Ухвала суду № 55532534, 23.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.12.15

Справа № 200/25058/15-к

Провадження № 1-кс/200/10694/15

У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кириченко Є.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015041640000004 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетротровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про надання тимчасового доступу до документів ( в тому чилі електронних) в провайдера (оператора) телекомунікації Дніпропетровська філія ТОВ «Дрім Лайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 32247090), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Предславінська, 28, а саме до: договорів (оригіналів документів), інформацію, про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі НОМЕР_1, інформацію щодо джерела поповнення інтернет рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою тощо) із зазначенням прізвища особи яка здійснювала оплату, а також іншу інформацію щодо осіб які використовували ІP-адрес НОМЕР_1, у наступні періоди часу, а саме:

НОМЕР_1, 17.03.2015, 17:03:07;

НОМЕР_1, 17.03.2015, 17:02:32;

НОМЕР_1, 17.03.2015, 17:01:31;

НОМЕР_1, 17.03.2015, 12:03:29.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015041640000004 від 08.09.2015 р. відносно невстановлених слідством осіб за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та підроблення, використання документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5, ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ39411001), створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період з грудня 2013 року по серпень 2014 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларувало наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ «Сігма Плюс» (код 38906657), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 4 223 095,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах.

Підставою для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження № 3201504164000004 стали виділені з кримінального провадження № 32015040000000021 матеріали відносно невстановлених слідством осіб за фактом пособництва в умисному ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності, якими є: ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ39411001) причетні громадяни: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та інші невстановлені досудовим слідством на теперішній час особи, які під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Дрім Лайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 32247090). Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Дрім Лайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 32247090) отримано інформацію щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів та їх зав'язків з яких здійснювалось використання Інтернет - мережею за електронними скриньками вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», згідно якої встановлено, що дані підприємства використовують IP - адрес: НОМЕР_1, який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «Дрім Лайм Холдинг».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий просила заявлене клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні мобільного оператора ТОВ «Дрім Лайм Холдинг» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Крім того, оскільки слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровька ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Дніпропетровській філії ТОВ «Дрім Лайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 32247090), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Предславінська, 28, надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінскьому районі мю дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення договорів (оригіналів документів), інформацію, про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі НОМЕР_1, інформацію щодо джерела поповнення інтернет рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою тощо) із зазначенням прізвища особи яка здійснювала оплату, а також іншу інформацію щодо осіб які використовували ІP-адрес НОМЕР_1, у наступні періоди часу, а саме:

НОМЕР_1, 17.03.2015, 17:03:07;

НОМЕР_1, 17.03.2015, 17:02:32;

НОМЕР_1, 17.03.2015, 17:01:31;

НОМЕР_1, 17.03.2015, 12:03:29.

Строк дії ухвали до 23 січня 2016 року включно.

Слідчий суддя

Ю.Г. Сліщенко