Ухвала суду № 55549769, 05.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/435/16-к

н/п 1-кс/640/833/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Подолянка Р.В., представника ПП «Букмекер» Світонько С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Подолянка Романа Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015220000000730 від 15.09.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції Подолянко Р.В. 03.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської молодшим радником юстиції П.М. Гультай, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення оригіналів документів та копіювання інформації з інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, зареєстрованого за юридичною адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Олеко Дундича, б. 1Д, офіс 2, а саме: договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26008301111670 відкритому ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), код ЄДРПОУ 21574573; № 26009175888001, № 26065175888001, № 26065054502271 відкритих ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570; № 26008050575100 відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750, № 26003008776402, № 26004008776401, № 26008142312980, №26053142312980, № 26108042312980, № 2610808776401 відкритих АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), код ЄДРПОУ 09807856 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, для закупівлі кабельної продукції для ТОВ «Тау-система», код ЄДРПОУ 31641619 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; надати доступ до програмного забезпечення, яке знаходиться у ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 та відображає фінансово-господарську діяльність юридичної особи з придбання та постачання кабельної продукції; договорів з додатками, акти приймання-передачі товару, довіреності, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та банківські виписки, які складалися (отримувалися) ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 у ході придбання товарів, робіт та послуг, які в подальшому постачалися ТОВ «Тау-система», код ЄДРПОУ 31641619.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12015220000000730 від 15.09.2015 відносно службових осіб АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954, які в період часу 2012-2014 рік зловживаючи службовим становищем в порушення закону України «Про здійснення державних закупівель» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Тау-система», код ЄДРПОУ 31641619 та ТОВ «Енергопром АО», код ЄДРПОУ 25192680 уклали договори на закупівлю кабельної продукції та в подальшому під час закупівлі кабельної продукції привласнили державні кошти АК «Харківобленерго».

Під час постачання кабельної продукції в адресу АК «Харківобленерго» службові особи ТОВ «Тау-система», код ЄДРПОУ 31641619 та ТОВ «Енергопром АО», код ЄДРПОУ 25192680 з метою привласнення державних коштів використали в схемі ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 та ПП «Поло-Інвестбуд», код ЄДРПОУ 35026677.

В матеріалах кримінального провадження знаходиться висновок спеціаліста-бухгалтера від 28.07.2015, в якому зазначено, що на протязі 2013-2014 років АК «Харківобленерго» придбала кабельну продукцію у ТОВ «Тау-система» та ТОВ «Енергопром АО». У свою чергу на протязі 2013-2014 років ТОВ «Тау-система» та ТОВ «Енергопром АО» придбало кабельну продукцію у ПП «Букмекер» та ПП «Поло-Інвестбуд».

Спеціалістом-бухгалтером встановлено, що на протязі 2013-2014 років ПП «Букмекер» та ПП «Поло-Інвестбуд» кабельну продукцію не закуповували.

Таким чином згідно висновку спеціаліста-бухгалтера встановлено, що фінансово-господарські операції ТОВ «Тау-система» та ТОВ «Енергопром АО» з постачання кабельної продукції в адресу АК «Харківобленерго» являються «безтоварними» та не пов'язані з фінансово-господарчою діяльністю вищезазначених організацій. Отже, діями службових осіб АК «Харківобленерго», ТОВ «Тау-система» та ТОВ «Енергопром АО» спричинено матеріальну шкоду Державі в особі АК «Харківобленерго» на суму 31 303 180,49 грн.

Слідчий вказав, що з метою збирання доказів до ПП «Букмекер» направлено запит з вимогою надати документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини з постачання кабелю ТОВ «Тау-система». 15.10.2015 до Слідчого управління надійшла відповідь з ПП «Букмекер» в якій зазначено, що ПП «Букмекер» у зв'язку з великою кількістю документів не має можливості надати копії первинних документів.

Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий також вказав, що з метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєнні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, зареєстрованого за юридичною адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Олеко Дундича, б. 1Д, офіс 2.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПП «Букмекер» Світонько С.В. проти задоволення клопотання слідчого заперечував, посилаючись на те, що вказані у клопотанні слідчого документи були знищені в результаті пожежі, яка мала місце 31.10.2014.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представника ПП «Букмекер», дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000730 від 15.09.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, зареєстрованого за юридичною адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Олеко Дундича, б. 1Д, офіс 2, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що надані представником ПП «Букмекер» в обґрунтування заперечень у задоволенні клопотання копії Акту про пожежу від 03.11.2014 та Заяви ПП «Букмекер» про перелік знищених документів від 03.11.2014 протирічать листу директора ПП «Букмекер» ОСОБА_4 від 15.10.2015 за вих..№28 на ім»я слідчого відділу СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковника міліції Подолянка Р.В., у якому вказано про те, що на підприємстві ПП «Букмекер» (ЄДРПОУ 30244716) з 17.04.2015 по 12.02.2015 тривала документальна планова перевірка за період з 01.01.2013 по 31.12.2014. Про результати проведеної позапланової виїзної перевірки з питань дотримання податкового законодавства 19.05.2015 було отримано Акт №641/16-03-22-01-08/30244716, в якому описані фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Букмекер» за перевіряємий період. У зв»язку з великою кількістю документів не маємо можливості надати копії первинних документів.

Отже, представником ПП «Букмекер» не доведено, що саме документи, які зазначені слідчим у клопотанні, були знищені в результаті пожежі, яка мала місце 31.10.2014 року.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Подолянка Романа Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015220000000730 від 15.09.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, зареєстрованого за юридичною адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Олеко Дундича, б. 1Д, офіс 2, а саме: договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26008301111670 відкритому ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), код ЄДРПОУ 21574573; № 26009175888001, № 26065175888001, № 26065054502271 відкритих ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570; № 26008050575100 відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750, № 26003008776402, № 26004008776401, № 26008142312980, №26053142312980, № 26108042312980, № 2610808776401 відкритих АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), код ЄДРПОУ 09807856 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, для закупівлі кабельної продукції для ТОВ «Тау-система», код ЄДРПОУ 31641619 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; надати доступ до програмного забезпечення, яке знаходиться у ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 та відображає фінансово-господарську діяльність юридичної особи з придбання та постачання кабельної продукції; договорів з додатками, актів приймання-передачі товару, довіреностей, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних та банківських виписок, які складалися (отримувалися) ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 у ході придбання товарів, робіт та послуг, які в подальшому постачалися ТОВ «Тау-система», код ЄДРПОУ 31641619, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, зареєстрованого за юридичною адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Олеко Дундича, б. 1Д, офіс 2, надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, зареєстрованого за юридичною адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Олеко Дундича, б. 1Д, офіс 2, а саме: договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26008301111670 відкритому ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), код ЄДРПОУ 21574573; № 26009175888001, № 26065175888001, № 26065054502271 відкритих ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570; № 26008050575100 відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750, № 26003008776402, № 26004008776401, № 26008142312980, №26053142312980, № 26108042312980, № 2610808776401 відкритих АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), код ЄДРПОУ 09807856 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, для закупівлі кабельної продукції для ТОВ «Тау-система», код ЄДРПОУ 31641619 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; надати доступ до програмного забезпечення, яке знаходиться у ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 та відображає фінансово-господарську діяльність юридичної особи з придбання та постачання кабельної продукції; договорів з додатками, актів приймання-передачі товару, довіреностей, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних та банківських виписок, які складалися (отримувалися) ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 у ході придбання товарів, робіт та послуг, які в подальшому постачалися ТОВ «Тау-система», код ЄДРПОУ 31641619, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2016 року.

Роз'яснити представнику ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.