Ухвала суду № 55499071, 12.08.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8101/14-к

Провадження №1-кс/263/1197/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Помогайбо В.О., за участю прокурора Кулижкіна А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 42014050290000020 від 14.03.2014 року, за ознаками ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО300528), можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №26007201308904, відкритого 19.06.2009 року (валюта гривня), №26007201308904, відкритого 19.06.2009 року (валюта євро) №26007201308904, відкритого 19.06.2009 (валюта долар США) №26007201308904, відкритого 19.06.2009 року (валюта російський рубль) та іншими відкритими ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (ЄДРПОУ 33653812) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 01.01.2009 року по 28.07.2014 року на паперовому або електронному носії та документи, що стали підставою для відкриття вищезазначених рахунків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, посадові особи ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» шляхом внесення до офіційних документів актів виконання будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо вартості виконаних робіт на виконання договорів, укладених за результатами проведених процедур державних закупівель із ДП «Маріупольський морський торговельний порт» привласнили кошти державного підприємства у великому розмірі на загальну суму 1 477 887 грн..

Згідної інформації з Жовтневої МДПІ Донецької області у ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі в АТ «ОТП Банк».

Слідчий зазначає, що з метою дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, встановлення повного ланцюгу грошових потоків підприємства виникла необхідність у вилучення дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками №26007201308904, відкритого 19.06.2009 року (валюта гривня), №26007201308904, відкритого 19.06.2009 року (валюта євро) №26007201308904, відкритого 19.06.2009 (валюта долар США) №26007201308904, відкритого 19.06.2009 року (валюта російський рубль) та іншими відкритими ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (ЄДРПОУ 33653812) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 01.01.2009 року по 28.07.2014 року на паперовому або електронному носії та документи, що стали підставою для відкриття вищезазначених рахунків, в яких зазначено кім від імені ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» відкривались рахунку, його анкетні дані, підписи, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та які в подальшому можуть бути використані як докази.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана слідчим інформація, яка знаходиться у володіння АТ «ОТП Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана в якості доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО300528), можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №26007201308904, відкритого 19.06.2009 року (валюта гривня), №26007201308904, відкритого 19.06.2009 року (валюта євро) №26007201308904, відкритого 19.06.2009 (валюта долар США) №26007201308904, відкритого 19.06.2009 року (валюта російський рубль) та іншими, відкритими ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (ЄДРПОУ 33653812) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 01.01.2009 року по 28.07.2014 року на паперовому або електронному носії та документи, що стали підставою для відкриття вищезазначених рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Помогайбо