Ухвала суду № 55500678, 05.02.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/860/16-к

Кримінальне провадження № 1-кс/243/49/2016

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

05 лютого 2016 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі - Малиновській І.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Воліна О.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»,-

В С Т А Н О В И В :

04 лютого 2016 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області подано клопотання про доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Із вказаного клопотання вбачається, що 19.01.2016 року приблизно о 17 год. 40 хв. неподалік біля вхідних дверей службового приміщення ПП "ОСОБА_3", за адресою: АДРЕСА_1 виявлений труп бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з ознаками насильницької смерті, а саме з 2 колото- різаними ранами в області грудної клітини та серця.

19.01.2016 року за вказаним фактом СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області розпочате досудове розслідування за кримінальним провадженням № 12016050510000172.

В ході досудового слідства був встановлений гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер (далі ІНН) - НОМЕР_1, який в ході допиту пояснив, що він являється ФОП «ОСОБА_3», а саме він займається бізнесом, зв'язаним з реалізацією курячих яєць, складське приміщення та офіс якого, знаходиться за адресою : АДРЕСА_1. У нього з 2010 року бухгалтером на фірмі працювала - ОСОБА_2, яку 19.01.2016 року, було вбито біля входу до приміщення офісу, де вона працювала, а саме ФОП «ОСОБА_3».

В ході досудового слідства отримано рапорт оперативного працівника, в якому вказано про можливі фінансові махінації, які робив ОСОБА_3 за допомогою своїх рахунків у ПАТ Комерційному банку «ПРИВАТБАНК».

Ураховуючи те, що до теперішнього часу особа, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення не встановлена, відсутні ймовірні свідки та очевидці вчиненого кримінального правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність у встановленні та опрацюванні інформації, що становить банківську таємницю, а саме інформацію, щодо наявності будь-яких рахунків у гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН - НОМЕР_1, у ПАТ Комерційному банку «ПРИВАТБАНК», а також операцій з руху грошових коштів на даних рахунках, в період часу з 01.01.2015 року до 04.02.2016 року, із зазначенням де та коли були зняті грошові кошти, які були нараховані на рахунки гр. ОСОБА_3

Неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та особлива тяжкість вчиненого кримінального правопорушення виправдовує доступ до інформації яка охороняється законом і підтверджується тим, що на даний час відсутні докази причетності будь-якої особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, охороняється законом і може бути отримана тільки за постановою слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку, у володінні яких може знаходитись вищевказана інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про наявність рахунків у гр. ОСОБА_3, а також руху коштів з даних рахунків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя. Суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 статті 162 Кримінально-процесуального Кодексу України закріплено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Статтею 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів й також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 12016050510000172 від 19 січня 2016 року, обставин. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 115 ч. 1 КК України.

Крім того, слід зазначити, що дане клопотання відповідає вимогам вищенаведених норм процесуального права, оскільки обставини викладені у ньому не викликають сумнівів щодо дійсної наявність інформації, доступ до якої планується отримати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Воліна О.Е., погоджене з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, а саме до інформації ПАТ КБ «Приватбанк», підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Воліна О.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Воліну Олександру Едуардовичу, або іншій особі, уповноваженій цим слідчим відповідним дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», зареєстрованого НБУ у «Книзі реєстрації банків» під № 92 від 19.03.1992 року (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року), ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи - відомості, щодо наявності будь-яких рахунків у гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН - НОМЕР_1, у ПАТ Комерційному банку «ПРИВАТБАНК», а також операцій з руху грошових коштів на даних рахунках, в період часу з 01.01.2014 року до 04.02.2016 року, із зазначенням де та коли були зняті грошові кошти, які були нараховані на рахунки гр. ОСОБА_3

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов'янського

міськрайонного суду Р.В. Кузнецов