Ухвала суду № 55532571, 02.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

02.11.15

Справа № 200/23437/15-к

Провадження № 1-кс/200/9910/15

У Х В А Л А

Іменем України

02 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Василевича Р.О., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000660 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.11.2015 року слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Василевич Р.О. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000660 від 08.08.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 239-2 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, з червня 2015 року невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливим мотивом, не маючи у встановленому законом порядку дозволу, незаконно, за допомогою відповідної спецтехніки невстановленої системи та марки, систематично вчиняють дії щодо незаконного заволодіння землями водного фонду у особливо великих розмірах з річки Дніпро на території водозабору смт Карнауховка Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в районі водозбуту смт. Карнаухівка в акваторії р. Дніпро (поблизу о. Погорілий) організовано схему незаконного видобутку річкового піску в акваторії р. Дніпро Встановлено, що незаконний намив піску в смт. Карнаухівка та його реалізацію здійснює ПП «Сигма-Восток»(ЄДРПОУ 34837181).

Згідно отриманої інформації з Карнахівської селищної ради м. Дніпродзержинська дозвіл на проведення будь яких робіт у тому числі і пов'язаних із видобутком піску ПП «Сигма-Восток» (ЄДРПОУ 34837181), ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) вони не надавали. Крім того комісією Карнаухівської селищної ради 23.04.2015 було складено акт щодо незаконного видобування піску на території смт. Карнаухівка та зафіксовані ознаки незаконного видобутку піску.

Під час розслідування встановлено, що ПП «Сигма-Восток» засновано фізичною особою ОСОБА_3, 20.01.2007 та зареєстровано за адресою Дніпропетровська область м. Підгородне, вул. Шосейна б. 118. ПП «Сигма-Восток» відкриті наступні рахунки у АТ «Райфазен Банк Аваль» у м. Києві, (МФО 380805): № 26001417269; № 2604254369;

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення у АТ «Райфазен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, по рахункам № 26001417269; № 2604254369, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні АТ «Райфазен Банк Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Василевичу Р.О. дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райфазен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме документів по рахункам № 26001417269; № 2604254369, а саме:

-оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунків№ 26001417269; № 2604254369відкритого ПП «Сигма-Восток» (ЄДРПОУ 34837181);

-роздруківок руху грошових засобів по розрахунковим рахункам №№ 26001417269; № 2604254369відкритого ПП «Сигма-Восток» ( ЄДРПОУ 34837181) які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

-документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № 26001417269; № 2604254369 відкритого ПП «Сигма-Восток» ( ЄДРПОУ 34837181), в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по 02.11.2015 року.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко