Ухвала суду № 55665050, 08.02.2016, Макарівський районний суд Київської області

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Фрунзе, 35, смт. Макарів, Київська обл., 08000, т. (04578) 5-12-39

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2016 р. Справа № 370/242/16-к

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області Косенко А.В., при секретарі Левківському С.М., за участю слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Пустової А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Макарів Київської області, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014110210000068 від 22.12.2014 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Пустова А.В., звернулася до Макарівського районного суду з письмовим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «БТА Банк».

Своє клопотання старший слідчий обґрунтував тим, що посадові особи кооперативу ОК «Северинівка», з метою умисного невиконання рішення суду та запобігання надходження коштів на рахунок, створили нову юридичну особу: новий обслуговуючий кооператив з співзвучною назвою, а саме: Обслуговуючий кооператив «ОК «Северинівка» (ЄДРПОУ 39523194) і почали надсилати мешканцям котеджного містечка квитанції про сплату членських внесків та коштів за надання соціально-побутового обслуговування з реквізитами нового обслуговуючого кооперативу та новим розрахунковим рахунком №26008011005565, чим почали вводити в оману всіх мешканців та унеможливили надходження коштів на рахунок ОК «Северинівка» для примусового виконання рішення суду та стягнення суми боргу на користь ТОВ «ДІО Груп-Сервіс».

22 грудня 2015 року прокуратурою Макарівського району Київської області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України та розпочато досудове розслідування, проведення якого доручено СВ Макарівського РВ ГУМВС України в Київській області.

26.11.2015 року кримінальне провадження перекваліфіковано з ч.1 ст.382 КК України на ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_3, який з 2009 року працює в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ДІО Груп Сервіс» на посаді директора, який повідомив, що 03 січня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІО ГРУП-СЕРВІС» та Обслуговуючим кооперативом «СЕВЕРИНІВКА» було укладено договір про надання послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та місць загального користування обслуговуючого кооперативу «Северинівка» № 03/01-2013 згідно п.1.1 якого ТОВ «ДІО Груп-Сервіс» зобов'язувалося надавати послуги з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та місць загального користування, розташованих на території ОК «Северинівка» Макарівському районі, Київської області, послуги щодо збору очищення та постачання води, обслуговування каналізації та інші роботи відповідно до умов договору та додатками до нього,а ОК «Северинівка» зобов'язувався своєчасно оплачувати такі послуги за встановленими тарифами у строк і на умовах передбачені Договором та Додатками до Договору. Оплата за надані послуги здійснювалась у безготівковій формі.

У зв'язку з тим, що всі передбачені договором послуги здійснювались ТОВ «ДІО Груп Сервіс» вчасно та належним чином, однак не були в повному об'ємі оплачені ОК «Северинівка», його товариство було змушене звернутися до Господарського суду Київської області за захистом своїх порушених прав.

10 червня 2014 р. Господарським судом Київської області було прийнято рішення про стягнення з Обслуговуючого кооперативу «Северинівка» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Діо Груп - Сервіс» 856170 (вісімсот п'ятдесят шість тисяч сто сімдесят) гривень 70 коп. - основного боргу, 19 761 (дев'ятнадцять тисяч сімсот шістдесят одну) гривню 27 коп. - 3% річних, 6 136 (шість тисяч сто тридцять шість) гривень 13 коп. - інфляційних витрат та 17 732 (сімнадцять тисяч сімсот тридцять дві) гривні 57 коп. - судового збору.

13 серпня 2014 року Київським апеляційним господарським судом було прийнято постанову, якою скасовано рішення Господарського суду Київської області в частині задоволених позовних вимог та прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову ТОВ «Діо Груп - Сервіс» до ОК «Северинівка».

Однак, 02 жовтня 2014 року Постановою Вищого господарського суду України Постанову Київського апеляційного господарського суду скасовано та залишено в силі Рішення господарського суду Київської області.

Так, згідно постанови Вищого господарського суду України від 02.10.2014 (справа 911/999/14) прийнято рішення про стягнення з ОК «Северинівка» заборгованості на користь ТОВ «ДІО ГРУП СЕРВІС». Основний борг в розмірі - 856 170 грн. 70 коп., пеню - 19 761 грн. 16 коп., 3% річних - 4 560 грн. 27 коп., інфляційні витрати - 6 136 грн., 13 коп., судовий збір - 17 732 грн., 57 коп., судовий збір з касаційною скаргою - 8 866 грн., 28 коп.

Державною виконавчою службою Макарівського управління юстиції на підставі Наказу № 911/999/14 від 14.10.2014 року, виданого Господарським судом Київської області на адресу боржника Обслуговуючого кооперативу «Северинівка» (код 36879965), було направлено постанову про відкриття виконавчого провадження №45227458 від 28.10.2014 року.

Вказану постанову, виконавчою службою, 30.10.2014 року рекомендованим листом з повідомленням про вручення № 080000177715, який вручено під підпис представнику ОК «Северинівка» за дорученням 04.11.2014 року, про що міститься на повідомлені відповідна відмітка.

Відповідно до даної постанови, боржнику - ОК «Северинівка» було запропоновано протягом 7(семи) днів самостійно виконати постанову, а саме сплатити на користь ТОВ «ДІО ГРУП СЕРВІС» основний борг в розмірі - 856 170 грн. 70 коп., пеню - 19 761 грн. 16 коп., 3% річних - 4 560 грн. 27 коп., інфляційні витрати - 6 136 грн., 13 коп., судовий збір - 17 732 грн., 57 коп., судовий збір з касаційною скаргою - 8 866 грн., 28 коп.

Крім цього, посадові особи ОК «Северинівка» були ознайомлені з рішенням суду про стягнення вищевказаних коштів.

Постановою Державної виконавчої служби Макарівського управління юстиції про арешт коштів боржника від 14.11.2014 на розрахунковий рахунок 26004011001422, який відкритий в ПАТ «БТА Банк» та належить ОК «Северинівка» було накладено арешт.

З моменту ознайомлення з вищевказаним рішенням суду та постановою про відкриття виконавчого провадження до накладення арешту на рахунок, посадові особи ОК «Северинівка», з метою умисного невиконання рішення суду та несплати боргу, почали зі свого розрахункового рахунку перераховувати грошові кошти на рахунки різних товариств.

Обслуговуючий кооператив «Северинівка» створений для забезпечення реалізації прав власників садових будинків, їх соціально-побутового обслуговування у відповідності до статуту кооперативу, які розташовані за адресою: Київська обл., Макарівський район, Ясногородська с.р., СТ «ДІО Груп». Кожного місяця головний бухгалтер та члени правління ОК «Северинівка» роздруковують повідомлення про сплату членських внесків та розсилають для оплати, через поштове відділення, яке знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, Ясногородська с.р., СТ «ДІО груп», вул. Б. Хмельницького, 17, кв. 7, мешканцям котеджного містечка.

Як йому відомо, після накладення арешту на рахунок ОК «Северинівка» (14.11.2014), посадові особи кооперативу, з метою умисного невиконання рішення суду та запобігання надходження коштів на рахунок, створили нову юридичну особу: новий обслуговуючий кооператив з співзвучною назвою, а саме: Обслуговуючий кооператив «ОК «Северинівка» (ЄДРПОУ 39523194) і почали надсилати мешканцям котеджного містечка квитанції про сплату членських внесків та коштів за надання соціально-побутового обслуговування з реквізитами нового обслуговуючого кооперативу та новим розрахунковим рахунком №26008011005565, чим почали вводити в оману всіх мешканців та унеможливили надходження коштів на рахунок ОК «Северинівка» для примусового виконання рішення суду та стягнення суми боргу на користь ТОВ «ДІО Груп-Сервіс».

Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках 26004011001262, 26008011005565, 26004011001422 відкритих в ПАТ «БТА Банк», - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Жилянська,75, індекс 01032, МФО 321723, а тому виникає необхідність у отриманні особової справи рахунків клієнтів, роздруківок руху коштів по банківських рахунках 26004011001262 ТОВ «Діо Груп-Сервіс», 26008011005565 ОК «ОК» Северинівки», 26004011001422 ОК «Северинівки», а також отримання по вказаним рахунках інформації стосовно надходження коштів, перерахування коштів, проведення будь-яких операцій по вказаних рахунках станом на 03.12.2014 року по день проведення вилучення, час їх здійснення та на підставі яких документів були здійсненні вказані операції.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та вказав, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків з можливістю вилучення необхідної інформації в друкованому та (або) електронному вигляді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Пустової А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки є наявні та достатні підстави вважати що вказаний документ являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, п 7 ст.160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Пустової А.В. задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків: 26004011001262, 26008011005565, 26004011001422 відкритих в ПАТ «БТА Банк», з метою отримання:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

●листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках №26004011001262, №26008011005565, №26004011001422, за період з 03.12.2014 року по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО);

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

●договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

●виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

●заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, що відкриті в ПАТ «БТА Банк», - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Жилянська,75, індекс 01032, МФО 321723 за період з 03.12.2014 року по день проведення вилучення;

●інших документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Діо Груп-Сервіс» (код ЄРДПОУ 36594820), ОК «ОК»Северинівка», (код ЄРДПОУ 39523194) та ОК «Северинівка» (код ЄРДПОУ 36879965) фізичної особи ОСОБА_6, ід. код НОМЕР_1, та інших.

Та провести їх вилучення в ПАТ «БТА Банк», розташованого за адресою: м. Київ по вул. Жилянська,75, індекс 01032, МФО 321723.

У разі відсутності вищевказаних документів надати копії документів підтверджуючих відсутність вищевказаного завірених належним чином.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Косенко