Ухвала суду № 55416564, 29.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3756/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Гуманенка І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гуманенка І.О. про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015120270000668 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гуманенка І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О., про надання дозволу на проведення обшуку нежилого приміщення за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової 11 А кім. 609, за місцем реєстрації та знаходження ТОВ «ОТР» (код ЄДРПОУ 39246135).

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №№ 12015120270000668 за фактами підроблення документа від імені ТОВ «Політрейд», протиправного заволодіння майном цього товариства та готування до заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що невстановлені особи від імені ТОВ «Політрейд» (м. Київ) підробили протокол № 03/04-15 загальних зборів СП ТОВ «Світловодськпобут» від 03.04.2015, шляхом використання якого 14.04.2015 здійснено реєстрацію змін до статутних документів вказаного підприємства, а саме змінено генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут».

Крім того, в липні-серпні 2015 року невстановлені особи підробили реєстраційні та статутні документи ТОВ «Політрейд», а також листи та документи від імені ТОВ «Політрейд», на підставі яких у подальшому державним реєстратором Шевченківського району у м. Києві внесено зміни, які не відповідають дійсності. Зі складу засновників ТОВ «Політрейд» незаконно виключено та позбавлено корпоративних прав компанії «КАВАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та «ДЖЕРТІЛЛО ХОЛДІНГЗ ЛТД» (Кіпр), змінено керівника та юридичну адресу ТОВ «Політрейд». Внаслідок цих дій невстановлені особи фактично отримали контроль над ТОВ «Політрейд» та готувалися заволодіти належною зазначеному підприємству нежитловою будівлею, розташованою за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52.

Під час досудового розслідування отримано відомості про причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_3, який по підробленій довіреності від імені ТОВ «Політрейд» подавав державному реєстратору пакет документів від імені вказаного підприємства.

Установлено, що ОСОБА_3 є керівником та співзасновником ТОВ «ОТР» (код ЄДРПОУ 39246135), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової 11 А кім. 609.

У сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за вказаним місцем знаходження ТОВ «ОТР» можуть знаходитися підроблені документи, їх копії, а також документи, які мають відношення до незаконної зміни генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут»» у квітні 2015 року, продажу часток компаніями «КАВАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та «ДЖЕРТІЛЛО ХОЛДІНГЗ ЛТД», внесення змін до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Політрейд», та інші предмети, які можуть містити сліди або інші ознаки незаконної діяльності, а саме: чорнові записи, комп'ютерна техніка, печатки, штампи, мобільні телефони, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи),

Вищезазначені предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у речах і документах, що підлягають відшуканню, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що вищевказані документи можуть бути знищені з метою приховування слідів вчинених кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11 літ. А належить наступним особам: 245,2 кв.м, - ОСОБА_4, 10598 кв.м: - 80/1000, 79/1000 - ТОВ «Інвестмент Кепітал Протектед», 77/1000 та 80/1000 - ТОВ «Інвестмент Проперті Протектед», 80/1000 - ТОВ «ТОП-РАЙЗ», 80/1000 - Лєбєдєвій Іоланті Іполитівні, 112/1000 - ТОВ «Бізнес-центр новий», 80/1000 - ПП «Солюшн груп», 38/1000 ТОВ «Правнича фірма «Самохвалов і партнери», 51/1000 - ОСОБА_5, 20/1000 та 18/1000 - ОСОБА_6, 22/1000 - ОСОБА_7, 21/1000 - ОСОБА_4, 162/1000 - ОВ «Трейдінг-нафтогаз».

На підставі викладеного слідчий клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Гуманенко І.О., яким внесено клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №№ 12015120270000668 за фактами підроблення документа від імені ТОВ «Політрейд», протиправного заволодіння майном цього товариства та готування до заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в нежилому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової 11 А кім. 609, за місцем реєстрації та знаходження ТОВ «ОТР» (код ЄДРПОУ 39246135), а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп'ютерної, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Крім того, вимоги клопотання про вилучення під час обшуку засобів зв'язку задоволенню не підлягають як передчасні та необґрунтовані на даній стадії досудового розслідування.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гуманенка І.О. про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015120270000668 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Гуманенку І.О. на обшук нежилого приміщення за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової 11 А кім. 609, за місцем реєстрації та знаходження ТОВ «ОТР» (код ЄДРПОУ 39246135), з метою виявлення та вилучення предметів, оригіналів та копій документів, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а саме:

- документів що мають відношення до зміни генерального директора

СП ТОВ «Світлдоводськпобут» у квітні 2015 року; до звернення до Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві з приводу втрати статуту ТОВ «Політрейд»; а також документів, що мають відношення до продажу від імені компаній «КАВАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та «ДЖЕРТІЛЛО ХОЛДІНГЗ ЛТД» своїх часток у статутному капіталі ТОВ «Політрейд» та реєстрації державним реєстратором змін у установчих і статутних документах ТОВ «Політрейд» та інших документів ТОВ «Політрейд», компаній «КАВАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та «ДЖЕРТІЛЛО ХОЛДІНГЗ ЛТД», Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві, приватного нотаріуса Нестеренко С.А., що мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень та які могли бути використані для підроблення документів;

- інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності, а саме: носіїв інформації з комп'ютерної техніки, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів, печатки, штампи або аркуші з відтисками печаток підприємств, у тому числі ТОВ «Політрейд», компаній «КАВАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та «ДЖЕРТІЛЛО ХОЛДІНГЗ ЛТД», Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві, приватного нотаріуса Нестеренко С.А., та інші предмети і документи, що мають відношення до вчинених кримінальних правопорушень.

В решті вимог клопотання -відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/3756/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Гуманенку І.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун