Ухвала суду № 55551063, 08.02.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1171/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О., за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, внесеному у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12013250240000433 від 25.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК, про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП «ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, Черкаської області, шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250020000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 12013250240000433 та №12013250020000525 обєднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ «КРУПП-АРТ», засновником якого являється ОСОБА_3 Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

На цей час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей про платіжні доручення по розрахунковому рахунку № 26009193100245 ТОВ «КХП «Тальне» (ЄДРПОУ 36013669), відкритого у Донецькій Філії ПАТ «УКРІНБАНК», центральний офіс ПАТ «УКРІНБАНК», (МФО.300142), за адресою: м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо отримання грошових коштів та їх перерахування по розрахунковому рахунку №26009193100245 ТОВ «КХП «Тальне» (ЄДРПОУ 36013669), а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаних рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ «УКРІНБАНК», (МФО.300142), за адресою: м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А.

Вище вказана протиправна діяльність здійснювалась з використанням розрахункового рахунку ТОВ «КХП «Тальне».

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести позапланові ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Укрінбанк », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів та їх отримання по банківському рахунку № 26009193100245, відкритого в ПАТ«УКРІНБАНК», щомає юридичну адресу: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, МФО 300142, службовими особами ТОВ «КХП «Тальне» (ЄДРПОУ 36013669), за період часу з 23.07.2014 та по 31.12.2014, з можливістю вилучення в оригіналі.

Зобовязати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_4