Ухвала суду № 55499062, 14.08.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8291/14-к

Провадження №1-кс/263/1255/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2014 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Помогайбо В.О., за участю прокурора Карташкіної Н.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12012050770000706, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та виїмку банківських документів, що перебувають в ПАТ «Банк «Український капітал».

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Азов ПФП», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог п. 9.8 ст. 9, п.п. 7.2.4 п. 7.2. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» у період часу з серпня 2007 року по квітень 2008 року не нарахував та не сплатив до бюджету суму податку на додану вартість у розмірі 695592,00 грн. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Азов ПФП» умисно вніс до офіційних документів декларацій з податку на додану вартість за період з серпня 2007 року по квітень 2008 року, які ним підписані та подані до Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя, завідомо неправдиві відомості щодо сум податкового кредиту у розмірі 695 592,00 грн. за відсутності у підприємства свідоцтва платника податку на додану вартість.

Згідно отриманих даних з Міністерства доходів і зборів України Жовтневої обєднаної державної податкової інспекції м. Маріуполя було встановлено, що ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ №33560165) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків № 26000044770 (валюта рахунку українська гривня), № 26000044770 (валюта рахунку євро), № 26000044770 (валюта рахунку долар США), № 26000044770 (валюта рахунку російський рубль), відкритих 22.06.2007 року в ПАТ «Банк «Український капітал», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, МФО 320371.

Слідчий зауважує, що для подальшого проведення досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ №33560165) з 22.06.2007 року до теперішнього часу, оригінали заяв посадових осіб (представників) ТОВ «Азов ПФП» про відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Азов ПФП» в банківській установі, оригінали платіжних доручень, які надавалися посадовими особами (представниками) ТОВ «Азов ПФП» протягом зазначеного часу, відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26000044770 (валюта рахунку українська гривня), № 26000044770 (валюта рахунку євро), № 26000044770 (валюта рахунку долар США), № 26000044770 (валюта рахунку російський рубль) ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ № 33560165), відкритих в ПАТ «Банк «Український капітал», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, МФО 320371, за період часу з 22.06.2007 року по теперішній час із зазначенням дат проведення платежів, сум платежів, призначення даних платежів, найменувань юридичних осіб (анкетних даних фізичних осіб) та ЄДРПОУ юридичних осіб (ІПН фізичних осіб) контрагентів ТОВ «Азов ПФП», а також оригіналів заяв посадових

осіб (представників) ТОВ «Азов ПФП» про відкриття рахунків в банку ПАТ «Банк «Український капітал», оригіналів платіжних доручень, що ними подавалися до банківської установи з 22.06.2007 року по теперішній час.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Проте ознайомившись з самим клопотанням та доданими до нього документами суд вважає, що не в повній мірі дотриманні положення п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України, якими закріплено, що в клопотанні повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, слідчим та прокурором не доведено та не обґрунтовано значення та звязок отримання саме оригіналів заяв посадових осіб (представників) ТОВ «Азов ПФП» про відкриття рахунків в банку ПАТ «Банк «Український капітал», оригіналів платіжних доручень, що ними подавалися до банківської установи з 22.06.2007 року по теперішній час, для встановлення часу та способу вчинення злочину, розміру шкоди, завданої вказаним кримінальним правопорушенням, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею враховується те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, проте вважає за необхідне подане клопотання слідчого задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ з можливістю вилучення лише копій вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12012050770000706, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26000044770 (валюта рахунку українська гривня), № 26000044770 (валюта рахунку євро), № 26000044770 (валюта рахунку долар США), № 26000044770 (валюта рахунку російський рубль) ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ № 33560165), відкритих в ПАТ «Банк «Український капітал», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, МФО 320371, за період часу з 22.06.2007 року по теперішній час із зазначенням дат проведення платежів, сум платежів, призначення даних платежів, найменувань юридичних осіб (анкетних даних фізичних осіб) та ЄДРПОУ юридичних осіб (ІПН фізичних осіб) контрагентів ТОВ «Азов ПФП», а також копій заяв посадових осіб (представників) ТОВ «Азов ПФП» про відкриття рахунків в банку ПАТ «Банк «Український капітал», копій платіжних доручень, що ними подавалися до банківської установи з 22.06.2007 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Помогайбо