Ухвала суду № 55592417, 08.02.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1268/16-к

Провадження № 1-кс/592/420/16

УХВАЛА

про відмову в наданні дозволу на обшук

08 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В. за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Артюх О.О., розглянув клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Артюх О.О. про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності Територіальній громаді міста Луцька в особі Луцької міської ради, Комунальному підприємству «Зелене господарство м. Луцька», ОСОБА_2, ОСОБА_3, та фактично використовуються ПП «Олі-Авто» (код 38592631), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 1,3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» та ПП «Олі-авто» від сплати митних платежів, а також за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайства ОСОБА_4

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого Артюх О.О., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 1,3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» та ПП «Олі-авто» від сплати митних платежів, а також за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайства ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до Сумської митниці ДФС митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

26.08.2015 року на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А. по кримінальному провадженню №32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України, проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території Сумської Митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського 24, а саме: автомобіль легковий, що був у використанні BMW X3, номер кузова НОМЕР_1 та вантажний автомобіль, що був у використанні марки RENAULT номер кузова НОМЕР_2, які імпортуються на митну територію України ПП «Олі-Авто» (код 38592631).

Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, які були подані ПП «Олі-Авто» до Сумської митниці ДФС при розмитненні автомобіля легкового, що був у використанні BMW X3, номер кузова НОМЕР_1, вантажного автомобіля, що був у використанні марки RENAULT MASTER номер кузова НОМЕР_2 та вантажний автомобіль OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_3. При аналізі вказаних документів встановлено, що до митного органу подано висновки суб'єкта оціночної діяльності ОСОБА_5 №1015 від 25.08.2015 про експертну авто- товарознавче дослідження автомобіля OPEL MOVANO, №1015 від 25.08.2015 про експертну автотоварознавче дослідження автомобіля RENAULT MASTER та №1015 від 25.08.2015 про експертну автотоварознавче дослідження автомобіля BMW X3, які мають явні ознаки підробки (печать та підпис оцінювача ОСОБА_5 підроблений шляхом вирізання з справжнього документу та ксерокопіювання його в подальшому на висновках, які подавались до митного органу). Під час допиту гр. ОСОБА_5 повідомив, що ніяких висновків експертного товарознавчого дослідження для ПП «Олі-Авто» 25.08.2015 року він не складав.

У ході досудового розслідування з Сумської митниці ДФС отримано Повідомлення №1 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від 28.01.2016 року, згідно якого встановлено, що керівник ПП «Олі-Авто» ОСОБА_6, через декларанта ОСОБА_4 надала на митний пост «Суми-центральний» Сумської митниці ДФС митні декларації з метою оформлення відповідно до митного режиму «імпорт» автомобілів бувших у використанні. В якості підстав для митного оформлення ПП «Олі-Авто» були надані до митного оформлення рахунки-фактури, висновки експертного товарознавчого дослідження, інвойси. ДФС України отримано відповідь від митних органів Республіки Польща, згідно якої встановлено, що дані декларацій відносно митної вартості транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України відрізняються, а саме: митна вартість автомобілів у митній декларації, яка подавалась до митних органів Польщі вища, ніж та яка відображалась у митній декларації, поданої до митних органів України, що призвело до мінімізації сплати митних платежів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПП «Олі-Авто», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються і можуть бути знищені документи, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Олі-Авто» протягом 2015 року, а саме: договори, інвойси, висновки автотоварознавчих досліджень, рахунки-фактури, довіреності, сертифікати відповідності, штампи та печатки фіктивних фірм та підприємств - нерезидентів, а також інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

За даними відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1, зареєстроване за Територіальною громадою міста Луцька в особі Луцької міської ради, Комунальним підприємством «Зелене господарство м. Луцька», ОСОБА_2, ОСОБА_3.

В суді слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши матеріали до клопотання, вислухавши доводи слідчого вважаю, що слідчий не надав суду відомостей, що відшукуванні речі дійсно знаходяться в нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності Територіальній громаді міста Луцька в особі Луцької міської ради, Комунальному підприємству «Зелене господарство м. Луцька», ОСОБА_2, ОСОБА_3.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, ст.30 Конституції України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Артюх О.О.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя М.В. Зорік