Ухвала суду № 55561050, 08.02.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/1091/16-к

Провадження № 1-кс/750/454/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12014270010003741 від 30.07.2014 року, -

В С Т А Н О В И В :

03.02.2016 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Матяш О.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Коваленко Л.М., в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №2650130111827 відкритому в ПАТ «Банк «Національні інвестиції», яка перебуває у володінні ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (код ЄДРПОУ 20017340, МФО 300498), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54, фактична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014270010003741, розпочатому 30.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 192 КК України, за фактом заподіяння значної майнової шкоди ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, з боку невстановленої особи, яка шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останніх, та за фактом шахрайства з боку невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7.

В ході досудового розслідування допитані вищевказані заявника в якості потерпілих показали, що вони з метою отримання кредиту в газеті «Оголошення по середам» знайшли адресу організації яка займається видачею кредитів, та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 6-А, офіс № 5. Коли потерпілі прийшли в приміщенні даного офісу, там знаходилась молода дівчина віком 25-28 років, яка представлялася ОСОБА_8, та роз'яснювала умови кредитування. В подальшому ОСОБА_8 отримувала від потерпілих анкетні дані, та оформляла типові договори, для набрання чинності та підписання яких необхідно внести першо-початковий платіж, розмір якого для кожного з потерпілих був різним. Після чого ОСОБА_8 надавала потерпілим платіжні реквізити, на які останні повинні були сплатити грошові кошти. Зокрема ОСОБА_9 сплатив грошові кошти двома платежами, один з яких, як страхування від нещасного випадку, на розрахунковий рахунок Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Традо» №2650130111827, відкритий в ПАТ «Банк «Національні інвестиції», що підтверджується копією платіжного документу.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Банк «Національні інвестиції», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (код ЄДРПОУ 20017340, МФО 300498, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54; фактична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №2650130111827, відкритому в ПАТ «Банк «Національні інвестиції».

Строк дії ухвали встановити до 06 березня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Самусь Л.В.