Ухвала суду № 55582963, 23.06.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5179/14-к

Провадження № 1-кс/727/1562/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Вороніна М.С. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32013270000000098 від 14.10.2013 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - слідчий Воронін М.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32013270000000098 від 14.10.2013року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що приватний підприємець ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарській діяльності електронні гроші платіжних систем «WebMoney Transfer», «Liberti Reserve», які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що банківські операції із перерахунку коштів здійснювалися від ТОВ «Українське Гарантійне Агентство» (код ЄДРПОУ 32610513) на фізичну особу ОСОБА_5 згідно призначення платежу «За права вимоги» та «За відступлення прав вимоги».

Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Українське Гарантійне Агентство», а саме до оригіналів наступних додаткових угод (далі по тексту - ДУ) та договорів «За відступлення прав вимоги», а саме: ДУ520819 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 564815 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 705825, 705845 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 725890 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 732845 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 738635 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 741531 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 742876 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 742865 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 742873 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 747904 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 750229 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 760884 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 376685 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 380734 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 382245 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 383293 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 384169 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 382552 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 413223 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 423043 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 437322 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 496807 договору U146064668428 від 11.02.2011 року та наступних додаткових угод (далі по тексту - ДУ) та договорів «За права вимоги», а саме: ДУ 780822 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 818602 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 828428 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 837895 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 853339 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 863499 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 863503 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 863507 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 863504 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 916612 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, які укладені між ТОВ «Українське Гарантійне Агентство» (ТОВ «Грінтрейдін» (код ЄДРПОУ 32610513) та фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_3 виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 22.05.1996 року, житель м. Чернівці), а також до документів, які підтверджують виникнення прав вимоги по певних правочинах, зокрема первинні договори звідки виникає така вимога, договори відступлення її, інші підтверджуючі документи в паперовому та електронному вигляді.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ «Українське Гарантійне Агентство» (ТОВ «Грінтрейдін» (код ЄДРПОУ 32610513, юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна , буд.72, кв.411). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Вороніну М.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Українське Гарантійне Агентство» (ТОВ «Грінтрейдін» (код ЄДРПОУ 32610513, юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна , буд.72, кв.411), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів наступних додаткових угод (далі по тексту - ДУ) та договорів «За відступлення прав вимоги», а саме: ДУ520819 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 564815 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 705825, 705845 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 725890 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 732845 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 738635 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 741531 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 742876 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 742865 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 742873 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 747904 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 750229 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 760884 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 376685 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 380734 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 382245 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 383293 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 384169 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 382552 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 413223 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 423043 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 437322 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 496807 договору U146064668428 від 11.02.2011 року та наступних додаткових угод (далі по тексту - ДУ) та договорів «За права вимоги», а саме: ДУ 780822 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 818602 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 828428 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 837895 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 853339 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 863499 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 863503 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 863507 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 863504 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, ДУ 916612 договору U146064668428 від 11.02.2011 року, які укладені між ТОВ «Українське Гарантійне Агентство» (ТОВ «Грінтрейдін» (код ЄДРПОУ 32610513) та фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_3 виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 22.05.1996 року, житель м. Чернівці).

- документів, які підтверджують виникнення прав вимоги по певних правочинах, зокрема первинні договори звідки виникає така вимога, договори відступлення її, інші підтверджуючі документи в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.