Ухвала суду № 55552455, 14.01.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/186/16

ун. № 759/491/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Ул'яновська О.В.,

за участю: секретарі Бандури Н.О.,

сторін: слідчого Мазур Ю.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 32015100080000033 від 20.05.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса, 13, кв. 27, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) по взаємовідносинах із ТОВ «НІФРИТ МОНТАЖГРУПП» (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ «ВИДАР ТРАНС Україна» (код за ЄДРПОУ 39182365). ТОВ «Прімадін Лідер» (код за ЄДРПОУ 39187693), ТОВ «Ортфін Ліга» (код за ЄДРПОУ 39199284), ТОВ «ВОЛН» (код за ЄДРПОУ 39331749), ТОВ «АСТЕГ» (код за ЄДРПОУ 39243045), ТОВ «АНОНСЕР ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ «Україна» (код за ЄДРПОУ 39229214), ТОВ «КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 38605870), ТОВ «МІКРОКОМ» (код за ЄДРПОУ 32203928), ТОВ «ДК «ТОРГ- СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «Біанс» (код за ЄДРПОУ 38211940), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ АГРО» (код за ЄДРПОУ 39331843), ТОВ «АНОНСЕР ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ «ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39336422), ТОВ «ЕОКТЕХНІК-СТР» (код ЄДРПОУ 38473292), ТОВ «ФОРШ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39277561), ТОВ «РУДОС- СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38463682), ТОВ «ЄВРО ЛАЙФ ТРУП» (код ЄДРПОУ 39341521), ТОВ «НОТТЕС» (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ «СКЕРА» (код ЄДРПОУ 38914241), ТОВ «РОС-БЕСТ»(код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ «ДЕВЕЛОПЕР БУД» (код ЄДРПОУ 39232269), ТОВ «А.С.Е.- ІНФОРМ» (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ «ПРОМІМЕКС-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 38193161), ТОВ «ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 39204645) та іншими фіктивними підприємствами, оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928), ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ПП «ВКФ «Фортуна II» (код ЄДРПОУ 34360843), ТОВ «Алегро» (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Резерв- Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) ТОВ «Резерв-Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097), ТОВ «Альфа Сістемс» (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ «Спред-Сістема» (код ЄДРПОУ 39786287), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів вищевказаних підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо; грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, втому числі їх прізвище ім'я по батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента (ІР адреси та МАС адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше) надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів переведення, поштових адрес ат іншу охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ «НІФРИТ МОНТАЖГРУПП» (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ «ВИДАР ТРАНС Україна» (код за ЄДРПОУ 39182365). ТОВ «Прімадін Лідер» (код за ЄДРПОУ 39187693), ТОВ «Ортфін Ліга» (код за ЄДРПОУ 39199284), ТОВ «ВОЛН» (код за ЄДРПОУ 39331749), ТОВ «АСТЕГ» (код за ЄДРПОУ 39243045), ТОВ «АНОНСЕР ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ «Україна» (код за ЄДРПОУ 39229214), ТОВ «КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 38605870), ТОВ «МІКРОКОМ» (код за ЄДРПОУ 32203928), ТОВ «ДК «ТОРГ- СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «Біанс» (код за ЄДРПОУ 38211940), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ АГРО» (код за ЄДРПОУ 39331843), ТОВ «АНОНСЕР ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ «ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39336422), ТОВ «ЕОКТЕХНІК-СТР» (код ЄДРПОУ 38473292), ТОВ «ФОРШ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39277561), ТОВ «РУДОС- СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38463682), ТОВ «ЄВРО ЛАЙФ ТРУП» (код ЄДРПОУ 39341521), ТОВ «НОТТЕС» (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ «СКЕРА» (код ЄДРПОУ 38914241), ТОВ «РОС-БЕСТ»(код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ «ДЕВЕЛОПЕР БУД» (код ЄДРПОУ 39232269), ТОВ «А.С.Е.- ІНФОРМ» (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ «ПРОМІМЕКС-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 38193161), ТОВ «ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 39204645) ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму понад 11 млн. грн.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за № 32015100080000033 від 20.05.2015 р. пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, за вищезазначеною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також речі і документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: жорсткі диски (вінчестери) комп'ютери, ноутбуки, планшети, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії електронної інформації, які здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення (злочинним шляхом), які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, стосовно вчиненого кримінального діяння для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

У матеріалах клопотання відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відсутні обґрунтовані покази свідків, які б були підтверджені належними доказами. Крім того, в клопотанні про проведення обшуку відсутні достатні дані про те, що речі знаходяться за вказаною адресою, в якій слідчий просить провести обшук.

Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження і в. о. прокурором не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що в силу п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку приміщенні за адресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса, 13, кв. 27, є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 32015100080000033 від 20.05.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва О.В. Ул'яновська