Ухвала суду № 55578608, 03.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.02.2016 Справа № 554/700/16-к

Справа № 554/700/16-к

Провадження № 1-кс/554/875/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

3 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016180000000003 від 12.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

З прокуратури Рівненської області надійшла постанова про виділення матеріалів досудового розслідування кримінального провадження від 12.01.2016 з кримінального провадження №32015180000000099 від 06.11.2015 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) та ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ) у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України, з виділеними матеріалами, з яких встановлено факт здійснення незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, невстановленими особами за адресою нафтобази Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Свердлова, 1.

Так встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ) в період 2015 року придбавали паливно-мастильні матеріали (бензини А-92, А-95, А-92-Євро5-Еко5, А-95-Євро5-Еко5) та компоненти (бензин газовий стабільний, ізопентанову фракцію, дистилят газового конденсату), які в подальшому змішували та реалізовували бензини А-92-Євро5-Еко5, А-95-Євро5-Еко5, але у більших обємах.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що вищевказану продукцію ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» придбавало та реалізовувало ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Транспортна компанія № 1» (код ЄДРПОУ 36927594), ТОВ «Ексімол» (код ЄДРПОУ 38927182) та реалізовувало ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Прованс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39717868), ТОВ «Крокус К» (код ЄДРПОУ 33345248) та ТОВ «Таузар» (код ЄДРПОУ 36755570).

Згідно показів начальника нафтобази «Карлівка» встановлено, що ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» орендує нафтобазу за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1 у ТОВ «Транспортна компанія № 1» (код ЄДРПОУ 36927594), власником якої є ТОВ «НВЦ «Євродім» (код ЄДРПОУ 30220130).

21.01.2016 рокуслідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області від ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» отримано лист № 14/1 від 14.01.2016 року про відмову у наданні завірених належним чином копій фінансово-господарських документів, які стосуються реалізації та постачання паливно-мастильних матеріалів, документів щодо оренди нафтобази та наказів про призначення (звільнення) працівників нафтобази та їх функціональних обовязків.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів:

- фінансово господарських документів, а саме: накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, спеціалізованих товарних накладних, специфікацій, договорів, угод, актів прийому-передачі, актів приймання нафти або нафтопродуктів, паспортів якості, сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, розрахункових, платіжних та інших документів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409) по взаємовідносинам з ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Транспортна компанія № 1» (код ЄДРПОУ 36927594), ТОВ «Ексімол» (код ЄДРПОУ 38927182) та реалізовувало ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Прованс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39717868), ТОВ «Крокус К» (код ЄДРПОУ 33345248) та ТОВ «Таузар» (код ЄДРПОУ 36755570) за 2015 рік;

- документів щодо оренди нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, а також, завірених належним чином копій дозвільних документів на право функціонування нафтобази;

- наказів про призначення (звільнення), функціональних обовязків працівників нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, які знаходяться у ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, літера Б та можливість їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарських документів, а саме:

- фінансово господарських документів, а саме: накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, спеціалізованих товарних накладних, специфікацій, договорів, угод, актів прийому-передачі, актів приймання нафти або нафтопродуктів, паспортів якості, сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, розрахункових, платіжних та інших документів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409) по взаємовідносинам з ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Транспортна компанія № 1» (код ЄДРПОУ 36927594), ТОВ «Ексімол» (код ЄДРПОУ 38927182) та реалізовувало ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Прованс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39717868), ТОВ «Крокус К» (код ЄДРПОУ 33345248) та ТОВ «Таузар» (код ЄДРПОУ 36755570) за 2015 рік;

- документів щодо оренди нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, а також, завірених належним чином копій дозвільних документів на право функціонування нафтобази;

- наказів про призначення (звільнення), функціональних обовязків працівників нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, які знаходяться у ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, літера Б та можливість їх вилучення

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська