Ухвала суду № 55488513, 24.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

24.12.15

Справа № 200/26275/15-к

Провадження № 1-кс/200/11550/15

У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Василевича Р.О., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000624 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.12.2015 року старший слідчий в ОВС СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Василевич Р.О. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000624 внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 25.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 192 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи ТОВ «Сан Ойл» займаються роздрібною торгівлею моторним паливом на території України через власну мережу АЗС. Основним постачальником палива на ТОВ «Сан Ойл» є ТОВ «Ойл груп» (код 38898534), ТОВ «Аймакс груп» (код 39404586). В свою чергу ТОВ «Ойл груп», ТОВ «Аймакс Груп», «Укранафтагруп» проводять закупівлю не моторного палива, а бензолу каменовугільного, фракції ізопентанової, ефіру метіл-третамілового, рідкого продукту піролізу, що є компонентами для виготовлення контрафактного палива. Закупівля проводяться у підприємства ТОВ «Тантал 07»(код 35577097), яке є імпортером вказаних сумішей з Росії, та має нафтобазу на території непрацюючого Придніпровського хімічного заводу.

Під час розслідування від ст. о/у УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що ТОВ «Сан ойл» проводить реалізацію палива на території м. Кривий Ріг на 20 автозаправних станціях торгової марки «San-Oil». Паливо, яке реалізує ТОВ «Сан Ойл» згідно бухгалтерської та податкової звітності закупається у підприємства ТОВ «ГВІН-2009» (код 36226294 м. Харків). В свою чергу ТОВ «ГВІН-2009» (код 36226294 м. Харків) закупає фракцію ізопентанову (високооктанова присадка) у ТОВ «Тантал-07» (код 35577097 м. Дніпродзержинськ). Вказані компоненти для виготовлення «контрафактного» палива вивозяться з бази ТОВ «Тантал-07» на іншу незаконну нафтобазу. Таким чином ТОВ «ГВІН-2009» проводить фіктивні операції по формуванню фіктивного податкового кредиту для ТОВ «Сан ойл» та легалізації виготовлення «контрафактного» палива. В подальшому «контрафактне» паливо розвозиться автомобільним транспортом на автозаправні станції для роздрібної реалізації під виглядом якісного моторного палива по підробленим сертифікатам якості.

Встановлено, що ТОВ «ГВІН-2009»має відкритий рахунок №26002010333698 у ПАТ «Банк ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, б.24, по якому у період з 2014-2015 року здійснювався рух грошових коштів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ «Банк ВОСТОК», по рахункам №26002010333698, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПАТ «Банк ВОСТОК» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні АТ ПАТ «Банк ВОСТОК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Василевичу Р.О. дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, б.24, а саме:

-документів які послугували приводом що до відкриття рахунку № 26002010333698, відкритого ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294);

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № 26002010333698, відкритого ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294), які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № 26002010333698, відкритого ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 24 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко