Ухвала суду № 55431276, 03.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/386/16

ун. № 759/1519/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М. за участю секретаря судового засідання Скляренко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Ботезат А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 12016100080000716 від 23.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому прокурор просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В., тимчасовий доступ до всіх оригіналів реєстраційної та податкової справ ТОВ «Фінанс Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37729727), (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії, витяги з реєстрів), що знаходяться в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: 04107, м. Київ вул. Багговутівська, 26, та можливість їх вилучити.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12016100080000716 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, специфікації та якості» (далі - ДП «УкрНДНЦ»), зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 759,4 тис. грн., в результаті чого державному бюджету України спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Так, Управлінням внутрішнього аудиту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проведено плановий внутрішній аудит відповідності ДП «УкрНДНЦ» за період з 01.09.2014 року по 30.09.2015 року, за результатами якого складено звіт №5202-03/8 від 13.11.2015 року (далі - Звіт) та встановлено нанесення збитків підприємству на загальну суму 759,4 тис. грн.

Відповідно до п. 8 звіту «Інші ризики, які виникли під час проведення аудиту», в частині виконання бюджетних програм встановлено наступне.

В рамках виконання Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» ДП «УкрНДНЦ» за темою «Розроблення проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародним та європейськими під директивами Європейського Союзу» укладено 11 договорів з ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609) на розробку 24 стандартів на загальну суму 1075 тис. грн. та 10 договорів з ТОВ «Фінанс Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37729727) на розробку 11 стандартів на загальну суму 324,1 тис. грн.

На виконання вказаних договорів між сторонами підписані акти розробки 35 стандартів, за які державним підприємством сплачено 699,8 тис. грн., та які в подальшому ДП «УкрНДНЦ» (замовником робіт) повернуто виконавцям на доопрацювання та їх приведення у відповідність до технічних умов договорів.

Таким чином, згідно висновків звіту встановлено, що станом на дату складання звіту ТОВ «КММ груп» та ТОВ «Фінанс Груп Україна» стандарти не доопрацьовані та замовнику належним чином не передані, в результаті чого державному підприємству нанесені збитки на загальну суму 699,8 тис. грн.

Крім того, під час проведення аудиту встановлено, що відповідно до даних ЄДР відносно ТОВ «Фінанс Груп Україна» внесено запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля, а основним видом діяльності ТОВ «КММ груп» є оптова торгівля твердими, рідкими газоподібним паливом і подібними продуктами, що може свідчити про фіктивність договірних відносин.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційної та податкової справ ТОВ «Фінанс Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37729727).

Встановлено, що реєстраційна та податкова справи ТОВ «Фінанс Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37729727), знаходяться у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Відомості, що містяться в реєстраційних документах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини розтрати бюджетних коштів.

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані реєстраційна та податкові справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

У судовому засідання прокурор клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «Фінанс Груп Україна», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12016100080000716 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належним чином завірені копії усіх оригіналів реєстраційної та податкової справ ТОВ «Фінанс Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37729727), що знаходяться у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: 04107, м. Київ вул. Багговутівська, 26.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Ботезат А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В., тимчасовий доступ до всіх оригіналів реєстраційної та податкової справ ТОВ «Фінанс Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37729727) з можливістю отримати належним чином завірені копії, що знаходяться у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: 04107, м. Київ вул. Багговутівська, 26.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Лук'яненко Л.М.