Ухвала суду № 55416456, 29.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3618/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Стогнієвої О.Д. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Стогнієва Ольга Дмитрівна, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12015220000000157 внесеного 28.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 5 ст. 191,

ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням прокурора Васенкова П.В. звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

Під час розгляду слідчий Стогнієва О.Д. підтримала клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи на розгляд не викликалась, відповідно до ч2 ст.163 КПК України.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015220000000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» своїм службовим становищем за

ч.ч. 2,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування установлено, що у період 2013, 2014 років службові особи ДП «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121) використовуючи своє службове становище, з метою розтрати коштів цього державного підприємства в особливо великих розмірах, використовуючи підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, безпідставно перерахували державні кошти на рахунки цих підприємств на загальну суму понад

505 млн. грн., зокрема на рахунки: ТОВ «Торговий Дім «Вітарт» (код ЄДРПОУ 34925176) - 67,3 млн. грн., ТОВ «Укрпромторг-88» (код ЄДРПОУ 37874711) -

19,5 млн. грн., ТОВ «Світенергопром» (код ЄДРПОУ 33203536) - 17,8 млн. грн., ТОВ «Укрметпром-91» (код ЄДРПОУ 37878889) - 13,1 млн. грн., ТОВ «ПФ «Укртрубмаш» (код ЄДРПОУ 38199980) 4,9 млн. грн., ТОВ «НВО «Сав» (код ЄДРПОУ 38494443) - 4,5 млн. грн., ТОВ «Інвест-Стіл» (код ЄДРПОУ 35901952) - 2,3 млн. грн., ТОВ «Боден» (код ЄДРПОУ 38385259) - 2,2 млн. грн., ТОВ «Фірма «Селлі Лімітед» (код ЄДРПОУ 19470694) - 2,1 млн. грн.,

ТОВ «НВП Ін-Солюшн» (код ЄДРПОУ 38633599) - 2 млн. грн., ТОВ «ІП «Рут» (код ЄДРПОУ 38112957) 2 млн. грн., ПП «Фірма «Дівт» (код ЄДРПОУ 35420295) 1,7 млн. грн., ТОВ «НДП-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 33289283) - 1,5 млн. грн.,

ТОВ «Сдт-Сталь» (код ЄДРПОУ 37090550) - 1,5 млн. грн., ТОВ «Артмакс 2010» (код ЄДРПОУ 37458404) - 1,4 млн. грн., ТОВ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 24676297) - 1,4 млн. грн., ТОВ «Будівельна компанія «Спецбуд-7»

(код ЄДРПОУ 38492514) - 0,2 млн. грн.., ТОВ «Зната» (код ЄДРПОУ 23755712) - 1,2 млн. грн., ТОВ «НВО «Транс Інвест» (код ЄДРПОУ 36987364) - 0,2 млн. грн.

Таким чином, у наслідок зазначених незаконних дій ДП «Завод «Електроважмаш» завдано збитки в сумі 505,3 млн. грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що службові особи ДП «Завод «Електроважмаш» зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 36051903), службовими особами іноземної компанії «Conor Trading» (м. Росайт, Великобританія) вчинили незаконні дії, які спричинили збитки державному підприємству в сумі 1 599 156 доларів США, що за курсом Національного банку України становить 20 629 112,4 грн.

Слідчий вказує на те, що у ході розслідування відсутня можливість отримати від

ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» інформацію про виконання умов контракту від 09.10.2014 № 0000091014, у тому числі про отримання коштів на певні розрахункові рахунки за поставку електродвигуна та подальше їх перерахування виробнику.

Отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Стогнієвій Ользі Дмитрівні, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Шевчук Ксенії Олександрівні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість ознайомлення та виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, а саме: Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по кореспондентському рахунку № 7055092357 ПАТ «БАНК ВОСТОК» щодо перерахування коштів на (від) ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» (ЄДРПОУ 36051903): розрахункові рахунки № 26009010287264 відкритий 19.09.2014 (валюта рахунку - українська гривня), № 26009010287264 відкритий 19.09.2014 (валюта рахунку - долар США, № 26009010287264 відкритий 29.09.2014 (валюта рахунку - євро), банк-кореспондент: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA, AUSTRIA, SWIFT code: RZBAATWW, банк замовника: ПАТ «БАНК ВОСТОК», SWIFT code: ACJCUA2N; реквізити продавця: іноземна компанія «CONOR TRADING L.P», 84 PARK ROAD, ROSYTH, KY112JL, UNITED KINGDOM, банківські реквізити: INTERMEDIARY BANK: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA, AUSTRIA, SWIFT code: RZBAATWW, BENEFICIARY BANK: VERSOBANK AS PARNU MNT. 12, 10148, TALLIN, ESTONIA, SWIFT code: SBMDEE22, BENEFICIARY S ACC,

№ EE505500000551145045, крім того, вищезазначені SWIFT-повідомлення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 3618 /16-к

Прим. 2 - слідчий Стогнієва О.Д.

Копія - ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Виконавець: Цокол Л.І. 29.01.2016