Ухвала суду № 55668534, 08.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1055/16-к

Провадження №1кс/712/568/16

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 08 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Черкаської міської прокуратури Скалозуб Т.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32015250000000109 від 06.10.2015 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Службові особи ПП "Брелок" (код ЄДРПОУ 14202842) виконуючи роботи по будівництву багатоповерхового будинку в м. Черкаси на замовлення державного підприємства "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 7848615), отримавши на розрахунковий рахунок державні кошти в розмірі 498,4 тис. грн., здійснили їх подальше привласнення, шляхом документального оформлення виконаних робіт від підприємства, що має ознаки фіктивності, яке фактично роботи не виконувало, а саме: ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807).

06.10.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320152500000000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договорів № 1808-14 від 18.08.2014 та № 2010-14 від 20.10.2014 ПП «Брелок» залучало для виконання робіт з будівництва житлового будинку по вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси субпідрядну організацію ПП «Селмак» (код 37146807, м. Київ, вул. Щербакова 49а, кв. 91). За умовами даних угод підрядник зобов'язувався власними силами виконати загально-будівельні роботи за адресою вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси, а замовник прийняти роботу та оплатити її. Таким чином , згідно актів приймання виконаних робіт (форми № КБ2), протягом 01.10.2014 по 30.11.2014, ПП «Селмак» виконало будівльні роботи по житловому будинку на замовлення ПП «Брелок», загальною вартістю 498471,0 грн., які профінансовані в повному обсязі.

З метою з'ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Брелок» (код ЄДРПОУ 14202842) з ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807) та необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № 26009700276944 ПП ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807), відкритому в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.10.2014 по 31.12.2014 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Кублію М.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № 26009700276944 ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807), відкритому в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807) № 26009700276944, відкритому в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838);

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.10.2014 по 31.12.2014 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку № 26009700276944 ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807), відкритому в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807), з можливістю вилучення вказаних документів в ПАТ КБ «Правекс Банк».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Кублія М.В. або за його дорученням співробітників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ національної поліції України.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя : П.С.Грабовий

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав

«___»___2016 року