Ухвала суду № 55668510, 08.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/1051/16к

Номер провадження 1кс/712/564/16

м. Черкаси 08 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015251010001362 від 24.12.2015 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12015251010001362, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_3 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4, в обслуговуванні її банківського рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаним рахунком.

Так 15.01.2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № 26005060190592, котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_4, використавши службовий компютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_4, після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10000 грн. на власний картковий рахунок №5211527301119174 відкритий в ПАТ «А-Банк» (код 307770) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №3 від 15.01.2015 року.

Тим самим, ОСОБА_3 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_4 на суму 10000 грн.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та обєктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про ІР адреси компютера, з якого проводилися перерахування грошових коштів належних ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6, в системі «Приват24» ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація про ІР адреси компютера, з якого проводилися перерахування грошових коштів належних ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6, в системі «Приват24» ПАТ КБ «Приватбанк», має виняткове значення для встановлення особи правопорушника, способу та дати заволодіння грошовими коштами потерпілих, а також місце безпосереднього скоєння злочину, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_2, чи за його дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю подальшого вилучення на паперовому носії інформацію у службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого знаходиться по вул.Набережна Перемоги, 50 в м.Дніпропетровськ, 49094, про:

- ІР адреси, МАС адреси а також всих інших ідентифікуючих ознак компютера, з якого проводилися перерахування грошових коштів належних ФОП ОСОБА_5, з її розрахункового рахунку №26003051516228 відкритому в ЧГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Черкаси, по наступних платіжних дорученнях:

№ 57 від 12.06.2014 час 10:54:00 в сумі 16875,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 62 від 08.07.2014 час 14:52:00 в сумі 16875,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 85 від 20.10.2014 час 16:02:00 в сумі 24000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 10 від 17.04.2015 час 14:08:00 в сумі 32000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 21 від 08.05.2015 час 13:11:00 в сумі 32000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 25 від 15.05.2015 час 14:02:00 в сумі 32000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 96 від 12.11.2014 час 10:47:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000 МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, отримувач ІПН НОМЕР_2, карта 6705091000437073;

№ 124 від 04.12.2015 час 13:24:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000 МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, отримувач ІПН НОМЕР_2, картка 5351452700117572;

№ 129 від 24.12.2015 час 09:51:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000 МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, отримувач ІПН НОМЕР_2, картка 4323355301254181;

№ 38 від 15.06.2015 час 15:17:00 в сумі 30000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000 МФО 307770 отримувач ІПН НОМЕР_2, карта 6705091000437073;

№ 51 від 15.07.2015 час 17:00:00 в сумі 30000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000 МФО 307770 отримувач ІПН НОМЕР_2, карта 6705091000437073;

№ 58 від 17.08.2015 час 16:47:00 в сумі 50000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000 МФО 307770 отримувач ІПН НОМЕР_2, карта 6705091000437073.

- ІР адреси, МАС адреси а також всих інших ідентифікуючих ознак компютера, з якого проводилися перерахування грошових коштів належних ФОП ОСОБА_6, з його розрахункового рахунку №26001060138105 відкритому в ЧГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Черкаси, по наступних платіжних дорученнях:

№ 119 від 25.08.2015 час 15:47:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26003496629400, МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 141 від 07.09.2015 час 16:55:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26003496629400, МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 154 від 25.09.2015 час 14:39:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26003496629400, МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 161 від 05.10.2015 час 16:36:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26003496629400, МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 162 від 12.10.2015 час 13:00:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26003496629400, МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 173 від 13.10.2015 час 14:13:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26003496629400, МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 197 від 05.11.2015 час 17:50:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26003496629400, МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 232 від 04.12.2015 час 12:37:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26003496629400, МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 78 від 15.05.2013 час 17:28:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 109 від 19.06.2013 час 09:42:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 122 від 12.07.2013 час 10:52:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 143 від 05.08.2013 час 11:38:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 157 від 14.08.2013 час 10:37:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 209 від 04.10.2013 час 16:47:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 263 від 06.12.2013 час 00:01:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 552 від 27.10.2014 час 12:23:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 565 від 05.11.2014 час 18:32:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 579 від 25.11.2014 час 17:15:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 615 від 25.12.2014 час 16:29:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, карта №5211527301119182, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 601 від 05.12.2014 час 15:40:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 630 від 12.01.2015 час 17:10:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 32 від 19.02.2015 час 16:27:00 в сумі 15000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 226 від 18.10.2013 час 17:05:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 242 від 05.11.2013 час 16:01:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 283 від 18.12.2013 час 17:25:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 299 від 16.01.2014 час 10:15:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 329 від 25.02.2014 час 03:31:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 331 від 04.03.2014 час 13:10:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 379 від 22.04.2014 час 14:58:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 393 від 12.05.2014 час 08:12:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 260070342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 413 від 05.06.2014 час 18:48:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001472200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 432 від 01.07.2014 час 08:03:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 443 від 08.07.2014 час 14:46:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 458 від 25.07.2014 час 17:20:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 462 від 04.08.2014 час 17:45:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 478 від 08.08.2014 час 12:00:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 500 від 05.09.2014 час 16:34:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 527 від 03.10.2014 час 17:29:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 401 від 19.05.2014 час 15:50:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№367 від 11.04.2014 час 13:42:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 48 від 05.03.2015 час 16:54:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 40 від 26.02.2015 час 17:11:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 67 від 25.03.2015 час 16:57:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 13 від 14.04.2015 час 10:36:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 23 від 05.05.2015 час 13:27:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 28 від 08.05.2015 час 11:44:00 в сумі 10000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 34 від 15.05.2015 час 14:21:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1

№ 43 від 25.05.2015 час 12:13:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 48 від 05.06.2015 час 14:30:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 66 від 25.06.2015 час 17:22:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 72 від 06.07.2015 час 13:15:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 93 від 27.07.2015 час 11:11:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 102 від 05.08.2015 час 17:06:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1

№ 155 від 25.09.2015 час 14:39:00 в сумі 19575,45 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 187 від 26.10.2015 час 11:51:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000. МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 12 від 26.01.2015 час 17:26:00 в сумі 10000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО 307770, код ЄДРПОУ банку отримувача 14360080, карта №5211527301119174, ІПН отримувача НОМЕР_2.

- ІР адреси, МАС адреси а також всих інших ідентифікуючих ознак компютера, з якого проводилися перерахування грошових коштів належних ФОП ОСОБА_4, з її розрахункового рахунку №26005060190592 відкритому в ЧГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Черкаси, по наступних платіжних дорученнях:

№ 244 від 05.11.2014 час 18:19:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 230 від 15.10.2014 час 17:20:00 в сумі 1000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 231 від 16.10.2014 час 09:30:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 321 від 12.01.2015 час 17:23:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 39 від 05.03.2015 час 17:23:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 154 від 05.11.2015 час 17:24:00 в сумі 30000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 181 від 15.12.2015 час 17:00:00 в сумі 30000,00 грн. перераховані на р/р 29244825503000, МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача 14360080, карта №6705091000799455, ІПН отримувача НОМЕР_3;

№ 301 від 18.10.2013 час 16:13:00 в сумі 16242,60 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 55 від 16.01.2014 час 10:17:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 99 від 19.03.2014 час 11:57:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 109 від 10.04.2014 час 17:27:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 126 від 12.05.2014 час 08:13:00 в сумі 18446,40 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 140 від 06.06.2014 час 14:46:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 149 від 16.06.2014 час 14:50:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 185 від 05.08.2014 час 16:26:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 201 від 05.09.2014 час 16:43:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1

№ 208 від 15.09.2014 час 13:21:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 217 від 03.10.2014 час 17:47:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26001470342200, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 37 від 04.03.2015 час 00:01:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 7 від 14.04.2015 час 10:43:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 21 від 05.05.2015 час 13:43:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 27 від 08.05.2015 час 12:20:00 в сумі 12000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 39 від 20.05.2015 час 15:56:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 45 від 05.06.2015 час 15:03:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 53 від 15.06.2015 час 13:57:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 63 від 06.07.2015 час 13:44:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 73 від 15.07.2015 час 17:23:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 81 від 05.08.2015 час 17:16:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 106 від 07.09.2015 час 17:09:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 108 від 15.09.2015 час 16:00:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 116 від 25.09.2015 час 14:41:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1

№ 121 від 05.10.2015 час 14:59:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 126 від 12.10.2015 час 14:07:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 133 від 13.10.2015 час 14:01:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 153 від 05.11.2015 час 17:22:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 176 від 04.12.2015 час 12:47:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р 26000544725000, МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_1;

№ 281 від 09.12.2014 час 15:33:00 в сумі 20000,00 грн., перераховані на р/р 29244825503000 МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, отримувач ІПН НОМЕР_2, карта 6705091000437073;

№ 3 від 15.01.2015 час 17:40:00 в сумі 10000,00 грн., перераховані на р/р 29244825503000, МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, карта №5211527301119174, ІПН отримувача НОМЕР_2;

№ 16 від 03.02.2015 час 13:15:00 в сумі 12141,33 грн., перераховані на р/р 29244825503000, МФО, 307770, код ЄДРПОУ 14360080, отримувач ІПН НОМЕР_2, карта 6705091000437073;

№ 135 від 15.10.2015 час 13:00:00 в сумі 30000,00 грн., перераховані на р/р 29244825503000, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, отримувач ІПН НОМЕР_2, карта 6705091000437073;

№ 260 від 10.09.2013 час 12:29:00 в сумі 25583,56 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 263 від 16.09.2013 час 15:21:00 в сумі 25583,56 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 269 від 20.09.2013 час 16:31:00 в сумі 16242,60 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 222 від 06.08.2013 час 15:01:00 в сумі 25583,56 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 233 від 14.08.2013 час 09:56:00 в сумі 25583,56 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 248 від 27.08.2013 час 14:07:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 207 від 12.07.2013 час 10:55:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 217 від 19.07.2013 час 17:00:00 в сумі 25583,56 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 193 від 14.06.2013 час 02:15:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 166 від 23.04.2013 час 09:41:00 в сумі 9700,38 грн. перераховані на р/р 26003397956700, МФО 351005, отримувач ІПН 38228555.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий