Ухвала суду № 55633963, 10.02.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1139/16-к

1-кс/405/258/16

УХВАЛА

10.02.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Василенка Т.Г., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенка Т.Г. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000007 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016120000000007 від 20.01.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, що належать ТОВ «Преміум Компані Груп» (ЄДРПОУ 38915816) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, за період часу з 01.01.2015 по 04.02.2016, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.01.2015 по 04.02.2016, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Преміум Компані Груп» (ЄДРПОУ 38915816) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2015 по 04.02.2016, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк».

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12016120000000007 та розпочато розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи комітету Новоукраїнської міської ради, Оникіївської сільської ради, Добровеличківської селищної ради, Помічнянської міської ради, Злинської сільської ради, Смолінської селищної ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Преміум Компані Груп» допустили факт розтрати грошових коштів бюджету в сумі 4075879,90 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління з ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшли матеріали дослідження податкової інформації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, Оникіївської сільської ради, Добровеличківської селищної ради, Помічнянської міської ради, Злинської сільської ради, Смолінської селищної ради з ТОВ «Преміум Компані Груп» при виконанні ремонтно-будівельних робіт.

При проведенні дослідження встановлено, що у ході перевірки зазначених фінансово-господарських взаємовідносин результати вказують на імовірність внесення недостовірних даних до офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних робіт, що могло призвести до завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, безпідставного перерахування бюджетними організаціями коштів на рахунок ТОВ «Преміум Компані Груп», і, як наслідок, до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у вигляді грошових кошів в сумі 4075879,90 грн.

Згідно дослідження між ТОВ «Преміум Компані Груп» та Новоукраїнською міською радою в особі ОСОБА_3 укладено договори підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт, а саме: капітальний ремонт покрівлі житлових будинків АДРЕСА_1; поточний ремонт доріг вул. Шевченка, Леніна та пров. Лікарняного; капітальний ремонт вулиць Карла Маркса та Миру; оновлення дорожної розмітки на ряді вулиць; реконструкція дитячого майданчика по вул. Ковальського та капітальне будівництво дитячого майданчика в с. Звірівка. Загальна сума, яка була отримана ТОВ «Преміум Компані Груп» за виконання вказаних робіт складає 1 917 139, 00 грн.

Крім цього, між ТОВ «Преміум Компані Груп» та Оникіївською сільською радою в особі ОСОБА_6 укладено договори підряду на проведення капітального ремонту вул. Севастопольської та вул. Червоноармійської; поточного ремонту провул. Пархоменко та вул. Чапаєва та впорядкування сміттєзвалища. Загальна сума, яка була отримана ТОВ «Преміум Компані Груп» за виконання вказаних робіт складає 232 642, 00 грн.

Також між ТОВ «Преміум Компані Груп» та Добровеличківською селищною радою в особі ОСОБА_7 укладено договори підряду на здійснення поточного ремонту дороги по вул. Крупській та капітального ремонту частини вул. Тельмана. Загальна сума укладених договорів складає 391 248, 00 грн.

19.08.2015 між ТОВ «Преміум Компані Груп» та Помічнянською міською радою в особі ОСОБА_5 укладено два договори на виконання робіт, а саме поточного ремонту дорожнього покриття вул. Альохіна та вул. Шляхопровідної, на загальну суму 198 496, 00 грн.

В червні 2015 між ТОВ «Преміум Компані Груп» та Злинською сільською радою укладено ряд договорів на проведення капітального ремонту вул. Комсомольської, Привокзальної, Свердлова, поточного ремонту доріг вул. Першотравнева та вивезення сміття.

Щодо взаємовідносин між ТОВ «Преміум Компані Груп» та Смолінською селищною радою, то між даними суб'єктами господарювання укладено два договори на капітальний ремонт вулиць та капітальний ремонт покрівлі АБК та машзалу ЦУВС КП «Енерговодоканал» на загальну суму 731 850, 00 грн.

Одночасно з цим в ході дослідження встановлено, що ТОВ «Преміум Компані Груп» та її керівництво не має власних засобів для здійснення господарської діяльності спрямованої на виконання робіт та в жодному з актів виконаних робіт не вказано субпідрядників, залучених до виконання робіт, тому виникають сумніви у фактичному виконаннівищевказаних робіт та внесенні достовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

З метою перевірки діяльності ТОВ «Преміум Компані Груп» (ЄДРПОУ 38915816) виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність зазначеної юридичної особи, які в свою чергу є банківською таємницею.

Слідством встановлено, що ТОВ «Преміум Компані Груп» (ЄДРПОУ 38915816) у господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, через які здійснювались фінансові операції.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник АТ «УкрСиббанк» до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання задовольнити про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.01.2015 по 04.02.2016, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

дійсно перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенка Т.Г. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000007 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенку Тарасу Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, що належать ТОВ «Преміум Компані Груп» (ЄДРПОУ 38915816) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, за період часу з 01.01.2015 по 04.02.2016, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.01.2015 по 04.02.2016, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенку Тарасу Григоровичу можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.03.2016 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко