Ухвала суду № 55554636, 16.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/519/16-к

Провадження № 1-кс/234/279/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000682 від 09 грудня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про арешт майна. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000682 від 09.12.2015 р., за ознаками злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-2783н/т від 07.12.2015 р. встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.01.2016 р. слідчим на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області № 1-кс/234/159/16, проведено обшук будівлі Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» за адресою: м. Маріуполь, вул. Гризодубової, 1, в ході якої вилучено документацію, яка має значення для досудового розслідування:

- договір № 1/48 від 25.02.2015 поставки товарів, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір поставки № 1/108 від 12.05.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір зберігання № 16/10/15/302 від 16.10.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір поставки № 1 від 14.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір поставки № 14 від 02.02.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ПП «ОСОБА_6» на 3 арк.;

- договір поставки № 2 від 12.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ТОВ «Промислова компанія «Інтер-груп» на 6 арк.;

- договір поставки № 2/3 від 16.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та Концерном «Союзенерго» на 3 арк.;

- договір поставки № 010215 від 04.02.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ТОВ «ФКС» на 2 арк.;

- договір поставки № 7 від 14.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та Колективним підприємством «Маріупольське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 4» на 5 арк.;

- видаткова накладна № РН-0220 від 20.02.2015; рахунок-фактура № СФ-0501 від 18.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000007 від 20.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5204 від 10.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0151 від 06.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0367 від 06.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 26.02.2015 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 2 від 24.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000018 від 24.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5208 від 04.03.2015 на 1 арк.; накладна № 03/03 від 23.03.2015 на 1 арк.; рахунок № 02/03 від 17.03.2015 на 1 арк.; накладна № 8 від 07.04.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 8 від 08.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0537 від 21.04.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1242 від 10.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0557 від 23.04.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1485 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0620 від 06.05.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1495 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0656 від 13.05.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1676 від 07.05.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 46 від 21.05.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0080 від 07.05.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000038 від 22.05.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5224 від 13.05.2015 на 1 арк.; накладна № 03 від 10.06.2015 на 1 арк.; рахунок № 29 від 24.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № б/н від 19.06.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 16 від 18.06.2015 на 1 арк.; накладна № 20 від 03.08.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 20 від 03.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 61 від 20.08.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 179 від 17.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000090 від 03.09.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5258 від 28.08.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5260 від 28.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000097 від 14.09.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 79 від 25.09.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 210 від 04.09.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000138 від 30.10.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5274 від 19.10.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000137 від 30.10.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5255 від 26.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000136 від 30.10.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5253 від 26.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000149 від 13.11.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5281 від 19.10.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000162 від 30.11.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000142 від 03.11.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5256 від 26.08.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5285 від 13.11.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000151 від 18.11.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 106 від 07.12.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 416 від 13.11.2015 на 1 арк.;

- документація щодо постачання товарів ККП «Маріупольтепломережа» на 73 арк.;

- флеш-накопичувач чорно-білого кольору «Кingston DT Mini Late 4 Gb DTML»;

- ноутбук «HP», інв. № 7145, моделі «Povilion g7»;

- документація щодо виконання ККП «Маріупольтепломережа» договорів на 60 арк., а також книга канцелярська для реєстрації договорів ВМТЗ, прошиту та пронумеровану на 96 арк.;

- прибуткова накладна № М-00000246 від 12.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 125а від 12.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 2-03 від 12.02.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 201-02-02 від 12.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № M-00000207 від 20.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 170 від 20.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000024 від 20.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000029 від 20.02.2015 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 4 від 20.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000268 від 23.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 493 від 23.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 23.02.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 1/160215 від 16.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М -00000235 від 26.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 206 від 26.02.2015 р. на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000006 від 26.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000006 від 26.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000280 від 25.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 232 від 25.02.2015; видаткова накладна № РН-000005 від 25.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000005 від 25.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000282 від 18.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 236 від 18.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-00004 від 18.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1 від 23.01.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000284 від 10.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 238 від 10.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН000007 від 10.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000007 від 10.03.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-000000295 від 04.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 249 від 04.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 35 від 04.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 35 від 04.03.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-000000307 від 10.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 261 від 10.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000008 від 10.03.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000315 від 11.03.2015 р. на 1 арк.; приходний ордер № 269 від 11.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 269 від 11.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000003 від 11.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000015 від 11.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 917 від 19.06.2015 на 2 арк.; приходний ордер № 1170 від 20.08.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 1095 від 03.08.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 446 від 07.04.2015 на 1 арк.; прибуткові накладні на 21 арк.; приходний ордер на 49 арк.; видаткові накладні на 21 арк.; рахунок фактура на 13 арк.; товарно-транспортні накладні на 9 арк.; накладна на 4 арк.; рахунок на 3 арк.; рахунки-фактури, довідки щодо вартості робіт, акти приймання робіт на 150 арк.;

- паспорт «Техническое описание и инструкции по эксплуатации насосы центробежные типа «К» и агрегарты электронасосные на их базе на 38 арк.;

- паспорт «Агрегарт электронасосный консольный типа «К» на 1 арк.;

- паспорт «Насосы центробежные типа «ВК», «ВКС» и агрегаты электронасосные на их основе на 14 арк.;

- паспорт «Агрегаты электронасосные центробежные типа «Х» унифицированного ряда в исполнении «К», «Е», «И», «А», «Д» на 30 арк.;

- паспорт «Насосы центробежные типа «К» и агрегаты электронасосные на их базе на 22 арк.;

- наказ № 203-а/к від 10.11.2014; наказ № 206-а/к від 13.11.2014; наказ № 222-а/к від 05.12.2014; наказ № 15-а/к від 23.01.2015; наказ № 83-а/к від 05.05.2015; наказ № 78/к від 24.04.2015; наказ № 30/к від 15.02.2010; посадова інструкція 1-го заступника директора ККП «Маріупольтепломережа» від 01.02.2012; посадова інструкція головного інженера від 16.02.2015; посадова інструкція начальника складу від 24.11.2005; посадова інструкція начальника відділу МТЗ; посадова інструкція начальника виробничої служби ремонту; копії декларації про майна та доходи ОСОБА_4 та ОСОБА_2 за 2014 рік.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно вилучене під час обшуку будівлі ККП «Маріупольтепломережа» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, вул. Гризодубової, 1 має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Як видно з витягу з кримінального провадження за № 42015050000000682 від 09 грудня 2015 р. та встановлено під час досудового розслідування, директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Протоколом обшуку від 14.01.2016 р. були виявлені та вилучені такі документи:

- договір № 1/48 від 25.02.2015 поставки товарів, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір поставки № 1/108 від 12.05.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір зберігання № 16/10/15/302 від 16.10.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір поставки № 1 від 14.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір поставки № 14 від 02.02.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ПП «ОСОБА_6» на 3 арк.;

- договір поставки № 2 від 12.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ТОВ «Промислова компанія «Інтер-груп» на 6 арк.;

- договір поставки № 2/3 від 16.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та Концерном «Союзенерго» на 3 арк.;

- договір поставки № 010215 від 04.02.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ТОВ «ФКС» на 2 арк.;

- договір поставки № 7 від 14.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та Колективним підприємством «Маріупольське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 4» на 5 арк.;

- видаткова накладна № РН-0220 від 20.02.2015; рахунок-фактура № СФ-0501 від 18.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000007 від 20.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5204 від 10.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0151 від 06.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0367 від 06.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 26.02.2015 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 2 від 24.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000018 від 24.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5208 від 04.03.2015 на 1 арк.; накладна № 03/03 від 23.03.2015 на 1 арк.; рахунок № 02/03 від 17.03.2015 на 1 арк.; накладна № 8 від 07.04.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 8 від 08.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0537 від 21.04.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1242 від 10.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0557 від 23.04.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1485 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0620 від 06.05.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1495 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0656 від 13.05.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1676 від 07.05.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 46 від 21.05.2015р. на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0080 від 07.05.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000038 від 22.05.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5224 від 13.05.2015 на 1 арк.; накладна № 03 від 10.06.2015 на 1 арк.; рахунок № 29 від 24.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № б/н від 19.06.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 16 від 18.06.2015 на 1 арк.; накладна № 20 від 03.08.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 20 від 03.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 61 від 20.08.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 179 від 17.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000090 від 03.09.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5258 від 28.08.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5260 від 28.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000097 від 14.09.2015 р.на 1 арк.; видаткова накладна № 79 від 25.09.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 210 від 04.09.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000138 від 30.10.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5274 від 19.10.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000137 від 30.10.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5255 від 26.08.2015 р. на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000136 від 30.10.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5253 від 26.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000149 від 13.11.2015 р. на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5281 від 19.10.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000162 від 30.11.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000142 від 03.11.2015 р. на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5256 від 26.08.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5285 від 13.11.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000151 від 18.11.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 106 від 07.12.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 416 від 13.11.2015 на 1 арк.;

- документація щодо постачання товарів ККП «Маріупольтепломережа» на 73 арк.;

- флеш-накопичувач чорно-білого кольору «Кingston DT Mini Late 4 Gb DTML»;

- ноутбук «HP», інв. № 7145, моделі «Povilion g7»;

- документація щодо виконання ККП «Маріупольтепломережа» договорів на 60 арк., а також книга канцелярська для реєстрації договорів ВМТЗ, прошиту та пронумеровану на 96 арк.;

- прибуткова накладна № М-00000246 від 12.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 125а від 12.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 2-03 від 12.02.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 201-02-02 від 12.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № M-00000207 від 20.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 170 від 20.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000024 від 20.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000029 від 20.02.2015 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 4 від 20.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000268 від 23.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 493 від 23.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 23.02.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 1/160215 від 16.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М -00000235 від 26.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 206 від 26.02.2015 р. на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000006 від 26.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000006 від 26.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000280 від 25.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 232 від 25.02.2015; видаткова накладна № РН-000005 від 25.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000005 від 25.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000282 від 18.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 236 від 18.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-00004 від 18.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1 від 23.01.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000284 від 10.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 238 від 10.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН000007 від 10.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000007 від 10.03.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-000000295 від 04.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 249 від 04.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 35 від 04.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 35 від 04.03.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-000000307 від 10.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 261 від 10.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000008 від 10.03.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000315 від 11.03.2015 р. на 1 арк.; приходний ордер № 269 від 11.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 269 від 11.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000003 від 11.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000015 від 11.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 917 від 19.06.2015 на 2 арк.; приходний ордер № 1170 від 20.08.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 1095 від 03.08.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 446 від 07.04.2015 на 1 арк.; прибуткові накладні на 21 арк.; приходний ордер на 49 арк.; видаткові накладні на 21 арк.; рахунок фактура на 13 арк.; товарно-транспортні накладні на 9 арк.; накладна на 4 арк.; рахунок на 3 арк.; рахунки-фактури, довідки щодо вартості робіт, акти приймання робіт на 150 арк.;

- паспорт «Техническое описание и инструкции по эксплуатации насосы центробежные типа «К» и агрегарты электронасосные на их базе на 38 арк.;

- паспорт «Агрегарт электронасосный консольный типа «К» на 1 арк.;

- паспорт «Насосы центробежные типа «ВК», «ВКС» и агрегаты электронасосные на их основе на 14 арк.;

- паспорт «Агрегаты электронасосные центробежные типа «Х» унифицированного ряда в исполнении «К», «Е», «И», «А», «Д» на 30 арк.;

- паспорт «Насосы центробежные типа «К» и агрегаты электронасосные на их базе на 22 арк.;

- наказ № 203-а/к від 10.11.2014; наказ № 206-а/к від 13.11.2014; наказ № 222-а/к від 05.12.2014; наказ № 15-а/к від 23.01.2015; наказ № 83-а/к від 05.05.2015; наказ № 78/к від 24.04.2015; наказ № 30/к від 15.02.2010; посадова інструкція 1-го заступника директора ККП «Маріупольтепломережа» від 01.02.2012; посадова інструкція головного інженера від 16.02.2015; посадова інструкція начальника складу від 24.11.2005; посадова інструкція начальника відділу МТЗ; посадова інструкція начальника виробничої служби ремонту; копії декларації про майна та доходи ОСОБА_4 та ОСОБА_2 за 2014 рік.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, яке було вилучено протоколом обшуку від 14.01.2016 р., може бути майном, що є доказом злочину, оскільки підтверджують придбання у ФОП ОСОБА_3 за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно - матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

У даному випадку метою арешту є забезпечення кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно детально перевірити ці документи, призначити відповідні перевірки, судові експертизи та встановити осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, можливості використання цього тимчасово вилученого майна як доказів у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна протоколом обшуку від 14.01.2016 р.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. - задовольнити.

Накласти арешт на:

- договір № 1/48 від 25.02.2015 поставки товарів, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір поставки № 1/108 від 12.05.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір зберігання № 16/10/15/302 від 16.10.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір поставки № 1 від 14.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.;

- договір поставки № 14 від 02.02.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ПП «ОСОБА_6» на 3 арк.;

- договір поставки № 2 від 12.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ТОВ «Промислова компанія «Інтер-груп» на 6 арк.;

- договір поставки № 2/3 від 16.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та Концерном «Союзенерго» на 3 арк.;

- договір поставки № 010215 від 04.02.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та ТОВ «ФКС» на 2 арк.;

- договір поставки № 7 від 14.01.2015, укладений між ККП «Маріупольтепломережа» та Колективним підприємством «Маріупольське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 4» на 5 арк.;

- видаткова накладна № РН-0220 від 20.02.2015 р.; рахунок-фактура № СФ-0501 від 18.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000007 від 20.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5204 від 10.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0151 від 06.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0367 від 06.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 26.02.2015 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 2 від 24.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000018 від 24.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5208 від 04.03.2015 на 1 арк.; накладна № 03/03 від 23.03.2015 на 1 арк.; рахунок № 02/03 від 17.03.2015 на 1 арк.; накладна № 8 від 07.04.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 8 від 08.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0537 від 21.04.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1242 від 10.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0557 від 23.04.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1485 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0620 від 06.05.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1495 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0656 від 13.05.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1676 від 07.05.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 46 від 21.05.2015 р. на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0080 від 07.05.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000038 від 22.05.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5224 від 13.05.2015 на 1 арк.; накладна № 03 від 10.06.2015 на 1 арк.; рахунок № 29 від 24.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № б/н від 19.06.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 16 від 18.06.2015 на 1 арк.; накладна № 20 від 03.08.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 20 від 03.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 61 від 20.08.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 179 від 17.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000090 від 03.09.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5258 від 28.08.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5260 від 28.08.2015 р. на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000097 від 14.09.2015 р. на 1 арк.; видаткова накладна № 79 від 25.09.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 210 від 04.09.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000138 від 30.10.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5274 від 19.10.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000137 від 30.10.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5255 від 26.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000136 від 30.10.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5253 від 26.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000149 від 13.11.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5281 від 19.10.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000162 від 30.11.2015 р. на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000142 від 03.11.2015 р. на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5256 від 26.08.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-5285 від 13.11.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000151 від 18.11.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 106 від 07.12.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 416 від 13.11.2015 на 1 арк.;

- документація щодо постачання товарів ККП «Маріупольтепломережа» на 73 арк.;

- флеш-накопичувач чорно-білого кольору «Кingston DT Mini Late 4 Gb DTML»;

- ноутбук «HP», інв. № 7145, моделі «Povilion g7»;

- документація щодо виконання ККП «Маріупольтепломережа» договорів на 60 арк., а також книга канцелярська для реєстрації договорів ВМТЗ, прошиту та пронумеровану на 96 арк.;

- прибуткова накладна № М-00000246 від 12.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 125а від 12.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 2-03 від 12.02.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 201-02-02 від 12.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № M-00000207 від 20.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 170 від 20.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000024 від 20.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000029 від 20.02.2015 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 4 від 20.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000268 від 23.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 493 від 23.02.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 23.02.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 1/160215 від 16.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М -00000235 від 26.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 206 від 26.02.2015 р. на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000006 від 26.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000006 від 26.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000280 від 25.02.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 232 від 25.02.2015; видаткова накладна № РН-000005 від 25.02.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000005 від 25.02.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000282 від 18.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 236 від 18.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-00004 від 18.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-1 від 23.01.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000284 від 10.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 238 від 10.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН000007 від 10.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000007 від 10.03.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-000000295 від 04.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 249 від 04.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № 35 від 04.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № 35 від 04.03.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-000000307 від 10.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 261 від 10.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000008 від 10.03.2015 на 1 арк.; прибуткова накладна № М-00000315 від 11.03.2015 р. на 1 арк.; приходний ордер № 269 від 11.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 269 від 11.03.2015 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000003 від 11.03.2015 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000015 від 11.03.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 917 від 19.06.2015 на 2 арк.; приходний ордер № 1170 від 20.08.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 1095 від 03.08.2015 на 1 арк.; приходний ордер № 446 від 07.04.2015 на 1 арк.; прибуткові накладні на 21 арк.; приходний ордер на 49 арк.; видаткові накладні на 21 арк.; рахунок фактура на 13 арк.; товарно-транспортні накладні на 9 арк.; накладна на 4 арк.; рахунок на 3 арк.; рахунки-фактури, довідки щодо вартості робіт, акти приймання робіт на 150 арк.;

- паспорт «Техническое описание и инструкции по эксплуатации насосы центробежные типа «К» и агрегарты электронасосные на их базе на 38 арк.;

- паспорт «Агрегарт электронасосный консольный типа «К» на 1 арк.;

- паспорт «Насосы центробежные типа «ВК», «ВКС» и агрегаты электронасосные на их основе на 14 арк.;

- паспорт «Агрегаты электронасосные центробежные типа «Х» унифицированного ряда в исполнении «К», «Е», «И», «А», «Д» на 30 арк.;

- паспорт «Насосы центробежные типа «К» и агрегаты электронасосные на их базе на 22 арк.;

- наказ № 203-а/к від 10.11.2014; наказ № 206-а/к від 13.11.2014; наказ № 222-а/к від 05.12.2014; наказ № 15-а/к від 23.01.2015; наказ № 83-а/к від 05.05.2015; наказ № 78/к від 24.04.2015; наказ № 30/к від 15.02.2010; посадова інструкція 1-го заступника директора ККП «Маріупольтепломережа» від 01.02.2012; посадова інструкція головного інженера від 16.02.2015; посадова інструкція начальника складу від 24.11.2005; посадова інструкція начальника відділу МТЗ; посадова інструкція начальника виробничої служби ремонту; копії декларації про майна та доходи ОСОБА_4 та ОСОБА_2 за 2014 рік, які були тимчасово вилучені протоколом обшуку від 14.01.2016 р.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юрєва