Ухвала суду № 55666526, 03.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.02.2016 Справа № 554/700/16-к

Справа № 554/700/16-к

Провадження № 1-кс/554/884/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

3 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Атанасова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016180000000003 від 12.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

З прокуратури Рівненської області надійшла постанова про виділення матеріалів досудового розслідування кримінального провадження від 12.01.2016 з кримінального провадження №32015180000000099 від 06.11.2015 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) та ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ) у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України, з виділеними матеріалами, з яких встановлено факт здійснення незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, невстановленими особами за адресою нафтобази АДРЕСА_1.

Під час проведення обшуку за місцем розташування нафтобази: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено акти удосконалення палива, згідно яких встановлено, що незаконне виготовлення палива відбувалось шляхом змішування бензину, дистиляту газового конденсату, ізопентанової фракції та бензину газового стабільного у резервуарі № 25.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

При проведенні допиту вищевказаного громадянина встановлено, що останній відповідає за загальне керівництво нафтобазою, контролює дотримання технологічних процесів приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів.

Згідно листа № 82/16-31-07-07-12 від 22.01.2016 року, ОУ ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_2 використовує мобільний телефон з sim-карткою оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_1.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглядати дане клопотання без участі представників ПрАТ «Київстар» з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання

Слідчий в судове засідання не з'явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію стосовно особи - власника номеру НОМЕР_1, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали та можливість їх вилучення в приміщенні ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Атанасову Д.О., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Буту Д.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Федоровичу В.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Катруші В.П., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Бурлі Б.І., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сірому Є.О., завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Хоменку В.В., старшому оперуповноваженому сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Зайцеву І.М. або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська