Ухвала суду № 55592520, 08.02.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/1264/16-к

Провадження №1-кс/592/418/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап М.М., за участю секретаря судового засідання - Грох Т.А., слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Артюх О.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Артюх О.О про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015200000000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015 р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 1,3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

08.02.2016 р. до суду з клопотанням про проведення обшуку, погодженим із прокурором Сумської області Фролковим М.В., звернувся слідчий відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Артюх О.О.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 1,3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» та ПП «Олі-авто» від сплати митних платежів, а також за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайства ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до Сумської митниці ДФС митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

26.08.2015 року на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми по кримінальному провадженню №32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України, проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території Сумської Митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського 24, а саме: автомобіль легковий, що був у використанні BMW X3, номер кузова НОМЕР_1 та вантажний автомобіль, що був у використанні марки RENAULT номер кузова НОМЕР_2, які імпортуються на митну територію України ПП «Олі-Авто» (код 38592631).

Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, які були подані ПП «Олі-Авто» до Сумської митниці ДФС при розмитненні автомобіля легкового, що був у використанні BMW X3, номер кузова НОМЕР_1, вантажного автомобіля, що був у використанні марки RENAULT MASTER номер кузова НОМЕР_2 та вантажний автомобіль OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_3. При аналізі вказаних документів встановлено, що до митного органу подано висновки суб'єкта оціночної діяльності ОСОБА_3 №1015 від 25.08.2015 про експертну авто- товарознавче дослідження автомобіля OPEL MOVANO, №1015 від 25.08.2015 про експертну автотоварознавче дослідження автомобіля RENAULT MASTER та №1015 від 25.08.2015 про експертну автотоварознавче дослідження автомобіля BMW X3, які мають явні ознаки підробки (печать та підпис оцінювача ОСОБА_3 підроблений шляхом вирізання з справжнього документу та ксерокопіювання його в подальшому на висновках, які подавались до митного органу). Під час допиту гр. ОСОБА_3 повідомив, що ніяких висновків експертного товарознавчого дослідження для ПП «Олі-Авто» 25.08.2015 року він не складав.

У ході досудового розслідування з Сумської митниці ДФС отримано Повідомлення №1 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від 28.01.2016 року, згідно якого встановлено, що керівник ПП «Олі-Авто» ОСОБА_4, через декларанта ОСОБА_2 надала на митний пост «Суми-центральний» Сумської митниці ДФС митні декларації з метою оформлення відповідно до митного режиму «імпорт» автомобілів бувших у використанні. В якості підстав для митного оформлення ПП «Олі-Авто» були надані до митного оформлення рахунки-фактури, висновки експертного товарознавчого дослідження, інвойси. ДФС України отримано відповідь від митних органів Республіки Польща, згідно якої встановлено, що дані декларацій відносно митної вартості транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України відрізняються, а саме: митна вартість автомобілів у митній декларації, яка подавалась до митних органів Польщі вища, ніж та яка відображалась у митній декларації, поданої до митних органів України, що призвело до мінімізації сплати митних платежів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою проживання директора ПП «Олі-Авто» ОСОБА_4: АДРЕСА_1, зберігаються і можуть бути знищені документи, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Олі-Авто» протягом 2015 року, а саме: договори, інвойси, висновки автотоварознавчих досліджень, рахунки-фактури, довіреності, сертифікати відповідності, штампи та печатки фіктивних фірм та підприємств - нерезидентів, а також інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

За даними відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення за адресою: Волинська область, м. Ковель. АДРЕСА_2 не зареєстроване.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 відомості про право власності на яке відсутні у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно та де проживає директор ПП «Олі-Авто» (код 38592631) ОСОБА_4, з метою вилучення документів, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Олі-Авто» протягом 2015 року, а саме: договори, інвойси, висновки автотоварознавчих досліджень, рахунки-фактури, довіреності, сертифікати відповідності, штампи та печатки фіктивних фірм та підприємств - нерезидентів, а також інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що сідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 1,3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» та ПП «Олі-авто» від сплати митних платежів, а також за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайства ОСОБА_2

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Всупереч п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у клопотанні не зазначено особу, якій належить житло чи у фактичному володінні якої це житло знаходиться. До клопотання долучено лише Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, згідно якої право власності на об'єкт нерухомого майна - АДРЕСА_1 не зареєстровано.

У разі відсутності інформації про реєстрацію права власності відсутні відомості щодо перебування житла у комунальній власності територіальної громади.

Крім того, звертаючись з клопотанням слідчий не надав достатньо доказів на підтвердження того, що за адресою: АДРЕСА_1 мешкає саме ОСОБА_4. Також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у вказаному житлі можуть знаходитися зазначені у клопотанні речі.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про проведення обшуку є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Артюх О.О., за кримінальним провадженням №32015200000000061 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 відомості про право власності на яке відсутні у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно та де проживає директор ПП «Олі-Авто» (код 38592631) ОСОБА_4, з метою вилучення документів, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Олі-Авто» протягом 2015 року, а саме: договори, інвойси, висновки автотоварознавчих досліджень, рахунки-фактури, довіреності, сертифікати відповідності, штампи та печатки фіктивних фірм та підприємств - нерезидентів, а також інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя М.М. Косолап