Ухвала суду № 55589089, 09.02.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/477/16-к

09.02.2016

1-кс/ 328/78/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участі слідчого Єгорової Н.Ю., прокурора Саврана О.М., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю. за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Савраном О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080350000096 від 23.01.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

09 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Н.Ю. за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Савраном О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080350000096 від 23.01.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей відомостей в публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» за адресою: АДРЕСА_1 які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_1, відкритий у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 14 січня 2016 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - фото та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» 00 години 01 хвилини 14 січня 2016 року по теперішній час;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать публічному акціонерному товариству «УкрСибБанк»:

-- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

-- дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк»;

-- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» в період часу з 00 години 01 хвилина 14 січня 2016 року до теперішнього часу - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

-- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок НОМЕР_1,

-- рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до теперішнього часу,

-- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до теперішнього часу,

-- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14 січня 2016 року не встановлена особа, шляхом обману через інтернет-сайт «ОLХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 3 000 гривень, які належать ОСОБА_4, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 23 січня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході розслідування встановлено, що 14 січня 2016 року ОСОБА_4 на інтернет сайті «ОLХ» прочитав інформацію про продаж ноутбуку, зв'язався з продавцем за вказаним в оголошені номером телефону, в телефонній розмові з продавцем було оговорено спосіб доставки та оплати.

14 січня 2015 року в денний час за допомогою послуги «Приват24», ОСОБА_4 перевів грошові кошти в сумі 3 000 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_1, відкритий в публічному акціонерному товаристві "УкрСибБанк" (АТ "УкрСибБанк") на ім'я ОСОБА_5.

На теперішній час невідомий на зв'язок не виходить, грошові кошти повернуті не були, оплачений товар ОСОБА_4 не отримав.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати вказану в клопотанні інформацію.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про рахунок НОМЕР_1, знаходиться в публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ 09807750) та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим. Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію: щодо руху грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14 січня 2016 року по теперішній час, анкетні дані особи яка є їх власником, де були зняті кошти, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1. Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» за адресою: АДРЕСА_1 оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор Савран О.М. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСибБанк», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в СВ Токмацького ВП Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000096 від 23.01.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «УкрСибБанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Савраном Олексієм Миколайовичем про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080350000096 від 23.01.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» за адресою: АДРЕСА_1 які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_1, відкритий у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 14 січня 2016 року до 09 лютого 2016 року;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - фото та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» 00 години 01 хвилини 14 січня 2016 року до 09 лютого 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать публічному акціонерному товариству «УкрСибБанк»:

-- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

-- дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк»;

-- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку НОМЕР_1, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» в період часу з 00 години 01 хвилина 14 січня 2016 року до 09 лютого 2016 року - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

-- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок НОМЕР_1,

-- рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до 09 лютого 2016 року,

-- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до 09 лютого 2016 року,

-- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя