Ухвала суду № 55635181, 09.02.2016, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 02893870,62203, смт Золочів, вул. Комсомольська, 13, inbox@zl.hr.court.gov.ua, (05764) 5-01-93

Справа № 622/150/16-к

Провадження № 1-кс/622/29/2016

УХВАЛА

іменем України

09.02.2016 року смт Золочів

Слідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Юхименко О.М., за участі секретаря Озерської Ю.М., прокурора прокуратури Моргая А.С. розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області П"явки О.В, погоджене з прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Моргаєм А.С., що надійшло до суду 04.02.2016 року щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2015 року за №12015220310000827, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області П"явки О.В, про надання тимчасового доступу до виписок про рух коштів, фотоматеріалів з банкоматів за значеним банківським рахунком : 1) НОМЕР_1; в ПАТ " ПриватБанк", з моменту його відкриття до теперішнього часу, та анкетних даних осіб, між рахунками яких та зазначеним рахунком проводились транзакції грошових коштів за аналочічний період часу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.12.2015 року до Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те,що 26.12.2015 року близько 12:00 невідомі особи шахрайським шляхом під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності сина заявниці ОСОБА_4 1990 р.н.,заволоділи грошовими коштами заявниці в розмірі 5100 тисяч гривень.

28.12.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220310000827 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка пояснила, що 26.12.2015 року близько 12:00 годин знаходилася за місцем мешкання, коли на її мобільний телефонзателефонував, як здалося потерпілій її син - ОСОБА_4, який повідомив, що побився з невідомим громадянином, який від отриманих травм знаходиться в реанімації, а в свою чергу ОСОБА_4 знаходиться в міліції і для нібито вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4, потрібні кошти. ОСОБА_3 передала слухавку своєму чоловікові ОСОБА_3, який далі спілкувався з невідомим чоловіком, який представлявся слідчим та повідомив, що для непритягнення їх сина до кримінальної відповідальності потрібно перерахувати кошти в розмірі 5100,00 гривень на рахунок ПАТ КБ " Приватбанк" та надав номер банківського рахунку НОМЕР_1. ОСОБА_3 за допомогою терміналу TS211617, який розташований в приміщенні супермаркету "Золочівський", розташованого по вул. Комсомольській,25 в смт.Золочів Харківської області перевів на рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 5 тисяч гривень. З розмови з сином ОСОБА_3 зрозуміла, що відносно неї було скоєно шахрайство.

В судовому засіданні слідчий СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області П"явка О.В, своє клопотання підтримав, просив задовольнити. Прокурор клопотання також підтримав з наведених мотивів, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З наданого суду витягу з кримінального провадження №12015220310000827 вбачається, що що 26.12.2015 року близько 12:00 годин невідома особа шахрайським шляхом під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності сина заявниці ОСОБА_4,1990 р.н. заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 5100 тисяч гривень.

Слідчий судя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Приват Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області П"явки О.В - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області П"явки О.В, тимчасовий доступ до виписок про рух коштів, фотоматеріалів з банкоматів за значеним банківським рахунком: 1) НОМЕР_1; в ПАТ " ПриватБанк", з моменту його відкриття до теперішнього часу, та анкетних даних осіб, між рахунками яких та зазначеним рахунком проводились транзакції грошових коштів за аналочічний період часу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Юхименко О. М.