Ухвала суду № 55446810, 02.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1184/16-к

Провадження 1-кс/127/514/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Мухіна І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Мухіна Івана Вікторовича, про тимчасовий доступ до оригіналів документів Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (код ЄДРПОУ 26245199, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, тел. (0432) 32-39-48), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2016, слідчий Мухін І.В., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000057 від 15 червня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015020000000057, внесеному в ЄРДР 15.06.2015 по факту підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт», за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за матеріалами якого встановлено, що в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

Крім цього, 03.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015020000000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (ЄДРПОУ - 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17) та ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Воїнів АТО» (ЄДРПОУ - 40123973, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17), які в період з жовтня 2015 року по теперішній час, здійснюючи фінансово-господарську діяльність пов'язану з експортом горіхів волоських за межі митного кордону України, шляхом використання підроблених документів щодо їх походження, умисно ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, 17.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015020000000115 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів - зовнішньоекономічних контрактів, під час замитнення на Вінницькій митниці ДФС службовими особами ТОВ «-ТРЦ Бійців АТО-1» (код ЄДРПОУ 40147947) товару - горіхи волоські.

Проведеним аналізом наданих для митного оформлення документів встановлено, що міжнародний контракт на експорт горіхів волоських укладено директором ТОВ „Агросервіс ОПТ" ОСОБА_2 з тією ж Британською компанією ANP TRADE LTD, з якою в свій час були укладені аналогічні контракти ТОВ „ТРЦ Бійців АТО", ТОВ „ТРЦ Бійців АТО-1" та ТОВ „ТРЦ Воїнів АТО". З боку компанії - нерезидента даний контракт також, як і у попередніх випадках підписаний її директором S. Krotchenko та скріплений аналогічною печаткою.

Під час проведення митного оформлення товару на Вінницькій митниці ДФС співробітниками ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області було отримано письмове пояснення від директора ТОВ „Агросервіс ОПТ" ОСОБА_2, з приводу здійснення ним зовнішньоекономічної операції. В ході проведеної розмови було встановлено, що останній не володіє інформацією щодо правильності оформлення митної декларації незважаючи на те, що згідно графи 54 декларації саме він являється декларантом. Також гр. ОСОБА_2 не володіє інформацією щодо джерела походження придбаних горіхів волоських та умов поставки та розрахунків із компанією-нерезидентом.

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ „Агросервіс ОПТ" (код - 40177568, м. Вінниця, Хмельницьке шосе) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ „Агросервіс ОПТ" та проведення її вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ „Агросервіс ОПТ" (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток тощо).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (код ЄДРПОУ 26245199, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, тел. (0432) 32-39-48), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (код ЄДРПОУ 26245199, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, тел. (0432) 32-39-48).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, використанні для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (код ЄДРПОУ 26245199, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, тел. (0432) 32-39-48).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Мухіна Івана Вікторовича - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Мухіну Івану Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Ширман Ірині Михайлівні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (код ЄДРПОУ 26245199, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, тел. (0432) 32-39-48), а саме: реєстраційної справи ТОВ «Агросервіс ОПТ» (код - 40177568, м. Вінниця, Хмельницьке шосе), а саме: статуту ТОВ «Агросервіс ОПТ», протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Агросервіс ОПТ», реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток, опису документів що надаються Товариством державному реєстратору.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя