Постанова № 55505432, 03.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/1644/16-к

1-кс/522/1593/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Кувшинова А.В., розглянув клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області капітан поліції Кувшинова А.В., погодженого з заступником керівника Одеської місцевої прокуратури №3 Реут Ю.В. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500003444 від 13.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160500003444 від 13.05.2015 р., з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства у провадженні встановлено наступне:

В березні 2015 року (більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено), у ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4, маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробили єдиний злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайства.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, розробили єдиний злочинний план, що складається з чотирьох частин, кінцевою метою першої частини плану було створення в мережі Інтернет сайтів у вигляді Інтернет - магазину, аналогів Інтернет - сайтів що діяли на території Російської Федерації, який діяв би на території України, де на вказаних сайтах буде розміщена завідомо неправдива інформація у вигляді оголошень, щодо продажу електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них, яких в наявності ніколи не було.

Кінцевою метою другої частини плану було створення афілійованих підприємств зареєстрованих в м. Києві, та відкриття банківських рахунків на які замовники/клієнти Інтернет - магазинів здійснювали би передоплату у вигляді грошового переказу за придбання замовленого товару за реквізитами належних їм пластикових карток відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Кінцевою метою третьої частини плану було оформлення договорів з ТОВ «БІНОТЕЛ» та ТОВ «Інтертелеком», про надання послуг Інтернет зв'язку, так званої «Сіп-телефонії», телефоні номери яких були викладені на сторінках Інтернет - магазинів та слугували би для зворотного зв'язку з замовниками Інтернет - магазинів.

Кінцевою метою четвертої частини плану було шахрайське заволодіння грошовими коштами, які замовники перераховували за замовлений в Інтернет - магазині товар, на належні їм розрахункові рахунки відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк» та зареєстровані на афілійовані підприємства.

Приступив до реалізації першої частини свого злочинного плану ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, в один із днів на початку березня 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), за грошову винагороду підшукали ОСОБА_6, який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в роботі з персональним комп'ютером та в розробці Інтернет - магазинів. В подальшому ОСОБА_6,, погодившись на пропозицію, за попередньою змовою з ОСОБА_4, та ОСОБА_3, створив копії відомих російських Інтернет - магазинів для продажу неіснуючого товару на території України, а саме: «key-shop.com.ua», «key-store.com-ua», «terminal-uk.com.ua»,«citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua».

Приступив до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, в один із днів на початку березня 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), підшукали невстановлену слідством особу, яку схилили за грошову винагороду до скоєння злочину, а саме реєстрації афілійованих підприємств, для подальшого використання та здійснення злочинної мети. Погодившись на вказану пропозицію, невстановлена слідством особа на протязі березня - липня 2015 р., знаходячись в м. Києві, реєструє афілійовані підприємства, за схожою назвою Інтернет - магазинів, а саме: ТОВ «Кей Інвест» (ЄДРПОУ 39699268) зареєстроване 18.03.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, вул. Михайлівська 24А, офіс 3; ТОВ «Термінал Стор» (ЄДРПОУ 39770848) зареєстроване 28.04.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т Оболонський 35, офіс 15; ТОВ «Кей Шоп» (ЄДРПОУ 39357657) зареєстроване 20.08.2014 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, вул. Дружківська 14; ТОВ «Кей Стор» (ЄДРПОУ 39751956) зареєстроване 20.04.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т. Оболонський 35, офіс 7; ТОВ «Сітілінк Груп» (ЄДРПОУ 39804447) зареєстроване 27.05.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т Оболонський 35, офіс 12; ТОВ «Елекс груп» (ЄДРПОУ 39833085), зареєстроване 27.05.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т Оболонський 35, та розрахункові рахунки до них відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Приступив до реалізації третьої частини свого злочинного плану ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою отримання телефонних номерів для зв'язку з замовниками товарів в Інтернет- магазинах, 28.04. 2015 року, знаходячись у відділені ТОВ «Інтертелеком», що за адресою: вул. Решельєвська 44, в м. Одесі, уклали договори з ТОВ «Інтертелеком» про надання послуг Інтернет зв'язку, так званої «Сіп-телефонії», телефоні номери яких розмістили на сторінках Інтернет - магазинів «key-shop.com.ua», «key-store.com-ua», «terminal-uk.com.ua»,«citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua».

Для роботи вказаних Інтернет - магазинів ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, підшукали невстановлених слідством осіб, яких за грошову винагороду схилили до злочину, а саме до роботи пов'язаної з інформуванням замовників Інтернет - магазинів «key-shop.com.ua», «key-store.com-ua», «terminal-uk.com.ua»,«citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua», щодо продажу неіснуючого товару. В подальшому вказані невстановлені особи, використовуючи Сіп-телефонію (через Інтернет - мережу) оператора ТОВ «Інтертелеком» та ТОВ «БІНОТЕЛ», зв'язувалась з замовниками вказаних Інтернет - магазинів та здійснювали інформування та приймали закази з продажу неіснуючого товару, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них.

Приступив до реалізації четвертої частини свого злочинного плану ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, в один із днів на початку березня 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), підшукали особу, а саме ОСОБА_7, якого схилили за грошову винагороду до скоєння злочину. При цьому ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, вговорили ОСОБА_7, отримувати грошові кошти замовників Інтернет - магазинів «key-shop.com.ua», «key-store.com-ua», «terminal-uk.com.ua»,«citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua» шляхом зняття з розрахункових рахунків відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк», зареєстрованих за афілійованими підприємствами ТОВ «Кей Інвест», ТОВ «Термінал Стор», ТОВ «Кей Шоп», ТОВ «Кей Стор», ТОВ «Сітілінк Груп», ТОВ «Елекс груп».

Прийнявши пропозицію ОСОБА_4, та ОСОБА_3, передали ОСОБА_7, наявні в них банківські картки та пін-коди до них, відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк», та зареєстрованих за вищевказаними підприємствами.

При цьому ОСОБА_7, віддавав собі звіт в тому, що зазначені банківські картки необхідні саме для зняття в банкоматах та відділень банків м. Одеси, грошових коштів, які замовники Інтернет- магазинів, будучи введені в оману, перерахували за придбання неіснуючого товару, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них і що в зв'язку з цим він є співучасником скоєння даного злочину.

Діючи за вказаним планом вищеописаним способом ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, та невстановленими слідством особами скоїли ряд епізодів злочинів, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.

24.08.2015 р. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, затримано та повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході подальшої досудової перевірки встановлено, що 23.07.2014 року ТОВ «Лемар Груп» (ЄДРПОУ 39316254), директором якого є ОСОБА_7, було зареєстровано та здійснювало свою діяльність на території Приморського району м. Одеси, в зв'язку з чим взяте на облік в якості платника податків ДПІ у Приморському районі ГУ Міндоходів України в Одеській області.

Згідно відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на даний момент реєстраційна справа зазначеного ТОВ знаходиться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Головного управління юстиції в Одеській області.

Враховуючи, що в реєстраційній справі містяться установчі документи, відомості про засновників, а також інші відомості, які характеризують зазначене ТОВ, виходячи з того, що викладені в зверненні відомості про факти протиправної поведінки прямо пов'язані з діяльністю ТОВ, в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені в матеріалах кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12015160500003444 від 13.05.2015року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ТОВ «Лемар Груп», оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Кувшинову А.В. або співробітниками Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Головного управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 15, а саме:

- оригіналу реєстраційної справи з усіма додатками ТОВ «Лемар Груп» (ЄДРПОУ 39316254), з подальшим її вилученням.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

03.02.2016