-му аркуші,

73. заява ОСОБА_16 на адресу начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської РДА на 1-му аркуші,

74. заява ОСОБА_16 на адресу управління реєстрації суб'єктів господарювання м. Черкаси на 1-му аркуші,

75. заява від ОСОБА_10 до ГП України на 2-х аркушах,

76. копія зави про злочин від ОСОБА_45 на ім'я прокурора Шевченківського району м. Києва на 5-ти аркушах,

77. копія відповіді з Шевченківської прокуратури м. Києва за № 6166 від 22.10.12 на 1-му аркуші,

78. копія заяви ОСОБА_10 до СБ України від 29.10.2012 на 1-му аркуші,

79. заява про злочин від ОСОБА_10 на 2-харкушах,

80. рукопис на 1-му аркуші,

81. копія довіреності від імені ОСОБА_46 на ім'я ОСОБА_47 на 4-х аркушах,

82. копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Ірининське» на 1-му аркуші,

83. довідка з ЄДР на ТОВ «Ірининське» на 1-му аркуші,

84. протокол зборів ТОВ «Ірининське» від 12.01.2010 року на 1-му аркуші,

85. копія простого векселю № 83354347097438 на 1-му аркуші,

86. копія простого векселю № 83354347097439 на 1-му аркуші,

87. копія право власності та витяг про реєстрацію права власності на приміщення по АДРЕСА_4 на 2-х аркушах,

88. копія протоколу зборів учасників ТОВ «Ірининське» від 12.01.2010 на 1-му аркуші,

89. копія статуту ТОВ «Іриниське» на 12 аркушах,

90. акт про прийом системи сигналізації в експлуатацію на 2-х аркушах,

91. акт про обстеження об'єкта на предмет укріпленості на 2-х аркушах,

92. протокол погодження вартості майна до договору № 15/622 від 07.02.2012 на 1-му аркуші,

93. інструкція з користування сигналізації на 2-х аркушах,

94. лист ТОВ «Політрейд» від 15.10.2012 вих.9/7 з додатками на 4-х аркушах,

95. довіреність від ОСОБА_48 на імя ОСОБА_10 на 1-му аркуші та копії на 3-з аркушах,

96. копія додаткового договору від 06.11.2017 року від ТОВ «ЕС КІ МО» на 3-х аркушах,

97. квитанція № 72-1183 на 1-му аркуші,

98. квитанція № 72-1183 рко на 1-му аркуші,

99. копія сертифікату на ім'я ОСОБА_49 на 1-му аркуші,

100. копія сертифікату на імя ТОВ «Глобал Апрайзер Груп» на 1-му аркуші,

101. копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів на ім'я ОСОБА_49 на 1-му аркуші

102. копія угоди на проведення оцінки майна від 19.10.2017 № 12 на 2-х аркушах,

103. копія акту прийому-передачі робіт між ТОВ «Нова Хата» та ОСОБА_51 на 1-му аркуші,

104. копія акту прийому - передачі робіт між ТОВ «Нова Хата» та ОСОБА_36, н 1-му аркуші,

105. копія угоди на проведення оцінки майна № 2 від 21.02.2007 на 2-х аркушах,

106. копія технічного паспорту на АДРЕСА_3 на 2-х аркушах,

107. договір про надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території на 5-ти аркушах,

108. квитанція № 92 від 16.12.2003 року на 1-му аркуші,

109. касовий ордер № 93 від 16.12.2003 року на 1-му аркуші,

110. копія квитанції ПФ України від ОСОБА_36 на 1-му аркуші,

111. копія квитанції ПФ України від ОСОБА_52 на 1-му аркуші,

112. копія квитанції БТІ від ОСОБА_52 на 1-му аркуші,

113. копія квитанції БТІ від ОСОБА_53 на 1-му аркуші,

114. копію документів, що стосуються парко місця НОМЕР_17, по АДРЕСА_3 на 3-х аркушах,

115. копію документів, що стосуються парко місця НОМЕР_18, по АДРЕСА_3 на 3-х аркушах,

116. договір дарування машиномісце від 04.03.2014 року від ОСОБА_54 на ОСОБА_52 на 1-му аркуші,

117. копія договору дарування квартири від 25.12.2003 року від ОСОБА_54 на ОСОБА_36 на 1-му аркуші,

118. довіреність від 08.02.2007 року від ОСОБА_36 на ОСОБА_55 на 1-му аркуші,

119. квитанція від 08.11.2007 року від імя ОСОБА_51 нва 1-му аркуші,

120. довіреність від 23.02.2017 року від імя ОСОБА_51 на ОСОБА_56 на 2-х аркушах,

121. копія свідоцтва про смерть ОСОБА_57 на 1-му аркуші,

122. копія договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_36 та ОСОБА_51 на 1-му аркуші,

123. довідка про відсутність заборгованості ОСОБА_51, видана ТОВ «Житло-Сервіс» на 1-му аркуші,

124. рахунок про сплату ЖКП ТОВ «Житло-Сервіс» від 13.02.2007 на 1-му аркуші,

125. витяг по результатам пошуку на 1-му аркуші,

126. роздруківка про рахунок в АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_6, на 1-му аркуші,

127. довідка про доходи від 11.01.2011 року на імя ОСОБА_6на 1-му аркуші,

128. довідка з роботи про доходи ОСОБА_6 на 1-му аркуші,

129. повідомлення про продаж ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «ЕС КІ МО» в 2-х екземплярах на 1-му аркуші кожний,

130. повідомлення про відмову від переважного права ТОВ «Альянс-Цент» та ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му аркуші,

131. договір № 15/622 на охорону об'єкта за допомогою ПЦС на 8-ми аркушах,

132. копія чека від 10.08.12 на 1-му аркуші,

133. перелік речей на 1-му аркуші,

134. платіж за жовтень2012 року на1-му аркуші,

135. фото рахунку місцевого бюджету для платників УДКСУ у Дарницькому р-ні на 1-му аркуші,

136. витяг допиту свідка ОСОБА_10 на 3-х аркушах,

137. витяг статей з мережі Інтернет на 17 аркушах,

138. Копія додаткової угоди № 1 до договору оренди від 27.02.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ес Кі Мо» на 1 аркуші;

139. Копія додаткової угоди № 1 до договору оренди від 27.02.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

140. Копія додаткової угоди № 2 до договору оренди від 27.02.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескмо» на 1 аркуші;

141. Копія додаткової угоди № 3 до договору оренди від 27.02.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

142. Копія акту прийому-передачі будівлі з оренди від 22.07.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

143. Копія договору оренди від 23.07.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 8 аркушах;

144. Копія витягу № 4333183 з державного реєстру правочинів на 1 аркуші;

145. Копія додаткової угоди № 1 до договору оренди від 23.07.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

146. Копія додаткової угоди № 2 до договору оренди від 23.07.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

147. Копія витягу з протоколу № 7 засідання зборів учасників ТОВ «Ескімо» від 11.03.2008 на 1 аркуші;

148. Копія акту прийому-передачі будівлі з оренди від 22.07.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

149. Копія договору про внесення змін до договору оренди від 12.03.2008 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

150. Копія додаткової угоди № 3 до договору оренди від 27.02.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

151. Копія договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 15.03.2010 між ТОВ «Бізант» та ТОВ «Альянс-Центр» на 10 аркушах;

152. Копія висновку про стан здоров'я ОСОБА_17 від 11.08.2009 на 1 аркуші;

153. Копія висновку про стан здоров'я ОСОБА_52 від 11.08.2009 на 1 аркуші;

154. Бланк висновку про стан здоров'я особи на 1 аркуші;

155. Блан висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини на 1 аркуші;

156. Копія довідки держкомзему від 10.08.2009 № 07-06-3/3323 на 1 аркуші;

157. Копія заяви ОСОБА_10 від 17.07.2009 на 1 аркуші;

158. Копія рішення Дарницького суду по справі № 2-4223/2009 рік на 1 аркуші;

159. Копія заяви ОСОБА_17 до служби у справах захисту дітей від 12.08.2009 на 1 аркуші;

160. Копія довідки форми № 3 «Житло-Сервіс» від 07.05.2009 на 1 аркуші;

161. Копія реєстраційного посвідчення № 026842 від 14.12.2006 на 1 аркуші;

162. Копія договору купівлі-продажу квартири від 01.06.2006 на 1 аркуші;

163. Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 3247733 на 1 аркуші;

164. Копія довідки гімназії № 48 від 06.08.2009 на 1 аркуші;

165. Копія висновку № 5589/09 від 17.08.2009 на 2 аркушах;

166. Оригінал довідки гімназії № 48 від 02.06.2009 № 106 на 1 аркуші;

167. Фотокопія свідоцтва про шлюб №021045 на 1 аркуші;

168. Копія заяви ОСОБА_11 від 09.06.2009 на 1 аркуші;

169. Копія довіреності ОСОБА_11 від 10.04.2009 на 1 аркуші;

170. Копія договору від 08.04.2009 між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на 1 аркуші;

171. Копія заяви ОСОБА_11 від 09.06.2009 на 1 аркуші;

172. Копія квитанції № 484090 від 19.08.2009 на 1 аркуші;

173. Роздруківка з реквізитами дарницького удк на 1 аркуші;

174. Оригінал квитанції № 484098 вд 19.08.2009 на 1 аркуші;

175. Оригінал квитанції № 484091 вд 19.08.2009 на 1 аркуші;

176. Копія довідки форми № 3 «Житло-Сервіс» № 314 від 27.05.2009 на 1 аркуші;

177. Копія реєстраційного посвідчення № 026842 на 1 аркуші;

178. Договір купівлі-продажу квартири від 01.12.2006 на 1 аркуші;

179. Копія витягу № 3247733 про реєстрацію в державному реєстрі правочинів на 1 аркуші;

180. Оригінал договору від 08.04.2009 між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на 1 аркуші;

181. Оригінал договору від 08.04.2009 між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на 1 аркуші;

182. Оригінал довідки служби у справах дітей № 64 від 05.06.2009 на 1 аркуші;

183. Копія іпн ОСОБА_10 на 1 аркуші;

184. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 на 1 аркуші;

185. Копія довідки служби у справах дітей № 64 від 05.06.2009 на 1 аркуші;

186. Копія довідки ТОВ «Політрейд» № 184/2 від 01.06.2009 на 1 аркуші;

187. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_58 № 098567 на 1 аркуші;

188. Копія довідки гімназії № 48 від 02.06.2009 № 106 на 1 аркуші;

189. Копія довідки ТОВ «Політрейд» № 184/2 від 01.06.2009 на 1 аркуші;

190. Ухвала про відкриття провадження у справі № 2-4223/2009 від 02.06.2009 на 1 аркуші;

191. Копія Ухвали про відкриття провадження у справі № 2-4223/2009 від 02.06.2009 на 1 аркуші;

192. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_11 та ОСОБА_23 на 1 аркуші;

193. Копія довідки форми № 3 «Житло-Сервіс» № 314 від 27.05.2009 на 1 аркуші;

194. Копія паспорта та іпн ОСОБА_11 на 3 аркушах;

195. Повідомлення за січень 2013 АДРЕСА_4 на 1 аркуші;

196. Повідомлення за листопад 2012 АДРЕСА_4 на 1 аркуші;

197. Повідомлення ТОВ «Воля-Кабель» № 787479 від 02.12.2012 на 1 аркуші;

198. Повідомлення ТОВ «Воля-Кабель» № 787455 від 02.12.2012 на 1 аркуші;

199. Рахунок за жовтень 2012 АДРЕСА_4 на 1 аркуші;

200. Рахунок за вересень 2012 Іриніська 5/24 на 1 аркуші;

201. Рахунок за вересень 2012 АДРЕСА_4 на 1 аркуші;

202. Рахунок за вересень 2012 АДРЕСА_4 на 1 аркуші;

203. Повідомлення за вересень 2012 АДРЕСА_4 на 1 аркуші;

204. Повідомлення ТОВ «Воля-Кабель» № 787455 на 1 аркуші;

205. Повідомлення ТОВ «Воля-Кабель» № 787479 на 1 аркуші;

206. Оригінал претензії № 1013/45 від 01.11.2012 на 1 аркуші;

207. Оригінал претензії № 1139/47 від 03.12.2012 на 1 аркуші;

208. Рахунок за листопад 2012 АДРЕСА_4 на 1 аркуші;

209. Рахунок за жовтень 2012 АДРЕСА_4 на 1 аркуші;

210. Роздруківка платежів за червень 2011 на 1 аркуші;

211. Роздруківка платежів за липень 2011 на 1 аркуші;

212. Роздруківка платежів за серпень 2011 на 1 аркуші;

213. Роздруківка за вересень 2011 на 1 аркуші;

214. Роздруківка платежів за жовтень 2011 на 1 аркуші;

215. Роздруківка платежів за листопад 2011 на 1 аркуші;

216. Роздруківка платежів за грудень 2011 на 1 аркуші;

217. Роздруківка платежів за січень 2012 на 1 аркуші;

218. Роздруківка платежів за лютий 2012 на 1 аркуші;

219. Роздруківка платежів за березень 2012 на 1 аркуші;

220. Роздруківка платежів за квітень 2012 на 1 аркуші;

221. Роздруківка платежів за травень 2012 на 1 аркуші;

222. Роздруківка платежів за червень 2012 на 1 аркуші;

223. Роздруківка платежів за липень 2012 на 1 аркуші;

224. Роздруківка платежів за серпень 2012 на 1 аркуші;

225. Роздруківка платежів за вересень 2012 на 1 аркуші;

226. Роздруківка платежів за жовтень 2012 на 1 аркуші;

227. Рахунок Іринська 5/24 за вересень 2012 на 1 аркуші;

228. Рахунок Іринська 5/24 за жовтень 2012 на 1 аркуші;

229. Рахунок Іринська 5/24 за листопад 2012 на 1 аркуші;

230. Рахунок Іринська 5/24 за грудень 2012 на 1 аркуші;

231. Квитанція від 20.01.2006 на 49950 грн. на 1 аркуші;

232. Квитанція від 20.01.2006 на 49.95 грн. на 1 аркуші;

233. Квитанція від 20.01.2006 на 49950 грн. на 1 аркуші;

234. Квитанція від 20.01.2006 на 49.95 грн. на 1 аркуші;

235. Квитанція від 24.01.2006 на 23320 грн. на 1 аркуші;

236. Квитанція від 24.01.2006 на 23.32 грн. на 1 аркуші;

237. Квитанція № 78 від 20.01.2006 на 1 аркуші;

238. Квитанція № 81 від 24.01.2006 на 1 аркуші;

239. Квитанція № 85 від 24.01.2006 на 1 аркуші;

240. Квитанція № 82 від 24.01.2006 на 1 аркуші;

241. Квитанція № 47 від 25.01.2006 на 1 аркуші;

242. Квитанція № 90 від 26.01.2006 на 1 аркуші;

243. Квитанція № 84 від 20.01.2006 на 1 аркуші;

244. Квитанція № 53 від 14.03.2006 на 1 аркуші;

245. Квитанція № 95 від 16.03.2006 на 1 аркуші;

246. Квитанція № 51 від 14.03.2006 на 1 аркуші;

247. Оригінал Договір про уступку права вимоги від 21.03.2007 на ОСОБА_59 на 1 аркуші;

248. Оригінал Додаткова угода № 1 до договорів № 7 та № 14 від 08.12.05 про передачу майнових прав на об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 на 1 аркуші;

249. Оригінал Договір № 7 про передачу майнових прав на об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 на 5 аркушах;

250. Оригінал Довідка Житлобуд від 04.10.2007 № 981 на 1 аркуші;

251. Копія технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 2 аркушах;

252. Фотокопія довіреність від 14.06.2011 ОСОБА_60 на 1 аркуші;

253. Фотокопія довіреність від 14.06.2011 ОСОБА_61 на 1 аркуші;

254. Копія свідоцтво про право власності № 031557 від 30.01.2007 на 1 аркуші;

255. Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 711008 на 1 аруші;

256. Оригінал витягу про реєстрацію № 093769 на 1 аркуші;

257. Квитанція № К11/К/27 від 20.06.2011 на 1 аркуші;

258. Довідка-роздруківка про нарахування та оплату № 12635 на 2 аркушах;

259. Копія свідоцтва про право власності від 30.01.2007 на 1 аркуші;

260. Копія довідки форми № 3 «Житло-сервіс» № 707 на 1 аркуші;

261. Копія довідки-характеристики № 1283142 від 11.10.2007 на 1 аркуші;

262. Оригінал розписки від 10.09.2007 на 1 аркуші;

263. Оригінал свідоцтво про народження № 927584 на 1 аркуші;

264. Оригінал договір про внесення змін та доповнень від 26.05.2015 ТОВ «Бізнт» та ТОВ «Ескімо» на 2 аркушах;

265. Оригінал витягу ЕЕС 126256 на 2 аркушах;

266. Оригінал договору про внесення змін від 30.01.2005 ТОВ «Бізант» та ТОВ «Ескімо» на 2 аркушах;

267. Оригінал витягу ЕЕС 126015 на 1 аркуші;

268. Оригінал договору про внесення змін від 04.11.2014 ТОВ «Бізант» та ТОВ «Ескімо» на 2 аркушах;

269. Оригінал витягу ЕЕВ 411201 на 1 аркуші;

270. Оригінал договору про внесення змін та доповнень від 08.08.2014 ТОВ «Бізант» та ТОВ «Ескімо» на 2 аркушах;

271. Оригінал витяг ЕЕВ 411131 на 1 аркуші;

272. Оригінал договір про внесення змін та доповнень від 14.05.2014 ТОВ «Бізант» та ТОВ «Ескімо» на 2 аркушах;

273. Оригінал Витягу № 654741 на 1 аркуші;

274. Оригінал договору № 994359 на 2 аркушах;

275. Оригінал витягу № 654685 на 1 аркуші;

276. Оригінал договору № 106673 на 1 аркуші;

277. Оригінал договору № 244911 на 2 аркушах;

278. Оригінал витягу № 080520 на 1 аркуші;

279. Оригінал претензії № 77 від 01.07.2010 на 1 аркуші;

280. Оригінал розписки № 81 від 05.07.2010 на 1 аркуші;

281. Оригінал претензії № 70 від 16.06.2009 на 3 аркушах;

282. Оригінал договору № 393925 на 2 аркушах;

283. Оригінал договору № 150482 на 1 аркуші;

284. Оригінал витягу з протоколу № 7 від 11.03.2008 на 1 аркуші;

285. Оригінал додаткової угоди № 2 від 12.03.2008 на 1 аркуші;

286. Копія додаткової угоди № 2 від 12.03.2008 на 1 аркуші;

287. Роздруківка податку на землю на 1 аркуші;

288. Оригінал Акту прийому-передачі будівлі в оренду від 23.07.2007 на 1 аркуші;

289. Оригінал опису будівлі згідно договору оренди від 23.07.2007 на 4 аркушах;

290. Оригінал додаткової угоди № 1 від 23.07.2007 на 1 аркуші;

291. Оригінал договору оренди № 143199 на 7 аркушах;

292. Оригінал витягу № 050642 на 1 аркуші;

293. Оригінал додаткової угоди № 3 від 20.07.2007 на 1 аркуші;

294. Оригінал акту прийому-передачі від 22.07.2007 на 1 аркуші;

295. Копія додаткової угоди № 3 від 20.07.2007 на 1 аркуші;

296. Копія акту прийому-передачі від 22.07.2007 на 1 аркуші;

297. Копія додаткової угоди № 3 від 20.07.2007 на 1 аркуші;

298. Копія акту прийому-передачі від 22.07.2007 на 1 аркуші;

299. Оригінал акту прийому-передачі від 01.03.2007 на 5 аркушах;

300. Оригінал додаткової угоди № 1 від 28.02.2007 на 1 аркуші;

301. Оригінал додаткової угоди № 1 від 01.03.2007 на 1 аркуші;

302. Оригінал додаткової угоди № 2 від 30.03.2007 на 1 аркуші;

303. Оригінал договору оренди від 27.02.2007 на 7 аркушах;

304. Оригінал попереднього договору від 28.02.2007 на 2 аркушах;

305. Оригінал попереднього договору від 25.05.2006 на 4 аркушах;

306. Копія свідоцтва про право власності від 19.03.2007 на 2 аркушах;

307. Копія витягу № 26482390 на 1 аркуші;

308. Оригінал свідоцтва № 000751 на 1 аркуші;

309. Оригінал листа № 2985/02-13 від 08.10.09 на 1 аркуші;

310. Оригінал витягу № 433558 на 1 аркуші;

311. Копія запису № 77 від 14.01.1980 на 1 аркуші;

312. Оригінал листа № 780/1202/02-13 від 08.10.2009 на 1 аркуші;

313. Оригінал витягу № 00001524009 на 2 аркушах;

314. Копія запису № 78 від 15.10.1997 на 1 аркуші;

315. Оригінал листа № 779/12-02/02-13 від 08.10.2009 на 1 аркуші;

316. Оригінал витягу № 00001523882 на 2 аркушах;

317. Копія запису № 57 від 26.05.2006 на 1 аркуші;

318. Оригінал довідки № 00/14-03-36 від 25.09.2008 на 1 аркуші;

319. Оригінал довідки № 1033/12-03-33 від 25.09.08 на 1 аркуші;

320. Оригінал довідки № 1032/12-03-33 від 25.09.08 на 1 аркуші;

321. Оригінал свідоцтва № 000943 на 1 аркуші;

322. Оригінал свідоцтва № 000957 на 1 аркуші;

323. Оригінал свідоцтва № 029428 на 1 аркуші;

324. Оригінал свідоцтва № 076369 на 1 аркуші;

325. Оригінал свідоцтва № 035361 на 1 аркуші;

326. Оригінал ІПН № 87832 на 1 аркуші;

327. Копія розписки від 20.06.2011 року на 2 аркушах;

328. Копія розписки від 23.08.2011 року на 2 аркушах;

329. Роздруківка статуту ТОВ «Аріанда плюс 2011» на 9 аркушах;

330. Копія розписки від 23.08.2011 на 1 аркуші;

331. Копія довіреності від 14.06.2011 ОСОБА_12 на 1 аркуші;

332. Копія ухвали по справі № 6-741/12 на 2 аркушах;

333. Оригінал договору № 309078 на 1 аркуші;

334. Оригінал договору № 309081 на 2 аркушах;

335. Оригінал договору № 309079 на 2 аркушах;

336. Оригінал довіреності № 114216 на 1 аркуші;

337. Оригінал заяви № 483621 на 1 аркуші;

338. Оригінал свідоцтва НОМЕР_19 на 1 аркуші;

339. Оригінал технічного паспорту на машиномісце на 4 аркушах;

340. Роздруківка по ДельтаБанк від 08.02.016 на 1 аркуші;

341. Протокол № 331/1 від 17.09.2012 без підпису на 2 аркушах;

342. Протокол № 33/1 від 17.09.2012 без підпису на 2 аркушах;

343. Копія договору про внесення змін та доповнень № 1 від 14.03.2014 ПАТ ДельтаБанк на 3 аркушах;

344. Копія іноземної угоди від 23.04.2014 на 9 аркушах;

345. Копія іноземної угоди Дельта від 09.12.2013 на 8 аркушах;

346. Копія іноземної угоди від 09.12.2013 на 4 аркушах;

347. Копія договору купівлі-продажу акцій № 14-2014/БВ від 23.04.2014 на 9 аркушах.

348. Копія паспорта громадянина ОСОБА_64 на одному аркуші,

349. Копія ідентифікаційного номера громадянина ОСОБА_64 на одному аркуші,

350. Копія паспорта громадянина ОСОБА_63 на двох аркушах а також на одному аркуші ідентифікаційний номер на ім'я ОСОБА_63,

351. Копія паспорта громадянина ОСОБА_65 на двох аркушах та ідентифікаційний номер копія на ім'я ОСОБА_65,

352. Копія паспорта громадянина ОСОБА_66 на одному аркуші та на його ж ім'я ідентифікаційний номер копія також на одному аркуші,

353. Копія паспорта громадянина ОСОБА_67 на одному аркуші та на його ж імя ідентифікаційний номер копія також на одному аркуші,

354. Копія паспорта громадянина ОСОБА_68 на одному аркуші та на його ж ім'я ідентифікаційний номер копія також на одному аркуші,

355. Копія паспорта громадянина ОСОБА_69 на двох аркушах та на його ж ім'я ідентифікаційний номер копія на одному аркуші,

356. Копія паспорта громадянина ОСОБА_70 на одному аркуші та на його ж імя ідентифікаційний номер копія на одному аркуші.

357. Копія паспорта громадянки ОСОБА_71 на одному аркуші та на її імя копія ідентифікаційного номера на одному аркуші.

358. Копія паспорта громадянина ОСОБА_72 на одному аркуші та копія ідентифікаційного номера на його ж ім'я,

359. Аркуш паперу одна сторінка з підписом ОСОБА_67,

360. Аркуш паперу одна сторінка з підписом ОСОБА_67,

361. Аркуш паперу одна сторінка з підписом ОСОБА_66,

362. Аркуш паперу одна сторінка з підписом ОСОБА_67,

363. Два аркуші паперу з підписом ОСОБА_73,

364. Два аркуші паперу з підписом ОСОБА_74,

365. Два аркуші паперу з підписом ОСОБА_65,

366. Два аркуші паперу з підписом ОСОБА_75,

367. Два аркуші паперу з підписом ОСОБА_67,

368. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_76,

369. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_76,

370. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_77,

371. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_77,

372. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_67,

373. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_78,

374. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_72,

375. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_72,

376. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_70,

377. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_70,

378. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_70,

379. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_78,

380. Копія картки платника податків гр..ОСОБА_79 на одному аркуші а також копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Porsche Boxster» НОМЕР_20 на одному аркуш,

381. Копія проїзного документу дитини на імя ОСОБА_80 на одному аркуші а також копія візи на те ж імя на одному аркуші.

382. Копія свідоцтва про шлюб гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_23 на одному аркуші,

383. Копія паспорта гр. ОСОБА_81 на двох сторінках а також копія ідентифікаційного номера на його ж ім'я,

384. Копія паспорта гр.ОСОБА_82 на одному аркуші а також копія ідентифікаційного номера на її ж ім'я, копія загаран.паспорта на імя ОСОБА_82 на одному аркуші, копія свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на ім'я ОСОБА_82 на одному аркуші,

385. Копія заяви від ОСОБА_6 до ТОВ «Чайка ЛТД плюс» від 04.12.2006 року на одному аркуші,

386. Форма №П-2 ДС не заповнена на шести аркушах..,

387. Форма № П-2 ДС не заповнена на чотирьох аркушах,

388. Бланк декларації на двух аркушах не заповнений,

389. Бланк декларації на одному аркуші не заповнений,

390. Бланк заяви до народного депутата України не заповнений на одному аркуші,

391. Бланк декларації на двох аркушах не заповнені,

392. Резюме на громадянина ОСОБА_6 в кількості п'яти аркушів.

393. Копія повідомлення Черкаському міському військовому комісару від МВС України в Черкаській області на ОСОБА_6 на одному аркуші.

394. Копія диплому на імя ОСОБА_6 на двух аркушах.

395. Копія анкети для оформлення візи в країни Шенгенської угоди на ОСОБА_6 на одному аркуші.

396. Копія анкети для оформлення візи в країни Шенгенської угоди на ОСОБА_10 на одному аркуші.

397. Копія анкети для оформлення візи в країни Шенгенської угоди на ОСОБА_17 на одному аркуші.

398. Копія паспорта гр.. ОСОБА_11 та копія ідентифікаційного номера на одному аркуші.

399. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_20 на одному аркуші.

400. Дві копії свідоцтва про народження ОСОБА_17 по одному аркушу.

401. Копія довідки з міністерства освіти і науки України видана ОСОБА_17 на одному аркуші.

402. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_11 та ОСОБА_23 від 16.08.2005 року на одному аркуші.

403. Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_10 на двох аркушах,

404. Копія закордонного паспорта на ОСОБА_10 в кількості трьох аркушів,

405. Копія закордонного паспорта на ОСОБА_17 в кількості двох аркушів,

406. Копія посвідчення водія на імя ОСОБА_10 НОМЕР_21 на одному аркуші,

407. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Porsche cayenne s» НОМЕР_22 на одному аркуші,

408. Копія медичної довідки на ОСОБА_83 на одному аркуші,

409. Копія свідоцтва про право власності на машиномісце НОМЕР_23 від 30.01.2007 року на одному аркуші,

410. Реквізити ТОВ «Політрейд» на одному аркуші,

411. Аркуш паперу з електронним адресом на одному аркуші,

412. Абонентська карточка ATC Multicom G 1232 на одному аркуші,

413. Аркуш паперу на якому вказана назва Majestic та інша інформація англійською мовою на одному аркуші.

414. Аркуш паперу на якому вказана назва Majestic та інша інформація англійською мовою на одному аркуші.

415. Реквізити ВАТ «Черкасигаз» на одному аркуші,

416. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №617573 ТОВ «Політрейд» на одному аркуші.

417. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №100017984 на одному аркуші.

418. Копія паспорта гр.. ОСОБА_84 та ідентифікаційного номера на трьох аркушах.

419. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Hyndai getz на одному аркуші.

420. Дві копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Toyota corolla на одному аркуші.

421. Копія паспорта гр.. ОСОБА_74 та копія ідентифікаційного номера на двох аркушах.

422. Копія паспорта гр.. ОСОБА_74 та копія ідентифікаційного номера на двох аркушах.

423. Копія довіреності від ОСОБА_85 на ОСОБА_86 на одному аркуші.

424. Реквізити банка Chase Bankна одному аркуші.

425. Копія паспорта гр.. ОСОБА_87 на двох аркушах та ідентифікаційний номер на його ж імя копія на одному аркуші.

426. Копія паспорта гр.. ОСОБА_88 на двох аркушах.

427. Копія паспорта гр.. ОСОБА_63 на двох аркушах та ідентифікаційний номер на одному аркуші копія.

428. Копія паспорта гр.. ОСОБА_89 на одному аркуші, копія закордонного паспорту гр.. ОСОБА_89 а такох копія ідентифікаційного номера на одному аркуші.

429. Копія закордонного паспорта гр. ОСОБА_90 на двох аркушах.

430. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_91 на одному аркуші.

431. Копія паспорта гр.. ОСОБА_36 та копія ідентифікаційного номера на п'яти аркушах.

432. Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_92 та ОСОБА_93 на одному аркуші.

433. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_57 на одному аркуші.

434. Облікова картка особи, обраної народним депутатом України 30 вересня 2007 року на ОСОБА_15 на двох аркушах.

435. Копія паспорта гр.ОСОБА_86 та копія ідентифікаційного номера на п'яти аркушах.

436. Копія закордонного паспорта гр. ОСОБА_86 на одному аркуші.

437. Копія паспорта та ідентифікаційного номера гр ОСОБА_94 на чотирьох аркушах.

438. Копія паспорта гр.ОСОБА_51 в кількості семи аркушів.

439. Копія закордонного паспорту гр. ОСОБА_51 на одному аркуші.

440. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_95 на одному аркуші.

441. Три копії ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_51

442. Копія посвідчення водія ОСОБА_51 на одному аркуші.

443. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 на одному аркуші.

444. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 на двох аркушах.

445. Оригінал Довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_96 та ОСОБА_97 на двох аркушах.

446. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 на трьох аркушах.

447. Копія обов'язкового страхування на одному аркуші.

448. Копія довіреності ОСОБА_8 на ОСОБА_10 на одному аркуші.

449. Копія паспорта гр. ОСОБА_98 на шести аркушах.

450. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_98 на двох аркушах.

451. Копія паспорта гр.ОСОБА_99 на одному аркуші.

452. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_99 на одному аркуші.

453. Копія паспорта гр.. ОСОБА_100 на одному аркуші.

454. Копії банківських карток на трьох аркушах.

455. Копія паспорта гр. ОСОБА_46 на п'яти аркушах.

456. Копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_101 та ОСОБА_102 на одному аркуші.

457. Копія паспорта гр.. ОСОБА_103 на п'яти аркушах.

458. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_103 на одному аркуші.

459. Копія паспорта гр.. ОСОБА_104 на двох аркушах та ідентифікаційний номер на одному аркуші.

460. Копія паспорта гр. ОСОБА_103 на п'яти аркушах та ідентифікаційний номер на одному аркуші на його ім'я,

461. Копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_101 на одному аркуші.

462. Копія паспорта гр.ОСОБА_105 на п'яти аркушах.

463. Копія закордонного паспорта гр.. ОСОБА_103 на десяти аркушах.

464. Копія паспорта гр.. ОСОБА_105 на одному аркуші.

465. Копія паспорта гр.. ОСОБА_46 на одному аркуші та ідентифікаційний номер на одному аркуші.

466. Копія паспорта гр.. ОСОБА_103 на чотирьох аркушах.

467. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_103 на двох аркушах.

468. Копія закордонного паспорта гр.. ОСОБА_103 на трьох аркушах.

469. Копія паспорта гр.ОСОБА_47 на двох аркушах та ідентифікаційний номер на одному аркуші копія.

470. Копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_106 на трьох аркушах та копія номера на одному аркуші.

471. Копія паспорта гр. ОСОБА_107 на п'яти аркушах.

472. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_107 на одному аркуші.

473. Копія паспорта гр. ОСОБА_108 на п'яти аркушах.

474. Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_107 та ОСОБА_108 на одному аркуші.

475. Копія закордонного паспорта гр.. ОСОБА_107 на одинадцяти аркушах.

476. Копія паспорта гр.. ОСОБА_108 на двох аркушах.

477. Копія Указ президента України від 6 вересня 2004 року на одному аркуші.

478. Копія Указ президента України від 26 грудня 2003 року на одному аркуші.

479. Роздруківка з інтернет-представництва Призидента України на двох аркушах.

480. Текст на аркуші.

481. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 на одному аркуші.

482. Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_109 та ОСОБА_110 на одному аркуші.

483. Копія заяви компетентним органам від ОСОБА_11 від 19.березня 2007 року на одному аркуші.

484. Копія паспорта гр.. ОСОБА_64 на одному аркуші.

485. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_64 на одному аркуші.

486. Юридичний висновок ТОВ Адлер і партнери Адвокатське бюро.

487. Квитанція ОСОБА_8.

488. Копія паспорту ОСОБА_96 6шт.

489. Проїзний документ дитини ОСОБА_111.

490. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ОСОБА_112

491. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ОСОБА_111.

492. 4 фотокартки невідомої особи.

493. Копія паспорту та код ОСОБА_113.

494. Копія паспорту та код ОСОБА_5.

495. Довідка ОСОБА_114 3 шт.

496. Свідоцтво про зміну імені ОСОБА_114.

497. Свідоцтво про зміну імені ОСОБА_115.

498. Свідоцтво про народження ОСОБА_114

499. Свідоцтво про смерть ОСОБА_116

500. Свідоцтво про смерть ОСОБА_36

501. Свідоцтво про смерть ОСОБА_117

502. Довіреність ОСОБА_94 2 шт.

503. Витяг з ЄРД ОСОБА_94 2шт.

504. Копія паспорту та код ОСОБА_94.

505. Перелік документів необхідних для проведення юридичного аудиту ТОВ «ЕС КІ МО» на 3 (трьох) аркушах; заява на виведення зі складу учасників ТОВ «ЕС КІ МО» на 1 (одному) аркуші;

506. Протокол № 10 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» на 1 (одному) аркуші;

507. Договір відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 2 (двох) аркушах;

508. Договір відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 2 (двох) аркушах;

509. Договір відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 2 (двох) аркушах;

510. Договір відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 2 (двох) аркушах;

511. Договір відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 2 (двох) аркушах;

512. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п'яти) аркушах;

513. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 4 (чотирьох) аркушах;

514. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п'яти) аркушах;

515. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 4 (чотирьох) аркушах;

516. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 4 (чотирьох) аркушах;

517. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 4 (чотирьох) аркушах;

518. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 4 (чотирьох) аркушах;

519. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п'яти) аркушах;

520. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п'яти) аркушах;

521. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п'яти) аркушах;

522. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п'яти) аркушах;

523. Копія Certificate of incorporation № НЕ 180755 на 3 (трьох) аркушах;

524. Копія Certificate of incorporation № НЕ 181699 на 3 (трьох) аркушах;

525. Копія Certificate of incorporation № НЕ 181697 на 3 (трьох) аркушах;

526. Копія Certificate of incorporation № НЕ 183783 на 3 (трьох) аркушах;

527. Копія Certificate of incorporation № НЕ 180849 на 3 (трьох) аркушах;

528. Копія довіреності на ОСОБА_118 та ОСОБА_119 від 17.05.2007 року на 2 (двох) аркушах;

529. Копія довіреності на ОСОБА_118 та ОСОБА_119 від 06.08.2008 року на 2 (двох) аркушах;

530. Копія довіреності на ОСОБА_120 від 30.09.2008 року на 2 (двох) аркушах;

531. Копія довіреності на ОСОБА_121 від 14.09.2008 року на 2 (двох) аркушах;

532. Копія довіреності на ОСОБА_121 від 14.09.2008 року на 2 (двох) аркушах;

533. Копія документу Power of attorney given by shoesstorm holdings limited на 7 9(семи)

534. Оригінал довіреності № 949 від 28.10.2011 р. від ОСОБА_8 для ОСОБА_10 на 1-му арк..;

535. Оригінал Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 66/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

536. Оригінал Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 65/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

537. Оригінал Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 66/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

538. Копія Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 66/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

539. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_28 виданий 20.08.1996 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстр.: АДРЕСА_6 на 3-х арк..;

540. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_27 на 1-му арк..;

541. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_27 на 1-му арк..;

542. Оригінал Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 65/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

543. Оригінал Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 65/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

544. Копія Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 65/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

545. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_29 виданий 26.08.2005 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. на ім'я ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстр.: АДРЕСА_9 + копія ідентифікаційного коду НОМЕР_30 на 2-х арк..;

546. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_29 виданий 26.08.2005 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. на ім'я ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстр.: АДРЕСА_9 + копія ідентифікаційного коду НОМЕР_30 на 2-х арк..;

547. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_31 виданий 15.11.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. на ім'я ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстр.: АДРЕСА_8 на 3-х арк..;

548. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_32 на 1-му арк..;

549. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_33 виданий 02.07.1996 року Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстр.: АДРЕСА_7 + копія ідентифікаційного коду НОМЕР_34 на 1-му арк..;

550. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_33 виданий 02.07.1996 року Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстр.: АДРЕСА_7 + копія ідентифікаційного коду НОМЕР_34 на 1-му арк..;

551. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_31 виданий 15.11.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. на ім'я ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстр.: АДРЕСА_8 на 3-х арк..;

552. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_32 на 1-му арк..;

553. Копія паспорту гр-на України серії СН № 797218 виданий 24.04.1998 року Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_125, ІНФОРМАЦІЯ_11, зареєстр.: АДРЕСА_10 на 1-му арк..;

554. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_37 на 1-му арк..;

555. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_38 виданий 13.01.2007 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, зареєстр.: АДРЕСА_11 на 2-х арк..;

556. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_36 на 1-му арк..;

557. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_39 виданий 05.06.1997 року Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстр.: АДРЕСА_12 на 1-му арк..;

558. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_35 на 1-му арк..;

559. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_35 на 1-му арк..;

560. Копія Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» №1/2006-к від 03.04.2006 р. на 1-му арк..;

561. Копія Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 3/2006-к від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

562. Оригінал заяви про застосування податкової соціальної пільги від 03.04.2006 р. ТОВ «ЕС КІ МО» від ОСОБА_126 на 1-му арк..;

563. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_38 виданий 13.01.2007 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, зареєстр.: АДРЕСА_11 на 2-х арк..;

564. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_40 виданий 26.09.2000 року Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_17, зареєстр.: АДРЕСА_13 на 1-му арк..;

565. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_42 на 1-му арк..;

566. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_41 виданий 19.08.1999 року Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. на ім'я ОСОБА_128, ІНФОРМАЦІЯ_19, зареєстр.: АДРЕСА_14 + копія ідентифікаційного коду НОМЕР_43 на 2-х арк..;

567. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_28 виданий 20.08.1996 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстр.: АДРЕСА_6 на 3-х арк..;

568. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_28 виданий 20.08.1996 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстр.: АДРЕСА_6 на 3-х арк..;

569. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_28 виданий 20.08.1996 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстр.: АДРЕСА_6 на 3-х арк..;

570. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_27 на 1-му арк..;

571. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_27 на 1-му арк..;

572. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_27 на 1-му арк..;

573. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_44 виданий 06.08.1996 року Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_159, ІНФОРМАЦІЯ_21, зареєстр.: АДРЕСА_15 на 2-х арк..;

574. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_44 виданий 06.08.1996 року Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_159, ІНФОРМАЦІЯ_21, зареєстр.: АДРЕСА_15 на 2-х арк..;

575. Копія ідентифікаційного коду НОМЕР_45 на 1-му арк..;

576. Оригінал повідомлення ТОВ «ЕС КІ МО» від Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу від 29.07.2009 р. на 1-му арк.;

577. Оригінал повідомлення ТОВ «ЕС КІ МО» від Печерської районної у м. Києві Державної адміністрації №3597/11/09 від 14.07.2009 р. на 1-му арк.;

578. Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЕС КІ МО» № 10741070012016443 від 25.06.2009 р. на 1-му арк.

579. Оригінал довідки № 53259 від 25.01.2010 виданої Управлінням реєстрації та обліку платників податків про взяття на облік платника податків ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

580. Оригінал дозволу № 31 від 12.08.2011 р. наданий Департаментом пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки України ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

581. Оригінал листа від Департаменту пожежної безпеки до ТОВ «ЕС КІ МО» № 36/1/5930 від 12.08.2011 р. на 1-му арк..;

582. Оригінал рішення Департаменту пожежної безпеки № 36/1/5931 від 12.08.2011 р. про припинення виконання постанови про застосування запобіжних заходів від 20.09.2010 р. № 1/241/420 щодо зупинення експлуатації приміщень ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

583. Оригінал дозволу від Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації № 2102/1/11 від 28.03.2011 р. ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

584. Оригінал висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 06.03/1315.В від 16.03.2007 р. на 1-му арк..;

585. Оригінал повідомлення від 30.09.2009 р. про взяття на облік страхувальника ТОВ «ЕС КІ МО» КМВ Фонду соц. страхування з тимчасової втрати працездатності на 1-му арк..;

586. Оригінал страхового свідоцтва № 2610123726 від 03.07.2009 р. наданого ТОВ «ЕС КІ МО» Управлінням виконавчої дирекції Фонду у м. Києві на 1-му арк..;

587. Оригінал повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «ЕС КІ МО» виданий Печерським районним центром зайнятості 24.11.2009 р. на 1-му арк..;

588. Копія реєстру протоколів ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

589. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 28/04-15 від 23.04.2015 р. на 1-му арк..;

590. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 28/04-15 від 23.04.2015 р. на 1-му арк..;

591. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 27/01-15 від 29.01.2015 р. на 1-му арк..;

592. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 26/10-14 від 29.10.2014 р. на 1-му арк..;

593. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 26/10-14 від 29.10.2014 р. на 1-му арк..;

594. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 25/07-14 від 01.07.2014 р. на 1-му арк..;

595. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 24/05-14 від 14.05.2014 р. на 1-му арк..;

596. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 23/02-14 від 28.02.2014 р. на 1-му арк..;

597. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 15/10-12 від 19.10.2012 р. на 1-му арк..;

598. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 15/10-12 від 19.10.2012 р. на 1-му арк..;

599. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 21/05-12 від 30.05.2012 р. на 1-му арк..;

600. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 21/05-12 від 30.05.2012 р. на 1-му арк..;

601. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 20/04 від 09.04.2012 р. на 1-му арк..;

602. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 19/01 від 10.02.2012 р. на 1-му арк..;

603. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 19/01 від 10.02.2012 р. на 1-му арк..;

604. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 19/07-11 від 21.07.2011 р. на 1-му арк..;

605. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 18/06-11 від 01.06.2011 р. на 1-му арк..;

606. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 17/07-10 від 22.07.2010 р. на 1-му арк..;

607. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 17/07-10 від 22.07.2010 р. на 1-му арк..;

608. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 16/06-10 від 09.06.2010 р. на 1-му арк..;

609. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 16/06-10 від 09.06.2010 р. на 1-му арк..;

610. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 15/07 від 30.06.2009 р. на 1-му арк..;

611. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 15/07 від 30.06.2009 р. на 1-му арк..;

612. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 15/07 від 30.06.2009 р. на 1-му арк..;

613. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 14/06 від 24.06.2009 р. на 1-му арк..;

614. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 13/04 від 16.04.2009 р. на 1-му арк..;

615. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 12/04 від 10.04.2009 р. на 1-му арк..;

616. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 11 від 31.12.2008 р. на 1-му арк..;

617. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 10 від 23.12.2008 р. на 1-му арк..;

618. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 10 від 23.12.2008 р. на 1-му арк..;

619. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 10 від 23.12.2008 р. на 1-му арк..;

620. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 10 від 23.12.2008 р. на 1-му арк..;

621. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 9 від 29.08.2008 р. на 1-му арк..;

622. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 9 від 29.08.2008 р. на 1-му арк..;

623. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 9 від 29.08.2008 р. на 1-му арк..;

624. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 8 від 31.07.2008 р. на 1-му арк..;

625. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 8 від 31.07.2008 р. на 1-му арк..;

626. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 7 від 11.03.2008 р. на 1-му арк..;

627. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 7 від 11.03.2008 р. на 1-му арк..;

628. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 7 від 11.03.2008 р. на 1-му арк..;

629. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 6 від 18.07.2007 р. на 2-х арк..;

630. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 5 від 16.07.2007 р. на 2-х арк..;

631. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 5 від 16.07.2007 р. на 2-х арк..;

632. Оригінал довіреності № 1159 від 20.03.2006 р. від ОСОБА_126 для ОСОБА_129 та ОСОБА_130 на 1-му арк..;

633. Копія Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 2/2006-К від 01.11.2006 р. на 1-му арк..;

634. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_46 виданий 12.12.1995 року Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_23, зареєстр.: АДРЕСА_16 на 3-х арк..;

635. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 5 від 16.07.2007 р. на 2-х арк..;

636. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 5 від 16.07.2007 р. на 2-х арк..;

637. Реквізити ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

638. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 12-06/07 від 12.06.2007 р. на 4-х арк..;

639. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 12-06/07 від 12.06.2007 р. на 4-х арк..;

640. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 12-06/07 від 12.06.2007 р. на 4-х арк..;

641. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 12-06/07 від 12.06.2007 р. на 4-х арк..;

642. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

643. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

644. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

645. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

646. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

647. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

648. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_44 виданий 06.08.1996 року Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_159, ІНФОРМАЦІЯ_21, зареєстр.: АДРЕСА_15 на 1-му арк..;

649. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ларенс» № 3 від 03.05.2006 р. на 1-му арк..;

650. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ларенс» № 3 від 03.05.2006 р. на 1-му арк..;

651. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ларенс» № 3 від 03.05.2006 р. на 1-му арк..;

652. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ларенс» № 3 від 03.05.2006 р. на 1-му арк..;

653. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 000030 на 1-му арк..;

654. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 61 на 1-му арк..;

655. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 65 на 1-му арк..;

656. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 000010 на 1-му арк..;

657. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 000006 на 1-му арк..;

658. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 000004 на 1-му арк..;

659. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 000005 на 1-му арк..;

660. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000016 на 1-му арк..;

661. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000018 на 1-му арк..;

662. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000015 на 1-му арк..;

663. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000020 на 1-му арк..;

664. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000014 на 1-му арк..;

665. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000019 на 1-му арк..;

666. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000004 на 1-му арк..;

667. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000005 на 1-му арк..;

668. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000012 на 1-му арк..;

669. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000009 на 1-му арк..;

670. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000012 на 1-му арк..;

671. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000011 на 1-му арк..;

672. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000010 на 1-му арк..;

673. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000017 на 1-му арк..;

674. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000015 на 1-му арк..;

675. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000014 на 1-му арк..;

676. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000007 на 1-му арк..;

677. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000008 на 1-му арк..;

678. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000006 на 1-му арк..;

679. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000009 на 1-му арк..;

680. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000018 на 1-му арк..;

681. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000019 на 1-му арк..;

682. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000020 на 1-му арк..;

683. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000021 на 1-му арк..;

684. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000023 на 1-му арк..;

685. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000024 на 1-му арк..;

686. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000025 на 1-му арк..;

687. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000026 на 1-му арк..;

688. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000026 на 1-му арк..;

689. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000031 на 1-му арк..;

690. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000023 на 1-му арк..;

691. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000025 на 1-му арк..;

692. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000029 на 1-му арк..;

693. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000033 на 1-му арк..;

694. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000021 на 1-му арк..;

695. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000022 на 1-му арк..;

696. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 2 від 08.06.2006 р. на 1-му арк..;

697. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

698. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

699. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_31 виданий 15.11.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. на ім'я ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстр.: АДРЕСА_8 + копія ідентифікаційного коду НОМЕР_32 на 2-х арк..;

700. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_31 виданий 15.11.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. на ім'я ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстр.: АДРЕСА_8 + копія ідентифікаційного коду НОМЕР_32 на 1-му арк..;

701. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_31 виданий 15.11.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. на ім'я ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстр.: АДРЕСА_8 + копія ідентифікаційного коду НОМЕР_32 на 2-х арк..;

702. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_44 виданий 06.08.1996 року Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_159, ІНФОРМАЦІЯ_21, зареєстр.: АДРЕСА_15 на 2-х арк..;

703. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_29 виданий 26.08.2005 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. на ім'я ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстр.: АДРЕСА_9 + копія ідентифікаційного коду НОМЕР_30 на 1-му арк..;

704. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 1 від 20.03.2006 р. на 1-му арк..;

705. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 1 від 20.03.2006 р. на 1-му арк..;

706. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 1 від 20.03.2006 р. на 1-му арк..;

707. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 107010500180369799 від 24.10.2012 р. на 11-ти арк..;

708. Оригінал довідки № 10701070016036979 від 20.03.2012 р. наданої ТОВ «ЕС КІ МО» Головним управлінням регіональної статистики на 1-му арк..;

709. Оригінал виписки з єдиного держ. реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців № 10741020000016443 від 06.04.2006 р. на 1-му арк..;

710. Оригінал свідоцтва № 100267331 від 08.02.2010 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість виданого ТОВ «ЕС КІ МО» Державною податковою адміністрацією України на 1-му арк..;

711. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 10741050011016443 від 25.06.2009 р. на 9-ти арк..;

712. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 10741050010016443 від 15.04.2009 р. на 9-ти арк..;

713. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 10741050008016443 від 29.12.2008 р. на 8-ми арк..;

714. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 10741050004016443 від 18.06.2007 р. на 14-ти арк..;

715. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 10741050001016443 від 06.07.2006 р. на 9-ти арк..;

716. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 10741020000016443 від 06.04.2007 р. на 9-ти арк..;

717. Копія статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 10741020000016443 від 06.04.2007 р. на 9-ти арк..;

718. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000001 на 1-му арк..;

719. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000002 на 1-му арк..;

720. Копія заяви № 2123 від 04.05.2006 р. від ОСОБА_126 щодо виключення із складу учасників ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

721. Оригінал договору суборенди між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система-А» від 06.11.2007 р. на 4-х арк.. + витяг з Державного реєстру правочинів № 4909398 від 06.11.2007 р. на 1-му арк..;

722. Оригінал додаткового договору № 983 від 21.07.2009 р. до договору суборенди від 06.11.2007 р. між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система-А» на 2-х арк..;

723. Оригінал Витягу з Державного реєстру правочинів № 7527405 від 21.07.2009 р. на 1-му арк..;

724. Оригінал повідомлення про розірвання Договору суборенди від 06.11.2007 р. між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система-А» № 28/07-2010 від 22.07.2010 р. на 1-му арк..;

725. Оригінал повідомлення про розірвання Договору суборенди від 06.11.2007 р. між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система-А» № 28/07-2010 від 22.07.2010 р. на 1-му арк..;

726. Оригінал акту прийому передачі приміщення між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система-А» від 01.07.2009 р. на 2-х арк..;

727. Оригінал повідомлення про вручення поштового відправлення від ТОВ «ЕС КІ МО» до ТОВ «Система-А» від 26.07.2010 р. на 1-му арк..;

728. Оригінал повідомлення про вручення поштового відправлення від ТОВ «ЕС КІ МО» до ОСОБА_131 за адресою: АДРЕСА_2 на 1-му арк..;

729. Оригінал Акт приймання-передачі Майна в суборенду, на одному аркуші.

730. Оригінал додаткового договору до договору суборенди нежитлових приміщень від 30 травня 2012 року на одному аркуші.

731. Оригінал Акт прийому-передачі нежитлових приміщень згідно Договору суборенди приміщень від01 червня 2011 року на одному аркуші.

732. Оригінал Договір суборенди нежитлових приміщень від 01.06.2011 року між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система А» на чотирьох аркушах.

733. Копія довіреності від 15.08.2017 р. гр. ОСОБА_51

734. Протокол загальних зборів учасників ТОВ « Навігатор 428»

735. Статут ТОВ «Навігатор 428» від 03.03.2008 року на 12 аркушах.

736. Протокол засідання зборів учасників ТОВ «Навігатор 428» від 03.03.2008 на 3 аркушах.

737. Договір купівлі продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ « Навігатор 428» зареєстрованого в реєстрі за № 2454.

738. Копія ухвали про відкриття провадження у справі № 761/1007/13-ц на 3 аркушах.

739. Копія заяви міністру юстиції України від ОСОБА_114 на 3-х аркушах.

740. Копія довіреності від 14.06.2011 року гр. ОСОБА_114 на ОСОБА_132

741. Заява про згоду на відчуження майна від 14.06.2011 року.

742. Витяг з державного реєстру правочинів № 10035239.

743. Копія свідоцтва про право власності від 30.01.2007 на ОСОБА_133

744. Бумага формата А4 з підписами на 6 аркушах.

745. Копія довіреності від 28.10.2011 року ОСОБА_8 на ОСОБА_79

746. Звіт ТОВ « Навіа Хата» про незалежну оцінку на приміщення за адресою: АДРЕСА_3. на 36 аркушів.

747. Довіреність від 04.10.2012 року ОСОБА_134 на ОСОБА_135 на 2 аркушах.

748. Копія реєстраційного посвідчення №035515 на 3-х аркушах.

749. Копія реєстраційного посвідчення № 026842 на 2- х аркушах.

750. Витяг з державного реєстру правочинів № 4884110 на 3-х аркушах.

751. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 3247733 від 01.12.2006 року.

752. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6103902 від 30.12.2004 року на 3-х аркушах.

753. Витяг з державного реєстру правочинів № 591905 на 3-х аркушах.

754. Копія договору купівлі продажу частини квартири м. Харків від. 28.12.2004 року. № 2182 на 8 аркушах.

755. Договір купівлі- продажу від 01.11.2007 року № 1287.

756. Довіреність від 04.10.2012 року гр. ОСОБА_134 на ОСОБА_135

757. Копія статуту ТОВ «Ірининське» на 13 аркушах.

758. Договір оренди приміщення від 03.05.2011 року на 8-х аркушах.

759. Копія договору оренди приміщення від 02.01.2013 року між ТОВ « Ірининське» та гр. ОСОБА_91 на 4-х аркушах.

760. Акт прийому - передачі офісних приміщень від 03.05.2011 року на 2-х аркушах.

761. Копія повідомлення про укладання договору між між ТОВ « Ірининське» та гр. ОСОБА_91 на 2-х аркушах.

762. Акт здачі - прийому приміщення від 10.01.2013 року між ТОВ « Ірининське» та гр. ОСОБА_91 на 2 х аркушах.

763. Копія рішення суду від 18.06.2009 року справа № 2- 4223/ 2009 рік.

764. Копія договору дарування квартири від 20.06.2011 року на 3-х аркушах.

765. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи від 19.11.2012 року на 2-х аркушах.

766. Відповідь В.о начальника управління нотаріату ОСОБА_137 на 9 аркушах.

767. Генеральна угода про спорудження об'єкта будівництва № 26.07.2005 року м. Луганськ на 9 аркушах.

768. Копія заяви про злочин прокурору Шевченківського районна ОСОБА_138 на 5- ти аркушах.

769. Реєстраційне посвідчення № 035515

770. Договір купівлі продажу квартири від 01.11.2007 року на 2-х аркушах.

771. Витяг на 11 аркушах.

772. Повідомлення прокурора від. 22.10.2012року.

773. Довіреність від 14.06.2011 року гр. ОСОБА_12 на ОСОБА_139

774. Копія договору купівлі- продажу квартири від 04 12.2013 року. № 8122 на 2-х аркушах.

775. Копія позовної заяви на 8-ми аркушах.

776. Копія ухвали суду про відкриття провадження у справі № 761/1007/13.

777. Заява гр. ОСОБА_15 від 22.01.2013 року.

778. Заява старшому прокурору прокуратури Шевченківського району м. києва Єфімову а.А. від гр. ОСОБА_15 від 22.01.2013 року на 2-х аркушах.

779. Копія з реєстру прав власності на нерухоме майно № 30357528.

780. Копія реєстраційного посвідчення № 43518.

781. Заява про згоду на відчуження майна 14.06.2011 року.

782. Копія довіреності від 14.06.2011 року гр. ОСОБА_12 на гр. ОСОБА_140

783. Копії з акту передачі грошових коштів на 2 аркушах.

784. Договір купівлі-продажу квартири 01.11.2007 року № 1287.

785. Витяг з державної реєстраційної служби № 537313.

786. Витяг з державної реєстраційної служби № 537314.

787. Витяг з державної реєстраційної служби № 537315.

788. Витяг з державної реєстраційної служби № 788462.

789. Копія довіреності від 26.12.2012 року гр. ОСОБА_141 на гр. ОСОБА_142

790. Копія рішення суду від 08.06.2012 року. № 02\20-152/2012.

791. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_20

792. Попередній партнерський договір від.17.07.2009 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_143

793. Копія реєстраційного напису № 11.

794. Копія свідоцтва про право власності від 19.03.2007 року.

795. Довіреність від 20.07.2011 року гр. ОСОБА_8 на гр. ОСОБА_10

796. Договір позики від 02.04.2010 року №1298 між гр. ОСОБА_79 та гр. ОСОБА_144

797. Копія заяви про вихід з складу учасників ТОВ « ЕС КІ МО» гр. ОСОБА_79 № 1689 на 2 аркушах.

798. Копія довіреності від 20.10.2012 року гр. ОСОБА_8 на гр. ОСОБА_10

799. Копія бланка додаткового договору між ТОВ « ЕС КІ МО» з ТОВ « СИСТЕМА А» на 2-х аркушах.

800. План - схема

801. Копія договору суборенди від 06.11.2007 року між ТОВ « ЕС КІ МО» з ТОВ « СИСТЕМА А» на 8 аркушах.

802. Копія витягу з державного реєстру правочинів № 4909398

803. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ІРИНСЬКЕ» від 19.01.2012 року на 2-х аркушах.

804. Повідомлення судді дарницького районного суду м. Києва Коренюк А.М.

805. Копія довіреності від 02.03.2012 року гр. ОСОБА_145 на гр. ОСОБА_140

806. Копія витягу прпо реєстрацію В Єдиному реєстрі довіреностей № 21401539.

807. Копія заяви подружжя на розірвання шлюбу яке має дитину на 2- аркушах.

808. Копія свідоцтва про шлюб.

809. Копія свідоцтва про народження.

810. Копія конверта.

811. Витяг перевірок МВД на 2-х аркушах.

812. Витяг ЄРДПОУ № 33697815 від 22.10.2009 року на 3-х аркушах.

813. Витяг ЄРДПОУ № 21386529 від 22.10.2009 року на 4-х аркушах.

814. Витяг ЄРДПОУ № 30956216 від 22.10.2009 року на 5-х аркушах.

815. Витяг ЄРДПОУ № 22794561 від 22.10.2009 року на 4-х аркушах.

816. Витяг «Державний Центр Персональних Документів»

817. Два аркуша паперу з підписом та датою від 02.08.2010 року.

818. Довідка «Приват банк» від 30.01.2008 № 20-18/476.

819. Копія свідоцтва про шлюб.

820. Копія паспорта на гр. ОСОБА_10 на 4-х аркушах.

821. Копія свідоцтва про народження гр. ОСОБА_146на 2 -х аркушах.

822. Копія паспорта гр. ОСОБА_147

823. Копія свідоцтва про одруження гр. ОСОБА_11 на 2-х аркушах.

824. Копія свідоцтва про шлюб.

825. Копія свідоцтва про народження гр. ОСОБА_17

826. Довідка ТОВ « Політрейд» вих..№ 26/1.

827. Довідка ТОВ « Політрейд» вих..№ 63

828. Копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи № 617573.

829. Квитанція № 74815338. Від30.01.2008 року.

830. Витяг ЄРДПОУ № 32584075 ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» на 5-ти аркушах.

831. Витяг ЄРДПОУ № 34337824 ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» на 4-х аркушах.

832. Витяг ЄРДПОУ № 32584075 ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» на 7-ми аркушах.

833. Витяг ЄРДПОУ № 32584075 від 19.10.2009 року на 4-х аркушах.

834. Витяг ЄРДПОУ № 34337824 від 19.10.2009 року на 2-х аркушах.

835. Відповідь на запит «Інфо -Сервіс» на 16 аркушах.

836. Характеристика на гр.ОСОБА_148 на 5-ти аркушах.

837. Витяг с сесії облради у виконанні ОСОБА_149 на 23 -х аркушах.

838. Витяг інформації по СПД ОСОБА_150 ТОВ «ЕС КІ МО» на 9- ти аркушах.

839. Бланк договору суборенди нежитлових приміщень від 01.02.2011 року на 8-х аркушах.

840. Бланк договору оренди майна від 01.02.2011 року на 3-х аркушах.

841. Бланк акту прийому- передачі майна від 01.02.2011 року.

842. Супровідна від 02.06.2009 року Дарницький районного суду м. Києва.

843. Ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 02.06.2009 року.

844. Позовна заява про позбавлення батьківських прав на 4-х аркушах.

845. Рішення суду від 18.06.2009 року на 2-х аркушах.

846. Копія рішення суду від 27.08.2009 року № 2о-244/2009 на 12 аркушах.

847. Бланк акту прицому-передачі нежитлових приміщень від 01.02.2011.

848. Характеристика ОСОБА_10 ТОВ « ПОЛІТРЕЙД» вих..№ 182/2 на 3-х бланках.

849. Справка КП « Житлокомсервіс» вих.. № 1817

850. Рукописні записки.

851. Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб № 00000538085.

852. Довіреність від 19.05.2009 року гр. ОСОБА_151 гр. ОСОБА_152

853. Копія довіреності від 19.05.2009 року гр. ОСОБА_151 гр. ОСОБА_152 на 2-х бланках.

854. Заява за місцем вимоги на згоду усиновлення № 2855

855. Копія довіреності від 02.09.2008 року гр. ОСОБА_6 гр. ОСОБА_153

856. Довіреність від 10.04.2009 року гр. ОСОБА_154 на гр. ОСОБА_155

857. копія запрошення служби у справах дітей вх..№ 63 від 05.06.2009року.

858. Заява ОСОБА_11 про не заперечення в Дарницький районний суд м. Києва.

859. Заява за місцем вимоги гр. ОСОБА_11

860. Копія Акту обстеження житлово- побутових умов від 13.08.2009 року.

861. Копія квитанції № 438515.

862. Копія квитанції № 438513.

863. Квитанція №0196.

864. Квитанція № 0197.

865. Квитанція №438516

866. Копія квитанції № 438514.

867. Квитанція № 1981.

868. квитанція № 5997.

869. Реєстраційне посвідчення № 317 .

870. Реєстраційне посвідчення № 1846.

871. квитки на потяг Харків - Київ № 460974, та № 460975.

872. Рішення суду від 26.01.2007 року справа № 2-4588 на 4-х аркушах.

873. заочне рішення суду від 11.09.2007 року справа № 2-3287/7 на 2-х аркушах.

874. Копія свідоцтва про шлюб.

875. Копія довідки КП « Виборче ремонтно-експлуатаційне управління»

876. Копія свідоцтва про народження.

877. Довідка «Департамент Інформаційних технологій».

878. Копія Паспорта ОСОБА_6 на 2-х аркушах.

879. Копія супровідної виконавчого органу Дарниуького р-ну м. Києва від 17.08.2009 року № 77.

880. Копія договору оренди від 27.02.2007 року на 4-х аркушах.

881. Копія акту прийому - передачі будівлі в оренду від 01.03.2007 р. на 5-ти аркушах.

882. Поверхневий план будівлі на 5-ти аркушах.

883. Копія свідоцтва про право власності від 19.03.2007 року № 303-В.на 2-х аркушах.

884. Копія попереднього договору від 28.02.2007 року на 2-х аркушах.

885. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_58

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060007565 від 24.11.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3, обіймаючи відповідно до наказу від 26.12.2012 № 797-к по ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, посаду Першого заступника Голови Ради Директорів Банку, будучи зобов'язаним виконувати завдання та функції керівника ПАТ «Дельта Банк», в силу займаної посади постійно здійснював функції службової особи та одночасно виконував організаційно-розпорядчі обов'язки, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою Банку.

Наприкінці 2014 року, ОСОБА_3, обіймаючи посаду Першого заступника Голови Ради Директорів Банку, перебуваючи поза межами території України, діючи із корисливим мотивом, вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння грошовими коштами ПАТ «Дельта Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення чинного законодавства, використав в якості прикриття своєї незаконної діяльності підроблений Договір зберігання та застави від 06.11.2012, укладений між ПАТ «Дельта Банк» в особі Першого заступника Голови Ради Директорів ОСОБА_3, що підтверджується висновком експерта від 13.01.2016 № 1567, та «BANKWINTER&COAG» (адреса: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Австрія), на умовах якого Банк надав міжбанківський депозит в сумі 50 000 000,00 доларів США в забезпечення виконання фірмою Джаміко Файненс Лімітед (Jamico Finance Limited, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: поштова скринька 3175, Роунд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) зобов'язань за кредитним договором від 06.11.2012, та надав «BANKWINTER&COAG» право самостійно списувати грошові кошти з кореспондентського рахунку Банку № 1500904045 відкритого в «BANKWINTER&COAG», після письмового повідомлення останнім про невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором, що в подальшому призвело до протиправного списання із зазначеного кореспондентського рахунку Банку грошових коштів у розмірі 50 629 166,67 доларів США, та, відповідно до висновку експерта від 25.12.2015 № 25/12-1, призвело до завдання матеріальної шкоди ПАТ «Дельта Банк» в розмірі 50 629 166,67 доларів США, що на момент вчинення злочину (кримінального правопорушення) становило 1 188 772 833, 41 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування після проведення процесуальних дій та збору належної кількості доказів, 23.01.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Оскільки вжитими заходами встановити фактичне місцеперебування підозрюваного ОСОБА_3 не представилось можливим, слідчим на підставі ст. ст. 280, 281, ч. 5 ст. 110 КПК України винесено постанову від 25.01.2016 про оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_3

Крім того, 08.02.2016 у проміжок часу з 17.20 год. по 20.00 год., під час огляду місця події в приміщенні службового кабінету № 22 Печерського УП ГУ НП України в м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Московській буд. 30, за участі ОСОБА_158, ІНФОРМАЦІЯ_25, було виявлено та вилучено документи, які за поясненнями ОСОБА_158 належать підозрюваному ОСОБА_3, та які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення можливих співучасників вчиненого злочину.

Посилаючись на те, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 170 КПК України, слідчий просить постановити ухвалу про накладення арешту на зазначені документи.

У судовому засіданні прокурор підтримав погоджене клопотання у повному обсязі, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060007565 від 24.11.2015, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

08.02.2016 у проміжок часу з 17.20 год. по 20.00 год. під час огляду місця події в приміщенні службового кабінету № 22 Печерського УПГУНП України в м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Московській буд. 30, за участі ОСОБА_158, ІНФОРМАЦІЯ_25, було виявлено та вилучені документи, які, за поясненнями ОСОБА_158, належать підозрюваному ОСОБА_3.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Положеннями КПК України передбачені два самостійні інститути забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, а саме накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ст.170 КПК України), а також накладення арешту на речі та документи, які мають режим тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

3. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 168 КПК України слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчий вказує на те, що вилучене майно в ході проведення огляду місця події було тимчасово вилучено у ОСОБА_158, який відповідно до протоколу допиту в якості свідка, пояснив, що його знайомий ОСОБА_3 в період 2013-2015р.р. передав йому на зберігання копії документів, які він зберігав в ячейці, яка була відкрита на його ім'я в Українському Будівельному Інвестиційному Банку. 08.02.2016р. він вилучив ці документи разом із іншими документами, які були йому передані іншою його знайомою на ім'я ОСОБА_151, із своєї банківської ячейки, та по виходу із приміщення банку, йому було співробітниками Національної поліції пройти до Печерського управління поліції, де за його згодою всі документи у нього були вилучені.

У зв'язку з тим, що перелічені документи були вилучені у ОСОБА_158 в процесі огляду місця події, вони, за міркуванням слідчого, є тимчасово вилученим майном, на яке може бути накладено арешт.

Між тим, як встановлено в ході розгляду клопотання, слідчий обґрунтовує накладення арешту на перелічені документи необхідністю забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Проте як вбачається з переліку майна, яке було тимчасово вилучене під час огляду місця події, жодний з перелічених документів не становить матеріальної цінності та не здатний забезпечити відшкодування завданої шкоди, оскільки перелік вилучених речей становлять лише документи, які самі по собі не можуть бути реалізовані для забезпечення цивільного позову потерпілих осіб.

Визначаючи правову підставу для накладення арешту, прокурор в судовому засіданні на підтримання доводів клопотання також зазначив, що перелічені документи можуть бути використані як докази вчинених кримінальних правопорушень з боку ОСОБА_3, що відповідно до ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України дає підстави для їх арешту.

Разом з тим, згідно норм Глави 10 та Глави 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Однак, в клопотанні, долучених до нього: протоколі допиту свідка ОСОБА_158, протоколі огляду місця події від 08.02.2016р., взагалі не йдеться мова про те, що вилучені копії і оригінали правовстановлюючих документів на ім'я відповідних фізичних та юридичних осіб, копії договорів, укладених між фізичними та юридичними особами, оригінали та копії довіреностей фізичних осіб, квитанцій до прибуткових касових ордерів, копії квитанцій, тощо якимось чином співвідносяться з діяльністю ПАТ «Дельта Банк», Першого заступника Голови Ради Директорів Банку ОСОБА_3

Крім того, в клопотанні та долучених до нього матеріалах з достатньою повнотою органом досудового розслідування не обґрунтовано, та в судовому засіданні не доведено, яким саме чином всі перелічені документи є предметом, доказом злочинів, засобом чи знаряддям їх вчинення, набуті злочинним шляхом, є доходом від вчинених злочинів або отримані за рахунок доходів від вчинених злочинів з боку посадових осіб ПАТ «Дельта Банк», підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3, па отже, відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

З урахуванням викладеного, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, яке відношення вилучені документи мають до розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 365 КК України, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні слідчий не довів необхідності у накладенні арешту на перелічені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України мало стати підставою для відмови у задоволенні клопотання, та поверненні вилучених документів особи, в якої їх було вилучено.

З огляду на встановлене, слідчий суддя вважає помилковим посилання слідчого на застосування до вказаного майна такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна.

З урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Харченка С.В. про арешт тимчасово вилученого майна, залишити без задоволення.

Вилучені документи негайно повернути особі, в якої вони були вилучені.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко