Ухвала суду № 55497756, 28.05.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/714/2013

Єдиний унікальний номер №263/5512/13к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Помогайбо В.О., за участю прокурора Панькіна Є.Є.., слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №12013050770001389 від 28 березня 2013 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до банківських документів (копій) в яких маються відомості про рух коштів за розрахунком рахунком № 26207060100734 ОСОБА_2, відкритого у відділенні №39 АТ ОСОБА_3 МКБ, внесене у кримінальному провадженні №12013050770001389 від 28 березня 2013 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.03.2012 року до 03.07.2012 року гр. ОСОБА_4 умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6, чим спричинила матеріальну шкоду, відомості про що, 28 березня 2013 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050770001389 за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що в 2012 році її знайома, ОСОБА_4, їй пояснила, що відкрила структуру, що дає прибуток. Запропонувала вкласти гроші в дану структуру для отримання прибутку. Вона зі своєю знайомою ОСОБА_5 приїхали за пропозицією ОСОБА_4 до офісу, в якому вона працювала. Даний офіс розташований за адресою: м. Маріуполь, вул.. Грецька, б. 28. ОСОБА_4 пояснила їм про дану структуру, для того, щоби отримувати гроші, їм треба було вкласти свої гроші до даної структури, після чого кожного місяця отримувати відсотки від вкладеної суми. ОСОБА_4 їм також пояснила, що в даній структурі беруть участь люди з різних міст України, гарантувала їм стабільність. Вони погодилися взяти участь, для цього вона перший раз отримала кредит в сумі 5000 грн. в банку ПромінвестБанк, після чого вона відкрила за наказом ОСОБА_4 рахунок в банку ОСОБА_3 МКБ, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса, б. 1. На даний рахунок № 26209060100680 вона поклала гроші в сумі 5000 грн. За усною домовленістю з ОСОБА_4 вона принесла до офісу останньої документи з банку ОСОБА_3 МКБ, та передала їх ОСОБА_4ОСОБА_4 в свою чергу відкрила конверт, ввела до свого компютеру, яким вона користувалася, пароль та логін к рахунку ОСОБА_6 та перевела гроші з її банківського рахунку на свій рахунок в сумі 5000 грн. ОСОБА_1 саме вона зробила з грошима ОСОБА_5 Її чоловік ОСОБА_2, 04.04.2012 року взяв за кредитним договором № R53113230643В в банку ПАТ ВТБ ОСОБА_3 гроші в сумі 50 000 грн., поклав 45 000 грн. на свій рахунок в банку ОСОБА_3 МКБ № 26207060100734. ОСОБА_6 за тією ж схемою надала конверт з паролем та логіком на рахунок її чоловіка, ОСОБА_4 перевела дані гроші в сумі 45 000 грн. на свій рахунок. 03.05.2012 року ОСОБА_6 отримала гроші в сумі 20350 грн., 26.06.2012 року гроші в сумі 2500 грн. До теперішнього часу відсотки за вклад їй більше не надходять на її рахунок, ОСОБА_4 на зв'язок з ними не виходить, нічим це не пояснюючи. Таким чином шляхом зловживання довірою вона заволоділа грошима ОСОБА_6 на загальну суму 27150 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала аналогічні пояснення. Пояснила, що вона вклала в дану організацію грошові кошти в розмірі 50000 грн., за користування грошима вона отримала кошти в сумі 8000 грн., таким чином ОСОБА_4 заволоділа її грошима на загальну суму 42000 грн. шляхом обману та зловживання довірою. Вона пояснила, що вона відкрила в банку ОСОБА_3 МКБ рахунок на своє імя № 26208060100681.

В ході розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий код НОМЕР_1) відкрив банківський рахунок № 26207060100734 на своє імя у відділенні №39 АТ ОСОБА_3 МКБ (код за ЄДРПОУ 20034231), розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул.. Енгельса, 1, АТ ОСОБА_3 МКБ розташований за адресою: 04070 м. Київ, Контрактова площа, 4 (МФО 300658).

Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_2 за період часу з 28.03.2012 року по теперішній час, для зясування на які рахунку надходили кошти ОСОБА_2 для встановлення їх цільового використання, а також для встановлення чи мало місце шахрайство відносно ОСОБА_2

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження та у звязку з тим, що вилучення вказаних документів надасть можливість використати їх як докази, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку, підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів (копій), в яких маються відомості про рух коштів за розрахунком рахунком № 26207060100734 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий код НОМЕР_1), відкритого у відділенні №39 АТ ОСОБА_3 МКБ (ЄДРПОУ 20034231), розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул.. Енгельса, 1, АТ ОСОБА_3 МКБ розташований за адресою: 04070 м. Київ, Контрактова площа, 4 (МФО 300658) починаючи з 28.03.2012 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Помогайбо